핵심 포인트:
- 심천 경찰 최대 15억 220천만 위안(약 31.6만 달러) 규모의 암호화폐 사기 혐의로 XNUMX명의 암호화폐 범죄자를 체포했습니다.
- 1,500명의 피해자가 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 사기를 당했습니다.
- 피고인들은 3년에서 13년 사이의 징역형을 받게 된다.
사기당하는 사람도 많고 사기금액도 엄청납니다. 특히 암호화폐가 대중화되면서 빨리 부자가 되고자 하는 많은 투자자들은 수익성 있는 먹잇감이 되었습니다. 암호 범죄자. 사람들은 사기꾼들이 어떤 엄청난 수법을 사용했는지 궁금해하지 않을 수 없습니다. 이 일이 4년 전에 시작됐나 봐요…
발아
2018년, 하룻밤 사이에 부자가 되는 꿈을 꾸던 아민은 갑자기 한 가지 계획을 세웠습니다. 이제 블록체인과 암호화폐가 대중화되었으니, 이것이 돈을 벌 수 있는 좋은 방법이라는 것입니다. 컴퓨터를 전공하는 아화(Ah Hua)에게 물어보면 그들은 계획을 세우고 엄청난 돈을 벌게 될 것입니다.
가짜 거래 플랫폼
Amin은 Ah Hua 등을 모았습니다. 해외에 서버를 설치해 불법적으로 가짜 디지털 교환 플랫폼을 구축하는 행위, Amin이 만든 코인을 온라인으로 운영하고 거래할 수 있습니다. 그는 미성숙한 투자자들을 사기 위해 자신을 창조했습니다.
이 코인은 블록체인 기술에 따라 디지털 통화로 알려져 있지만 실제로는 불법 플랫폼 발행 가상화폐이며 시장 가치가 없고 자본으로 간주됩니다.
투자자는 제안된 코드를 스캔하여 플랫폼에서 계좌 거래를 등록할 수 있습니다. 그들은 플랫폼에서 공개한 개인 은행 계좌로 직접 자금을 이체하여 이 돈을 구매하거나 먼저 다른 웹사이트에서 USDT(USDT)와 같은 가상 화폐를 구매한 후 플랫폼으로 전송하여 이 섬 코인을 거래용으로 교환하세요.
함정을 설치하다
더 많은 투자자들의 관심을 끌기 위해 Amin 외 기만적이고 유혹적인 플랫폼 홍보 자료 배포 “체인 트레이더 페스티벌”을 개최하고 “스캠 코인이 하루에 1센트씩, 1,000일 연속으로 증가할 것”이라고 약속하는 등의 수단을 통해.
사기꾼들은 “투자 금액이 백만 위안 이상이 지역 파트너이며 지역 파트너에게 비례적으로 배당금을 지급합니다.” 그리고 “투자자들이 다른 사람들에게 구매 코인은 추천인이 구매한 코인 수량에 따라 보상을 받습니다."등.
이러한 트릭을 통해 투자자는 더 많은 코인을 구매하고, 더 많은 코인을 보유하고, 코인을 판매하지 않고 오프라인으로 개발하도록 유도했습니다.
깨닫는 것은 너무 늦었다
초기 단계에서 투자자들이 팔로우하고 구매하도록 유도하기 위해 Amin과 다른 사람들은 이 사기 코인의 가격을 조작했습니다. 초기 발행 가격은 동전당 0.25위안에서 동전당 1.31위안입니다.
이 코인의 가격이 여러 차례 연속 상승한 것을 보면 투자자들은 플랫폼이 광고하는 높은 수익률을 믿고 과감하게 투자를 계속 늘리고 있습니다.
그러나 좋은 시절은 오래가지 않았고, 4년 2018월 XNUMX일 이후 U코인의 가격은 지속적으로 급격하게 변했습니다. 1.31위안/코인의 최고 가격에서 거래가 불가능해질 때까지 거의 XNUMX 가격으로 하락. 투자자들은 잠에서 깨어나 사기를 당했다는 사실을 깨닫고 돈을 돌려달라고 요구했습니다.
사기꾼에 대한 심판
심천검찰원은 이 사기 디지털 거래소의 일련의 가상화폐 사기 사건을 기소했습니다. 피고인 15명에게는 3년에서 13년 사이의 징역형이 선고됐다. 일련의 사건에서 피해자는 약 1,500명에 이르렀고 사기 금액은 220억 XNUMX천만 위안에 달했습니다.
