핵심 포인트:
- 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 미국 당국이 700억 달러를 세탁한 혐의로 기소한 무명 암호화폐 거래소 비츠라토(Bitzlato)에 대한 명령에서 상대방으로 확인됐다.
- 당국은 Binance 외에도 TheFiniko와 러시아 다크넷 Hydra가 Bitzlato의 주요 수신 상대방 중 하나라고 강조했습니다.
- 유럽연합이 러시아에 대한 8차 제재를 채택한 이후 바이낸스는 제재를 받지 않은 러시아인들에게 계속 서비스를 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.
미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크는 바이낸스를 Bitzlato의 상위 3개 거래 상대방(FinCEN) 중 하나로 식별했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소, 바이낸스, 무명암호화폐거래소에 대한 거래상대방으로 등재되었으며, 비츨 라토, 700억 달러를 세탁하려 한 혐의로 수요일에 기소되었습니다.
18월 XNUMX일, 미국 정부는 이 알려지지 않은 거래소에 대한 집행 절차를 시작했습니다. 아나톨리 레그코디모프러시아 출신의 거래소 창설자인 가 구금되었습니다. 마이애미.
이에 따르면 FinCEN 보고서, Bitzlato의 상위 송금 및 수신 상대방 중 2/3 이상이 사기 또는 다크넷 시장에 연결되어 있었습니다. 당국은 이 외에도 바이낸스, 더피니코 그리고 러시아 다크넷 서비스 히드라 의 주요 수신 상대방 중 하나였습니다. 비츨 라토.
그러나 Binance는 포함되지 않았습니다. 핀 센 해당 순서의 상위 3개 전송 상대방 중 하나입니다. 더피니코 과 히드라, 핀란드 기반 거래소 LocalBitcoins Bitzlato에 가장 큰 비트코인을 보낸 사람입니다. 사이에 2018년 2022월 및 XNUMX년 XNUMX월, 논문에 따르면.
비츨 라토 암호화폐 가치 획득 $ 206 만 다크넷 마켓플레이스에서 2019 및 2021 사이, 사기꾼으로부터 224억 XNUMX만 달러및 랜섬웨어 공격자로부터 9만 달러. 법인은 공식적으로 지정되었습니다. 핀 센 주요 자금세탁 우려로 인해 글로벌 은행 시스템에서 회사가 제외되는 경우가 많습니다.
이번 결정의 목적은 국내 금융기관 또는 모든 해당 금융기관이 현금을 송금하는 것을 금지하는 것입니다. 비츨 라토 러시아 랜섬웨어 가해자의 불법 거래를 관리하는 데 중요한 역할을 했기 때문입니다.
때문에 바이낸스 승인되지 않은 러시아인에게 서비스를 계속 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다. 유럽연합이 국가에 대한 8차 제재 패키지를 채택한 후, 거래소가 Bitzlato 사건에 연루되었다는 주장은 거래소의 운영 및 잠재적인 관계에 대한 몇 가지 의문을 제기합니다. 러시아.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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해롤드
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Binance는 Bitzlato의 상위 3개 거래 당사자에 속합니다.
핵심 포인트:
- 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 미국 당국이 700억 달러를 세탁한 혐의로 기소한 무명 암호화폐 거래소 비츠라토(Bitzlato)에 대한 명령에서 상대방으로 확인됐다.
- 당국은 Binance 외에도 TheFiniko와 러시아 다크넷 Hydra가 Bitzlato의 주요 수신 상대방 중 하나라고 강조했습니다.
- 유럽연합이 러시아에 대한 8차 제재를 채택한 이후 바이낸스는 제재를 받지 않은 러시아인들에게 계속 서비스를 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.
미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크는 바이낸스를 Bitzlato의 상위 3개 거래 상대방(FinCEN) 중 하나로 식별했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소, 바이낸스, 무명암호화폐거래소에 대한 거래상대방으로 등재되었으며, 비츨 라토, 700억 달러를 세탁하려 한 혐의로 수요일에 기소되었습니다.
18월 XNUMX일, 미국 정부는 이 알려지지 않은 거래소에 대한 집행 절차를 시작했습니다. 아나톨리 레그코디모프러시아 출신의 거래소 창설자인 가 구금되었습니다. 마이애미.
이에 따르면 FinCEN 보고서, Bitzlato의 상위 송금 및 수신 상대방 중 2/3 이상이 사기 또는 다크넷 시장에 연결되어 있었습니다. 당국은 이 외에도 바이낸스, 더피니코 그리고 러시아 다크넷 서비스 히드라 의 주요 수신 상대방 중 하나였습니다. 비츨 라토.
그러나 Binance는 포함되지 않았습니다. 핀 센 해당 순서의 상위 3개 전송 상대방 중 하나입니다. 더피니코 과 히드라, 핀란드 기반 거래소 LocalBitcoins Bitzlato에 가장 큰 비트코인을 보낸 사람입니다. 사이에 2018년 2022월 및 XNUMX년 XNUMX월, 논문에 따르면.
비츨 라토 암호화폐 가치 획득 $ 206 만 다크넷 마켓플레이스에서 2019 및 2021 사이, 사기꾼으로부터 224억 XNUMX만 달러및 랜섬웨어 공격자로부터 9만 달러. 법인은 공식적으로 지정되었습니다. 핀 센 주요 자금세탁 우려로 인해 글로벌 은행 시스템에서 회사가 제외되는 경우가 많습니다.
이번 결정의 목적은 국내 금융기관 또는 모든 해당 금융기관이 현금을 송금하는 것을 금지하는 것입니다. 비츨 라토 러시아 랜섬웨어 가해자의 불법 거래를 관리하는 데 중요한 역할을 했기 때문입니다.
때문에 바이낸스 승인되지 않은 러시아인에게 서비스를 계속 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다. 유럽연합이 국가에 대한 8차 제재 패키지를 채택한 후, 거래소가 Bitzlato 사건에 연루되었다는 주장은 거래소의 운영 및 잠재적인 관계에 대한 몇 가지 의문을 제기합니다. 러시아.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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