핵심 포인트:
- 블록체인 기술 회사인 코인딜(CoinDeal)을 이용해 미등록 증권을 판매한 혐의로 8명의 개인과 기업이 SEC에 기소됐다.
- 피고는 AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. 및 BannersGo, LLC입니다. 그들은 Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott 및 Michael Glaspie입니다.
- 투자자들에게 자금을 획득하거나 분배하지 않았음에도 불구하고 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott 및 Mossel은 CoinDeal이 수십억 달러에 판매될 것이라고 밝혔습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)가 수만 명의 투자자로부터 돈을 훔친 대규모 사기 배후를 추적하고 있습니다.
XNUMXD덴탈의 SEC 블록체인 회사와 관련된 사기 혐의로 8명의 개인 및 기업을 기소했습니다. CoinDeal, 불법적으로 증권을 거래하고, 미국 증권법을 위반하고, 고객 자산을 도용하려는 음모를 조율한 혐의입니다.
위원회는 불만 사항을 다음과 같이 보냈습니다. 미시간 동부 지방 미국 지방 법원.
A에 따라 릴리스를 누르십시오, 피고는 Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. 및 BannersGo, LLC.
투자자에게 자금을 취득하거나 분배하지 않았음에도 불구하고, 찬드란, 데이비슨, 글래스피, 노트, 와 모셀 라고 진술했다고 한다 CoinDeal 수십억 달러에 팔리게 됩니다. 찬드 란 혐의도 받고 있다 개인 용도로 보트, 주택, 자동차 및 기타 품목을 구입하기 위해 수백만 달러의 투자자 자금을 사용합니다.
이후 2022 년 9 월 14 일, 닐 찬드란 송금 사기와 관련된 범죄와 불법적으로 취득한 재산과 관련된 금융 거래를 수행한 혐의로 미국에서 투옥되었습니다.
SEC에 따르면 찬드 란 익숙한 CoinDeal 그의 투자 사기 계획에 가담한 다른 회사들 10,000 명 이상.
다니엘 그레고스SEC 시카고 지역 사무소 소장은 이렇게 말했습니다.
“우리는 피고인들이 귀중한 블록체인 기술에 대한 접근권을 허위로 주장했으며, 해당 기술의 임박한 판매로 인해 투자자들에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장했습니다. 고소장에서 주장한 바와 같이 실제로 이 모든 것은 피고인들이 수만 명의 개인 투자자들을 속여 이익을 얻으려는 정교한 계획에 불과했습니다.”
또한 SEC의 지속적인 조사는 시카고 지역 사무소의 의해 수행되고 있습니다. 단테 A. 롤단, 스티븐 트레마글리오, 카린 트롬비노및 르넷 니콜스-뉴먼 팀 의 감독하에 아나 D. 페트로비치 와 폴 A. 몬토야. 마이클 D. 포스터,의 부재 시카고 지역 사무소, 사건의 수석 변호사로 활동할 것입니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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SEC, 블록체인 회사인 CoinDeal을 통해 45명의 개인을 XNUMX만 달러 사기 혐의로 기소
핵심 포인트:
- 블록체인 기술 회사인 코인딜(CoinDeal)을 이용해 미등록 증권을 판매한 혐의로 8명의 개인과 기업이 SEC에 기소됐다.
- 피고는 AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. 및 BannersGo, LLC입니다. 그들은 Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott 및 Michael Glaspie입니다.
- 투자자들에게 자금을 획득하거나 분배하지 않았음에도 불구하고 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott 및 Mossel은 CoinDeal이 수십억 달러에 판매될 것이라고 밝혔습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)가 수만 명의 투자자로부터 돈을 훔친 대규모 사기 배후를 추적하고 있습니다.
XNUMXD덴탈의 SEC 블록체인 회사와 관련된 사기 혐의로 8명의 개인 및 기업을 기소했습니다. CoinDeal, 불법적으로 증권을 거래하고, 미국 증권법을 위반하고, 고객 자산을 도용하려는 음모를 조율한 혐의입니다.
위원회는 불만 사항을 다음과 같이 보냈습니다. 미시간 동부 지방 미국 지방 법원.
A에 따라 릴리스를 누르십시오, 피고는 Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. 및 BannersGo, LLC.
투자자에게 자금을 취득하거나 분배하지 않았음에도 불구하고, 찬드란, 데이비슨, 글래스피, 노트, 와 모셀 라고 진술했다고 한다 CoinDeal 수십억 달러에 팔리게 됩니다. 찬드 란 혐의도 받고 있다 개인 용도로 보트, 주택, 자동차 및 기타 품목을 구입하기 위해 수백만 달러의 투자자 자금을 사용합니다.
이후 2022 년 9 월 14 일, 닐 찬드란 송금 사기와 관련된 범죄와 불법적으로 취득한 재산과 관련된 금융 거래를 수행한 혐의로 미국에서 투옥되었습니다.
SEC에 따르면 찬드 란 익숙한 CoinDeal 그의 투자 사기 계획에 가담한 다른 회사들 10,000 명 이상.
다니엘 그레고스SEC 시카고 지역 사무소 소장은 이렇게 말했습니다.
“우리는 피고인들이 귀중한 블록체인 기술에 대한 접근권을 허위로 주장했으며, 해당 기술의 임박한 판매로 인해 투자자들에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장했습니다. 고소장에서 주장한 바와 같이 실제로 이 모든 것은 피고인들이 수만 명의 개인 투자자들을 속여 이익을 얻으려는 정교한 계획에 불과했습니다.”
또한 SEC의 지속적인 조사는 시카고 지역 사무소의 의해 수행되고 있습니다. 단테 A. 롤단, 스티븐 트레마글리오, 카린 트롬비노및 르넷 니콜스-뉴먼 팀 의 감독하에 아나 D. 페트로비치 와 폴 A. 몬토야. 마이클 D. 포스터,의 부재 시카고 지역 사무소, 사건의 수석 변호사로 활동할 것입니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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