중국, 암호화폐 규제 강화
중국인민은행(PBOC) 외 10개 부서가 공동 발행한 '가상화폐 거래 과장 위험의 지속적인 예방 및 처리에 관한 고시'에 따르면 관련 사업 활동은 가상화폐로 가는 것은 불법적인 금융 활동이며, 해외에서는 인터넷을 통해 국내 거주자에게 서비스를 제공하는 가상 화폐 거래소는 불법 금융 활동입니다.
중국은 투자자들에게 가상화폐 투자 사기에 대해 매우 경계하고, 합리적인 투자 사고방식을 유지하며, 합법적인 투자 방법을 선택하고, 고수익을 믿지 않고, 덜 충동적이며, 더 조심하고, 예방 의식을 높이고, 사기에 빠지지 않도록 따뜻하게 일깨워주었습니다.
PBOC는 또한 금융 기관, 결제 회사, 인터넷 회사가 암호화폐 거래를 촉진하는 것을 금지했습니다.
인민은행은 홈페이지를 통해 “정부는 국민 자산을 보호하고 경제, 금융, 사회 질서를 유지하기 위해 암호화폐 투기, 관련 금융 활동 및 위법 행위를 단호히 방지할 것”이라고 밝혔다.
다음의 세 가지 주요 이유 중국의 결정에 암호화폐를 "제거"하기 위해 그들의 경제 부문에서.
첫째, PBOC는 최근 몇 년 동안 다음과 같이 말했습니다. “비트코인 및 기타 암호화폐 거래 및 투기는 일반화되어 경제 및 금융 질서를 교란하고 자금세탁, 불법 자본 조달, 사기, 다단계 모델 및 기타 불법 활동을 야기합니다.”
둘째, 중국은 일부 지역의 낮은 전기료로 인해 암호화폐 채굴의 비옥한 땅으로 간주됩니다. 그게 나라를 곤경에 빠뜨리는 거야 에너지 위기의 위험과 2050년까지 탄소 중립을 이루려는 노력을 방해합니다.
결국 분석가들은 이렇게 말합니다. 중국은 자신만의 길을 개척하고 있다 디지털 위안(eCNY). 또한, 국가는 eCNY 거래를 합법화하고 민간 부문의 디지털 통화 발행을 금지하도록 법률을 개정할 계획입니다. 중국 인민은행 관계자는 eCNY가 중국의 '화폐 주권'을 보호하기 위한 것이라고 말했다.
중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 암호화폐 관련 활동에 대한 전국적인 단속을 시작한다고 밝혔습니다. 이전에는 지역 수준에서만 가능했습니다.
그러나 디지털 자산 금지에도 불구하고 중국은 자신도 모르게 암호화폐 시장을 단 몇 초 만에 끌어내릴 수 있는 강력한 힘을 지닌 조용한 암호화폐 고래가 되었습니다.
이 데이터는 원래 블록체인 데이터 분석 플랫폼 CyptoQuant의 창립자이자 CEO인 주기영이 3월 XNUMX일에 게시한 것입니다. 주기영씨는 공기업 명단도 함께 게시한 것으로 알려졌다. 가장 큰 비트코인 보유량으로, 선두는 130,000 비트코인을 보유한 미국의 MicroStrategy입니다. 그러나 중국 당국은 194,000년 PlusToken 사기로 인해 BTC 833,000개, ETH 2019개 등을 압수했습니다.. 그들은 국고를 위해 이 금액 6억 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 그러나 중국 당국은 194,000년 PlusToken 사기로 인해 BTC 833,000개, ETH 2019개 등을 압수했습니다. 그들은 국고를 위해 이 금액 6억 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
중국이 압수한 194,000 BTC를 판매하기 시작하면 암호화폐 시장에 심각한 피해를 주어 비트코인 가격이 5,000초 이내에 7달러까지 떨어질 수 있습니다.
금지령이 국가를 막지는 못하는 것 같습니다. 디지털 자산 채택 상위 10개 국가 중 하나입니다.
그럼에도 불구하고 중국의 비트코인 채굴은 정부가 금지 조치를 내린 이후에도 계속되고 있습니다. 암호화폐 분석 플랫폼 Bitrawr의 데이터에 따르면 65월 현재 본토에는 약 XNUMX개의 액세스 가능한 비트코인 노드가 있습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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선전 경찰, 약 15만 달러 사기 혐의로 암호화폐 범죄자 31.6명 체포
핵심 포인트:
- 심천 경찰 최대 15억 220천만 위안(약 31.6만 달러) 규모의 암호화폐 사기 혐의로 XNUMX명의 암호화폐 범죄자를 체포했습니다.
