핵심 포인트:
- 블록체인 데이터에 따르면 바이낸스는 비트코인으로 거의 346억 XNUMX만 달러를 암호화 거래소인 Bitzlato로 이체했습니다.
- 19월 XNUMX일 뉴스에 앞서 미국 법무부는 러시아 거래 플랫폼 Bitzlato에 대해 법 집행 조치를 취할 예정이며 창립자는 체포되었습니다.
- 법무부와 미국 재무부는 Bitzlato가 주요 거래상대방 중 하나이기 때문에 Binance의 Bitzlato 규정 준수 확인에 세심한 주의를 기울일 것입니다.
블록체인 데이터에 따르면 바이낸스는 암호화폐 거래소인 Bitzlato와 비트코인으로 약 346억 XNUMX만 달러를 교환한 것으로 나타났습니다. 로이터.
18월 XNUMX일, 법무부는 기소했다고 발표했습니다. 아나톨리 레그코디모프, 중국에 거주하는 러시아 시민이자 Bitzlato의 대주주로서 처리를 통해 암호화폐 범죄의 첨단 기술 축을 촉진하는 무면허 환전 사업을 운영하고 있습니다. $ 700 만 불법자금으로.
법무부에 따르면, 비츨 라토 고객 신원 조사를 얼마나 가볍게 수행했는지, 거래소가 사용자의 ID 정보를 요청할 때 허수아비 등록자의 정보를 제공하는 경우가 많다고 자랑했습니다.
LocalBitcoins핀란드에 위치한 은(는) 어떤 방식으로든 협력하거나 상호작용한 적이 없다고 말했습니다. 비츨 라토. 본질적으로 사이에 거래가 없었습니다. LocalBitcoins 와 비트즐라토 이후 2022년 XNUMX월, 성명에 따르면. 일부 P2P(Peer-to-Peer) 거래자 LocalBitcoins에서는 BitZlato의 P2P 시장에서도 거래되었을 것이라고 말했습니다.
그러나 전직 미국 금융 규제 기관과 전직 법 집행관에 따르면 법무부와 미국 재무부는 Bitzlato는 주요 거래 상대방 중 하나이므로 Binance의 규정 준수 확인에 세심한 주의를 기울이십시오.
로스 델스턴, 자금세탁 방지 문제에 대한 전문 증인이기도 한 독립 미국 변호사이자 전직 은행 규제 기관인 는 FinCEN의 Binance 및 LocalBitcoins 인용을 언급하면서 다음과 같이 말했습니다.
"나는 이것을 뱃머리 위의 경고 사격이라고 부르지 않고 유도 미사일이라고 부를 것입니다."
러시아 거래 플랫폼 Bitzlato의 창립자가 구금되었으며, 미국 법무부는 이에 대해 법적 조치를 취할 예정입니다.
바이낸스 대변인 출시 US FinCEN이 Binance를 Bitzlato의 주요 자금 수령자 중 하나로 지정했다는 Bloomberg의 이야기에 대한 응답으로 다음 의견이 있습니다.
“바이낸스는 이번 조사를 지원하기 위해 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공했습니다. 이는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하려는 바이낸스의 약속을 보여주는 예입니다.”
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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바이낸스는 비트코인으로 약 346억 XNUMX만 달러를 Bitzlato 범죄 거래소로 이체했습니다.
핵심 포인트:
- 블록체인 데이터에 따르면 바이낸스는 비트코인으로 거의 346억 XNUMX만 달러를 암호화 거래소인 Bitzlato로 이체했습니다.
- 19월 XNUMX일 뉴스에 앞서 미국 법무부는 러시아 거래 플랫폼 Bitzlato에 대해 법 집행 조치를 취할 예정이며 창립자는 체포되었습니다.
- 법무부와 미국 재무부는 Bitzlato가 주요 거래상대방 중 하나이기 때문에 Binance의 Bitzlato 규정 준수 확인에 세심한 주의를 기울일 것입니다.
블록체인 데이터에 따르면 바이낸스는 암호화폐 거래소인 Bitzlato와 비트코인으로 약 346억 XNUMX만 달러를 교환한 것으로 나타났습니다. 로이터.
18월 XNUMX일, 법무부는 기소했다고 발표했습니다. 아나톨리 레그코디모프, 중국에 거주하는 러시아 시민이자 Bitzlato의 대주주로서 처리를 통해 암호화폐 범죄의 첨단 기술 축을 촉진하는 무면허 환전 사업을 운영하고 있습니다. $ 700 만 불법자금으로.
법무부에 따르면, 비츨 라토 고객 신원 조사를 얼마나 가볍게 수행했는지, 거래소가 사용자의 ID 정보를 요청할 때 허수아비 등록자의 정보를 제공하는 경우가 많다고 자랑했습니다.
LocalBitcoins핀란드에 위치한 은(는) 어떤 방식으로든 협력하거나 상호작용한 적이 없다고 말했습니다. 비츨 라토. 본질적으로 사이에 거래가 없었습니다. LocalBitcoins 와 비트즐라토 이후 2022년 XNUMX월, 성명에 따르면. 일부 P2P(Peer-to-Peer) 거래자 LocalBitcoins에서는 BitZlato의 P2P 시장에서도 거래되었을 것이라고 말했습니다.
그러나 전직 미국 금융 규제 기관과 전직 법 집행관에 따르면 법무부와 미국 재무부는 Bitzlato는 주요 거래 상대방 중 하나이므로 Binance의 규정 준수 확인에 세심한 주의를 기울이십시오.
로스 델스턴, 자금세탁 방지 문제에 대한 전문 증인이기도 한 독립 미국 변호사이자 전직 은행 규제 기관인 는 FinCEN의 Binance 및 LocalBitcoins 인용을 언급하면서 다음과 같이 말했습니다.
"나는 이것을 뱃머리 위의 경고 사격이라고 부르지 않고 유도 미사일이라고 부를 것입니다."
러시아 거래 플랫폼 Bitzlato의 창립자가 구금되었으며, 미국 법무부는 이에 대해 법적 조치를 취할 예정입니다.
바이낸스 대변인 출시 US FinCEN이 Binance를 Bitzlato의 주요 자금 수령자 중 하나로 지정했다는 Bloomberg의 이야기에 대한 응답으로 다음 의견이 있습니다.
“바이낸스는 이번 조사를 지원하기 위해 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공했습니다. 이는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하려는 바이낸스의 약속을 보여주는 예입니다.”
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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