핵심 포인트:
- 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)를 조사한 수사관들에 따르면 불가리아인 4명이 자금세탁, 세금, 컴퓨터 사기 등의 혐의로 조직범죄에 연루된 혐의로 기소됐다.
- 피고인들은 요트를 포함하여 두바이와 바하마에 많은 귀중한 자산을 소유하고 있었습니다.
지난 금요일, 암호화폐 대출업체 Nexo의 조사관들은 불가리아인 4명이 자금세탁, 세금 및 컴퓨터 사기 혐의로 조직범죄에 가담한 혐의로 기소됐다고 발표했습니다.
불가리아 당국 발표 목요일에 Nexo의 불법 활동 혐의에 대해 조사를 시작했다고 합니다. 대출 기관 및 소피아의 다른 14개 장소. Nexo는 목요일 압수수색 이후 압수당한 사무실이 소비자를 대상으로 하는 것이 아니며 단독으로 사용된다고 밝혔습니다. 백오피스 활동을 수행했습니다.. 엄격하다고 밝혔습니다 자금 세탁 방지 및 고객 파악 정책 그 자리에.
불가리아 고위 검사에 따르면 이번 조사는 몇 달 전에 시작됐다. 수사관들은 상대방과 협력하고 있었다 미국과 영국에서는, 와 20명 넘게 조사 받았다. 넥쏘에 대한 감사를 실시할 계획이라고 밝혔습니다.
용의자 중 2명은 앞서 구금된 바 있다., 나머지 두 명은 수색 중이었습니다. 그들은 운영 중이었어 2018년부터 영국, 스위스, 불가리아, 케이맨 제도에서, 관계자에 따르면. 검찰에 따르면, 형사, 경찰관, 보안요원 300명 재판 전 조사의 일환으로 목요일에 작전에 참여했습니다.불법 범죄 행위를 무력화하는 것이 목적” 넥쏘.
금요일 검찰은 이렇게 말했다. 피고는 두바이와 바하마에 자산을 소유했습니다., 요트를 포함하여. 수사관들은 피고인 중 한 명이 압수했다고 말했습니다. 35 작품, 님의 그림을 포함하여 살바도르 달리, 앙리 마티스, 파블로 피카소. 불가리아 검찰에 따르면 Nexo 플랫폼은 94 억 달러의 거래 지난 XNUMX년 동안.
조사관들은 발견했다고 밝혔습니다. 러시아에 대한 유럽연합의 제재 대상이 되는 개인 및 기업의 Nexo 관련 거래, 그러나 자세한 내용은 제공하지 않았습니다. Nexo는 지난 12월 규제 불일치로 인해 향후 몇 달 동안 미국 제품과 서비스를 단계적으로 중단할 것이라고 밝혔습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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Nexo의 자금세탁 사건으로 4명이 기소되었습니다
핵심 포인트:
- 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)를 조사한 수사관들에 따르면 불가리아인 4명이 자금세탁, 세금, 컴퓨터 사기 등의 혐의로 조직범죄에 연루된 혐의로 기소됐다.
- 피고인들은 요트를 포함하여 두바이와 바하마에 많은 귀중한 자산을 소유하고 있었습니다.
지난 금요일, 암호화폐 대출업체 Nexo의 조사관들은 불가리아인 4명이 자금세탁, 세금 및 컴퓨터 사기 혐의로 조직범죄에 가담한 혐의로 기소됐다고 발표했습니다.
불가리아 당국 발표 목요일에 Nexo의 불법 활동 혐의에 대해 조사를 시작했다고 합니다. 대출 기관 및 소피아의 다른 14개 장소. Nexo는 목요일 압수수색 이후 압수당한 사무실이 소비자를 대상으로 하는 것이 아니며 단독으로 사용된다고 밝혔습니다. 백오피스 활동을 수행했습니다.. 엄격하다고 밝혔습니다 자금 세탁 방지 및 고객 파악 정책 그 자리에.
불가리아 고위 검사에 따르면 이번 조사는 몇 달 전에 시작됐다. 수사관들은 상대방과 협력하고 있었다 미국과 영국에서는, 와 20명 넘게 조사 받았다. 넥쏘에 대한 감사를 실시할 계획이라고 밝혔습니다.
용의자 중 2명은 앞서 구금된 바 있다., 나머지 두 명은 수색 중이었습니다. 그들은 운영 중이었어 2018년부터 영국, 스위스, 불가리아, 케이맨 제도에서, 관계자에 따르면. 검찰에 따르면, 형사, 경찰관, 보안요원 300명 재판 전 조사의 일환으로 목요일에 작전에 참여했습니다.불법 범죄 행위를 무력화하는 것이 목적” 넥쏘.
금요일 검찰은 이렇게 말했다. 피고는 두바이와 바하마에 자산을 소유했습니다., 요트를 포함하여. 수사관들은 피고인 중 한 명이 압수했다고 말했습니다. 35 작품, 님의 그림을 포함하여 살바도르 달리, 앙리 마티스, 파블로 피카소. 불가리아 검찰에 따르면 Nexo 플랫폼은 94 억 달러의 거래 지난 XNUMX년 동안.
조사관들은 발견했다고 밝혔습니다. 러시아에 대한 유럽연합의 제재 대상이 되는 개인 및 기업의 Nexo 관련 거래, 그러나 자세한 내용은 제공하지 않았습니다. Nexo는 지난 12월 규제 불일치로 인해 향후 몇 달 동안 미국 제품과 서비스를 단계적으로 중단할 것이라고 밝혔습니다.
면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사하는 것이 좋습니다.
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