- 1,500명의 피해자가 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 사기를 당했습니다.
- 피고인들은 3년에서 13년 사이의 징역형을 받게 된다.
사기당하는 사람도 많고 사기금액도 엄청납니다. 특히 암호화폐가 대중화되면서 빨리 부자가 되고자 하는 많은 투자자들은 수익성 있는 먹잇감이 되었습니다. 암호 범죄자. 사람들은 사기꾼들이 어떤 엄청난 수법을 사용했는지 궁금해하지 않을 수 없습니다. 이 일이 4년 전에 시작됐나 봐요…
발아
2018년, 하룻밤 사이에 부자가 되는 꿈을 꾸던 아민은 갑자기 한 가지 계획을 세웠습니다. 이제 블록체인과 암호화폐가 대중화되었으니, 이것이 돈을 벌 수 있는 좋은 방법이라는 것입니다. 컴퓨터를 전공하는 아화(Ah Hua)에게 물어보면 그들은 계획을 세우고 엄청난 돈을 벌게 될 것입니다.
가짜 거래 플랫폼
Amin은 Ah Hua 등을 모았습니다. 해외에 서버를 설치해 불법적으로 가짜 디지털 교환 플랫폼을 구축하는 행위, Amin이 만든 코인을 온라인으로 운영하고 거래할 수 있습니다. 그는 미성숙한 투자자들을 사기 위해 자신을 창조했습니다.
이 코인은 블록체인 기술에 따라 디지털 통화로 알려져 있지만 실제로는 불법 플랫폼 발행 가상화폐이며 시장 가치가 없고 자본으로 간주됩니다.
투자자는 제안된 코드를 스캔하여 플랫폼에서 계좌 거래를 등록할 수 있습니다. 그들은 플랫폼에서 공개한 개인 은행 계좌로 직접 자금을 이체하여 이 돈을 구매하거나 먼저 다른 웹사이트에서 USDT(USDT)와 같은 가상 화폐를 구매한 후 플랫폼으로 전송하여 이 섬 코인을 거래용으로 교환하세요.
함정을 설치하다
더 많은 투자자들의 관심을 끌기 위해 Amin 외 기만적이고 유혹적인 플랫폼 홍보 자료 배포 “체인 트레이더 페스티벌”을 개최하고 “스캠 코인이 하루에 1센트씩, 1,000일 연속으로 증가할 것”이라고 약속하는 등의 수단을 통해.
사기꾼들은 “투자 금액이 백만 위안 이상이 지역 파트너이며 지역 파트너에게 비례적으로 배당금을 지급합니다.” 그리고 “투자자들이 다른 사람들에게 구매 코인은 추천인이 구매한 코인 수량에 따라 보상을 받습니다."등.
이러한 트릭을 통해 투자자는 더 많은 코인을 구매하고, 더 많은 코인을 보유하고, 코인을 판매하지 않고 오프라인으로 개발하도록 유도했습니다.
깨닫는 것은 너무 늦었다
초기 단계에서 투자자들이 팔로우하고 구매하도록 유도하기 위해 Amin과 다른 사람들은 이 사기 코인의 가격을 조작했습니다. 초기 발행 가격은 동전당 0.25위안에서 동전당 1.31위안입니다.
이 코인의 가격이 여러 차례 연속 상승한 것을 보면 투자자들은 플랫폼이 광고하는 높은 수익률을 믿고 과감하게 투자를 계속 늘리고 있습니다.
그러나 좋은 시절은 오래가지 않았고, 4년 2018월 XNUMX일 이후 U코인의 가격은 지속적으로 급격하게 변했습니다. 1.31위안/코인의 최고 가격에서 거래가 불가능해질 때까지 거의 XNUMX 가격으로 하락. 투자자들은 잠에서 깨어나 사기를 당했다는 사실을 깨닫고 돈을 돌려달라고 요구했습니다.
사기꾼에 대한 심판
심천검찰원은 이 사기 디지털 거래소의 일련의 가상화폐 사기 사건을 기소했습니다. 피고인 15명에게는 3년에서 13년 사이의 징역형이 선고됐다. 일련의 사건에서 피해자는 약 1,500명에 이르렀고 사기 금액은 220억 XNUMX천만 위안에 달했습니다.
