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루마니아, 암호화폐 탈세 조사 금액 50천만 달러 초과 후 "공격" 수행

8년 2023월 XNUMX일 - 대략 2 분 읽는 데 몇 분

핵심 포인트:

  • 루마니아 당국은 비트코인 ​​기업의 수입을 은폐한 것으로 의심되는 개인을 12회 이상 급습했습니다.
  • Romania Journal에 정보를 제공한 법률 회사 Iordăchescu & Asociaşii의 파트너에 따르면 부쿠레슈티와 Dâmbovişa, Ilfov 및 Olt 카운티에서 주소가 확인되었습니다.
루마니아 당국은 비트코인 ​​사업의 수입을 은폐한 혐의로 기소된 사람들을 2022회 이상 급습했습니다. 암호화폐 딜러들이 50천만 달러 이상의 가치가 있는 디지털 자산 등록을 소홀히 한 것으로 밝혀진 이전 조사에 이어 XNUMX년 말에 검색이 이루어졌습니다.
루마니아, 암호화폐 탈세 조사 금액 50천만 달러 초과 후 "공격" 수행

현지 언론에 따르면 루마니아 경찰과 세무당국이 실시한 지난해 가을 17차례 단속 개인에 대한 조사의 일환으로 수익 회피 혐의로 기소 암호화폐 거래로 인한 수입을 은폐합니다.

에 따르면 크리스티안 로마파트너 법률 회사 Iordăchescu & AssociaşiiRomania Journal에 정보를 제공한 , 부쿠레슈티와 Dâmbovişa, Ilfov 및 Olt 카운티의 주소를 확인했습니다.

변호사는 루마니아 당국이 제공한 정보를 언급한 것이었습니다. 법집행 관계자에 따르면 EU 국가에서, 대상자 19명 목적으로 조직범죄조직을 만들거나 가입한 경우 2019년부터 2022년까지 탈세. 당국에 따르면, 그들이 은폐하려던 과세소득은 디지털 화폐 거래를 통해 획득. 예비 추정에 따르면 이들의 노력으로 인해 국가 예산이 손실되었습니다. 3백만 루마니아 레이(약 650,000만 달러).

루마니아, 암호화폐 탈세 조사 금액 50천만 달러 초과 후 "공격" 수행

국세청은 암호화폐 납세자들의 규정 준수를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 수술은 그 이후에 이루어졌습니다. 국립재정청(ANAF) 세금 사기 부서는 올 여름에 인수한 암호화폐 거래 수익금에 대한 조사를 시작했습니다. 2016 및 2021 사이 등 다양한 플랫폼을 통해 바이낸스, Kucoin, Maiar, Bitmart 및 현재 파산한 FTX.

세무 조사관이 거의 ​​발견했습니다. 매출 131만 유로 수신 루마니아 주민 63명 그 당시. 그들은 또한 개인들이 대략 등록을 생략한 것을 발견했습니다. 디지털 자산 €48만 세금 양식에

면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.

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  • 루마니아 당국은 비트코인 ​​기업의 수입을 은폐한 것으로 의심되는 개인을 12회 이상 급습했습니다.
  • Romania Journal에 정보를 제공한 법률 회사 Iordăchescu & Asociaşii의 파트너에 따르면 부쿠레슈티와 Dâmbovişa, Ilfov 및 Olt 카운티에서 주소가 확인되었습니다.
루마니아 당국은 비트코인 ​​사업의 수입을 은폐한 혐의로 기소된 사람들을 2022회 이상 급습했습니다. 암호화폐 딜러들이 50천만 달러 이상의 가치가 있는 디지털 자산 등록을 소홀히 한 것으로 밝혀진 이전 조사에 이어 XNUMX년 말에 검색이 이루어졌습니다.
루마니아, 암호화폐 탈세 조사 금액 50천만 달러 초과 후 "공격" 수행

현지 언론에 따르면 루마니아 경찰과 세무당국이 실시한 지난해 가을 17차례 단속 개인에 대한 조사의 일환으로 수익 회피 혐의로 기소 암호화폐 거래로 인한 수입을 은폐합니다.

에 따르면 크리스티안 로마파트너 법률 회사 Iordăchescu & AssociaşiiRomania Journal에 정보를 제공한 , 부쿠레슈티와 Dâmbovişa, Ilfov 및 Olt 카운티의 주소를 확인했습니다.

변호사는 루마니아 당국이 제공한 정보를 언급한 것이었습니다. 법집행 관계자에 따르면 EU 국가에서, 대상자 19명 목적으로 조직범죄조직을 만들거나 가입한 경우 2019년부터 2022년까지 탈세. 당국에 따르면, 그들이 은폐하려던 과세소득은 디지털 화폐 거래를 통해 획득. 예비 추정에 따르면 이들의 노력으로 인해 국가 예산이 손실되었습니다. 3백만 루마니아 레이(약 650,000만 달러).

루마니아, 암호화폐 탈세 조사 금액 50천만 달러 초과 후 "공격" 수행

국세청은 암호화폐 납세자들의 규정 준수를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 수술은 그 이후에 이루어졌습니다. 국립재정청(ANAF) 세금 사기 부서는 올 여름에 인수한 암호화폐 거래 수익금에 대한 조사를 시작했습니다. 2016 및 2021 사이 등 다양한 플랫폼을 통해 바이낸스, Kucoin, Maiar, Bitmart 및 현재 파산한 FTX.

세무 조사관이 거의 ​​발견했습니다. 매출 131만 유로 수신 루마니아 주민 63명 그 당시. 그들은 또한 개인들이 대략 등록을 생략한 것을 발견했습니다. 디지털 자산 €48만 세금 양식에

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