핵심 포인트:
- 서울중앙지검 국제범죄수사부는 '김치 프리미엄'을 노리고 시중은행을 통해 거액의 외화를 불법 송금한 혐의로 조폭 4명을 구속기소했다.
- 검찰은 지난달 9명을 재판에 송치한 데 이어 이달 22일과 XNUMX일에도 공범 XNUMX명을 추가로 체포해 기소했다고 한다.
에 따르면 지역 언론서울중앙지검 국제범죄수사부는 범죄조직 4인을 외국환거래법 위반, 특정금융정보법 위반, 업무방해 혐의로 구속 기소했다.
~ XNUMX월 작년부터 올해 3월까지, 갱단이 사용하는 것으로 의심됩니다 542 개 인스턴스 총 보내려고 1.74조 1.4억 원(약 XNUMX억 달러) 대리인으로 활동하는 외국 회사에 일본, 홍콩, 및 기타 위치.
이들은 또한 다음과 같은 업체의 이름으로 허위 송장을 만든 혐의로 조사를 받았습니다. 기업 정보 A, 다음을 포함한 상업 은행에 제출합니다. 하나 은행 와 신한 은행, 해외로 보냅니다.
~ 지난해 9월부터 올해 3월까지또 일당은 금융정보분석가의 동의 없이 암호화폐를 거래하고, 해외계좌로 송금된 자금을 이용해 해외거래플랫폼에서 암호화폐를 구매한 후 다시 다른 국내외 거래플랫폼 계좌로 이체해 덤핑한 혐의도 받고 있다. 추산에 따르면 갱단은 32,000 트랜잭션 그리고 버려진 가상 화폐 가치 1.5조 XNUMX천억 원.
검찰은 이들이 소위 말하는 금전적 이익을 얻기 위해 범죄 행위를 알선했다고 주장하고 있다. “김치 프리미엄.”
김치 프리미엄 국내 가상화폐 시장이 해외 시장보다 높은 현상이다.
검찰은 이날 공범 5명을 추가로 체포해 기소했다고 한다. 이번 달 9일과 22일 지난달 4명을 재판에 넘긴 뒤다. 이들에 대한 수수료까지 더해지면 송금액이 늘어날 여지가 있다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
뉴스를 추적하려면 우리와 함께하십시오: https://linktr.ee/coincu
웹 사이트: 코인쿠닷컴
해롤드
코인쿠 뉴스
저자
뉴스
서울지검 '김치 프리미엄' 가격조작 조직 기소
핵심 포인트:
- 서울중앙지검 국제범죄수사부는 '김치 프리미엄'을 노리고 시중은행을 통해 거액의 외화를 불법 송금한 혐의로 조폭 4명을 구속기소했다.
- 검찰은 지난달 9명을 재판에 송치한 데 이어 이달 22일과 XNUMX일에도 공범 XNUMX명을 추가로 체포해 기소했다고 한다.
에 따르면 지역 언론서울중앙지검 국제범죄수사부는 범죄조직 4인을 외국환거래법 위반, 특정금융정보법 위반, 업무방해 혐의로 구속 기소했다.
~ XNUMX월 작년부터 올해 3월까지, 갱단이 사용하는 것으로 의심됩니다 542 개 인스턴스 총 보내려고 1.74조 1.4억 원(약 XNUMX억 달러) 대리인으로 활동하는 외국 회사에 일본, 홍콩, 및 기타 위치.
이들은 또한 다음과 같은 업체의 이름으로 허위 송장을 만든 혐의로 조사를 받았습니다. 기업 정보 A, 다음을 포함한 상업 은행에 제출합니다. 하나 은행 와 신한 은행, 해외로 보냅니다.
~ 지난해 9월부터 올해 3월까지또 일당은 금융정보분석가의 동의 없이 암호화폐를 거래하고, 해외계좌로 송금된 자금을 이용해 해외거래플랫폼에서 암호화폐를 구매한 후 다시 다른 국내외 거래플랫폼 계좌로 이체해 덤핑한 혐의도 받고 있다. 추산에 따르면 갱단은 32,000 트랜잭션 그리고 버려진 가상 화폐 가치 1.5조 XNUMX천억 원.
검찰은 이들이 소위 말하는 금전적 이익을 얻기 위해 범죄 행위를 알선했다고 주장하고 있다. “김치 프리미엄.”
김치 프리미엄 국내 가상화폐 시장이 해외 시장보다 높은 현상이다.
검찰은 이날 공범 5명을 추가로 체포해 기소했다고 한다. 이번 달 9일과 22일 지난달 4명을 재판에 넘긴 뒤다. 이들에 대한 수수료까지 더해지면 송금액이 늘어날 여지가 있다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
뉴스를 추적하려면 우리와 함께하십시오: https://linktr.ee/coincu
웹 사이트: 코인쿠닷컴
해롤드
코인쿠 뉴스
기타 게시물
관련 게시물
