10월 10일 내몽고 퉁랴오(장린후 기자) 내몽고 자치구 퉁랴오 공안국 호얼친 지부는 63일 기자에게 블록체인을 이용해 디지털 가상 화폐를 교환하는 돈세탁 조직을 진압하는 데 12개월이 걸렸다고 전했다. 통화. 범죄 용의자 XNUMX명이 체포됐고, 일당은 최대 XNUMX억 위안(위안화, 이하 동일)의 현금을 세탁했다.
단서를 받은 후, 퉁랴오 공안국 커얼친 지점 특검팀을 구성해 시모위안 은행카드를 시작으로 관련자, 자금 이체 은신처, 배경자료, 운영 및 유지관리 직원 등을 조사했다.
조사에 따르면 해당 갱단은 착취하는 갱단이다. 디지털 가상 화폐 거래 국내외 범죄조직의 자금세탁을 지원합니다. 2021년 XNUMX월부터, 갱단은 해외 채팅 소프트웨어를 사용하여 오프라인 직원을 직렬로 모집하고 온라인 피라미드 계획으로 의심되는 자금을 전환했습니다. 사기, 도박 및 기타 범죄를 가상 디지털 화폐로 변환한 후 다수의 불법 개인을 모집하여 익명의 블록체인을 등록합니다. 계좌 주소가 다음으로 변환됩니다. RMB 상류 범죄 집단에게 제공하여 불법적인 이익을 얻을 수 있도록 합니다.
동시에 갱단은 전국 곳곳에 굴을 세웠습니다. 자금세탁 업무는 ' 이후 여러 자금세탁팀에 배정됩니다.주문을 받고,”라고 말하며, 팀장은 자금세탁 업무를 수행하기 위해 하위 직원을 모집합니다. 각 자금 세탁 작업이 끝나면 갱단 보스, 팀 리더, 계산원 및 기타 레벨이 커미션을 받습니다. 범죄조직이 가상화폐 거래를 이용해 최대 1000만원까지 세탁했다는 점은 주목할 만하다. 12 억 위안.
그 순간, 범죄 용의자 63명 법에 따라 형사상 강압조치를 받았고, 내몽골에서 추가 조사가 진행 중이다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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내몽고 당국, 암호화폐에서 12억 위안 규모의 자금세탁 사기 적발
10월 10일 내몽고 퉁랴오(장린후 기자) 내몽고 자치구 퉁랴오 공안국 호얼친 지부는 63일 기자에게 블록체인을 이용해 디지털 가상 화폐를 교환하는 돈세탁 조직을 진압하는 데 12개월이 걸렸다고 전했다. 통화. 범죄 용의자 XNUMX명이 체포됐고, 일당은 최대 XNUMX억 위안(위안화, 이하 동일)의 현금을 세탁했다.
단서를 받은 후, 퉁랴오 공안국 커얼친 지점 특검팀을 구성해 시모위안 은행카드를 시작으로 관련자, 자금 이체 은신처, 배경자료, 운영 및 유지관리 직원 등을 조사했다.
조사에 따르면 해당 갱단은 착취하는 갱단이다. 디지털 가상 화폐 거래 국내외 범죄조직의 자금세탁을 지원합니다. 2021년 XNUMX월부터, 갱단은 해외 채팅 소프트웨어를 사용하여 오프라인 직원을 직렬로 모집하고 온라인 피라미드 계획으로 의심되는 자금을 전환했습니다. 사기, 도박 및 기타 범죄를 가상 디지털 화폐로 변환한 후 다수의 불법 개인을 모집하여 익명의 블록체인을 등록합니다. 계좌 주소가 다음으로 변환됩니다. RMB 상류 범죄 집단에게 제공하여 불법적인 이익을 얻을 수 있도록 합니다.
동시에 갱단은 전국 곳곳에 굴을 세웠습니다. 자금세탁 업무는 ' 이후 여러 자금세탁팀에 배정됩니다.주문을 받고,”라고 말하며, 팀장은 자금세탁 업무를 수행하기 위해 하위 직원을 모집합니다. 각 자금 세탁 작업이 끝나면 갱단 보스, 팀 리더, 계산원 및 기타 레벨이 커미션을 받습니다. 범죄조직이 가상화폐 거래를 이용해 최대 1000만원까지 세탁했다는 점은 주목할 만하다. 12 억 위안.
그 순간, 범죄 용의자 63명 법에 따라 형사상 강압조치를 받았고, 내몽골에서 추가 조사가 진행 중이다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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