핵심 포인트:
- Huobi, KuCoin 및 Binance와 같은 주요 거래소는 여전히 러시아 사용자가 암호화폐를 거래할 수 있는 방법을 사용하고 있습니다.
- Inca Digital 보고서가 조사한 62개의 암호화폐 거래소에 관한 또 다른 놀라운 사실은 이들 중 일부가 러시아인에 대한 KYC 확인을 수행하지 못했다는 것입니다.
- 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 러시아인들이 현지 얼굴을 암호화폐로 전환할 수 있는 여러 가지 방법을 제공한다고 합니다.
디지털 자산 데이터 분석 회사인 Inca Digital의 보고서에 따르면 Huobi와 KuCoin은 제재를 받은 러시아 은행 사용자가 플랫폼에서 거래를 수행하도록 계속 허용하고 있습니다.
잉카디지털 CEO에 따르면 아담 자라진스키, 이는 미국과 유럽의 제재를 위반할 수 있으며, 유럽의 제재에는 다음과 같은 거래가 포함되어 있다고 지적했습니다. Tether, 규제 조사를 받는 스테이블 코인입니다.
“테더는 러시아인들이 돈을 해외로 옮기기 위해 자주 사용합니다. 특히 이 두 거래소는 승인된 러시아 은행에 암호화폐 뱅킹 서비스를 제공하기 위해 절대적으로 사용됩니다.”
1년이 지났다는 점을 감안하면 러시아 침략 우크라이나, 자라진스키 정부는 곧 보고서를 발표할 계획이라고 밝혔습니다. 에 관한 또 다른 놀라운 발견 62개 암호화폐 거래소 연구 결과에 따르면 그들 중 일부는 러시아인에 대해 KYC 확인을 수행하지 않았습니다.
연구에 따르면 두 개의 거래소에서 사용자가 Sberbank를 포함하여 승인된 러시아 은행이 발행한 직불카드로 암호화폐를 구매할 수 있는 것으로 나타났습니다.
쿠코인 CEO, 조니 류, 대변인을 통해 다음과 같이 밝혔습니다.
“KuCoin은 러시아 은행이 발행한 카드의 인출 및 입금을 지원하지 않습니다. 우리는 세이셸에 등록된 거래소로서 세이셸의 법률과 규정을 준수합니다. 우리는 또한 다른 국가의 법률과 규정을 존중합니다. 조사가 필요한 의심스러운 거래가 있으면 자발적으로 협조하겠다”고 밝혔다.
대표자 쿠 코인 및 바이낸스기사에서 많이 인용된 거래소인 는 이러한 주장을 부인했습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소, 바이낸스는 장외 데스크 및 P2P 시장을 포함하여 러시아인들이 현지 현금을 암호화폐로 전환할 수 있는 여러 가지 방법을 제공한다고 합니다. 조사에 따르면, 수표가 없는 러시아인들은 고객이 최대 $10,000까지 이러한 대안 중 하나를 선택할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
에 따르면 차그리 북동의 강풍, 회사의 글로벌 제재 이사인 EU 암호화폐 관련 제재를 부과한 최초의 주요 거래소는 바이낸스였습니다. 이 거래소는 또한 “완전한 KYC 플랫폼”입니다.
중앙화된 본부가 없다고 주장하는 바이낸스에 대한 조사가 여러 국가에서 이루어졌습니다. 그만큼 증권거래위원회, 상품선물거래위원회Walk Through California 프로그램, 법무부, 그리고 국세청 모두 검토했습니다 바이낸스 에 참가할 수 없게 되었습니다.
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