중국, 암호화폐 규제 강화
중국인민은행(PBOC) 외 10개 부서가 공동 발행한 '가상화폐 거래 과장 위험의 지속적인 예방 및 처리에 관한 고시'에 따르면 관련 사업 활동은 가상화폐로 가는 것은 불법적인 금융 활동이며, 해외에서는 인터넷을 통해 국내 거주자에게 서비스를 제공하는 가상 화폐 거래소는 불법 금융 활동입니다.
중국은 투자자들에게 가상화폐 투자 사기에 대해 매우 경계하고, 합리적인 투자 사고방식을 유지하며, 합법적인 투자 방법을 선택하고, 고수익을 믿지 않고, 덜 충동적이며, 더 조심하고, 예방 의식을 높이고, 사기에 빠지지 않도록 따뜻하게 일깨워주었습니다.
PBOC는 또한 금융 기관, 결제 회사, 인터넷 회사가 암호화폐 거래를 촉진하는 것을 금지했습니다.
인민은행은 홈페이지를 통해 “정부는 국민 자산을 보호하고 경제, 금융, 사회 질서를 유지하기 위해 암호화폐 투기, 관련 금융 활동 및 위법 행위를 단호히 방지할 것”이라고 밝혔다.
다음의 세 가지 주요 이유 중국의 결정에 암호화폐를 "제거"하기 위해 그들의 경제 부문에서.
첫째, PBOC는 최근 몇 년 동안 다음과 같이 말했습니다. “비트코인 및 기타 암호화폐 거래 및 투기는 일반화되어 경제 및 금융 질서를 교란하고 자금세탁, 불법 자본 조달, 사기, 다단계 모델 및 기타 불법 활동을 야기합니다.”
둘째, 중국은 일부 지역의 낮은 전기료로 인해 암호화폐 채굴의 비옥한 땅으로 간주됩니다. 그게 나라를 곤경에 빠뜨리는 거야 에너지 위기의 위험과 2050년까지 탄소 중립을 이루려는 노력을 방해합니다.
결국 분석가들은 이렇게 말합니다. 중국은 자신만의 길을 개척하고 있다 디지털 위안(eCNY). 또한, 국가는 eCNY 거래를 합법화하고 민간 부문의 디지털 통화 발행을 금지하도록 법률을 개정할 계획입니다. 중국 인민은행 관계자는 eCNY가 중국의 '화폐 주권'을 보호하기 위한 것이라고 말했다.
중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 암호화폐 관련 활동에 대한 전국적인 단속을 시작한다고 밝혔습니다. 이전에는 지역 수준에서만 가능했습니다.
그러나 디지털 자산 금지에도 불구하고 중국은 자신도 모르게 암호화폐 시장을 단 몇 초 만에 끌어내릴 수 있는 강력한 힘을 지닌 조용한 암호화폐 고래가 되었습니다.
이 데이터는 원래 블록체인 데이터 분석 플랫폼 CyptoQuant의 창립자이자 CEO인 주기영이 3월 XNUMX일에 게시한 것입니다. 주기영씨는 공기업 명단도 함께 게시한 것으로 알려졌다. 가장 큰 비트코인 보유량으로, 선두는 130,000 비트코인을 보유한 미국의 MicroStrategy입니다. 그러나 중국 당국은 194,000년 PlusToken 사기로 인해 BTC 833,000개, ETH 2019개 등을 압수했습니다.. 그들은 국고를 위해 이 금액 6억 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 그러나 중국 당국은 194,000년 PlusToken 사기로 인해 BTC 833,000개, ETH 2019개 등을 압수했습니다. 그들은 국고를 위해 이 금액 6억 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
중국이 압수한 194,000 BTC를 판매하기 시작하면 암호화폐 시장에 심각한 피해를 주어 비트코인 가격이 5,000초 이내에 7달러까지 떨어질 수 있습니다.
금지령이 국가를 막지는 못하는 것 같습니다. 디지털 자산 채택 상위 10개 국가 중 하나입니다.
그럼에도 불구하고 중국의 비트코인 채굴은 정부가 금지 조치를 내린 이후에도 계속되고 있습니다. 암호화폐 분석 플랫폼 Bitrawr의 데이터에 따르면 65월 현재 본토에는 약 XNUMX개의 액세스 가능한 비트코인 노드가 있습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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