핵심 포인트:
- 베네수엘라 당국은 국영 석유회사인 PDVSA와 관련된 암호화폐 관련 부패 계획 혐의로 21명을 체포했습니다.
- 체포된 인물에는 기업인 11명과 정부 공무원 10명이 포함돼 있으며, 추가로 11명에게 체포영장이 발부됐다.
- 부패 계획에 대한 조사는 2022년 XNUMX월에 시작되었으며 PDVSA, 사법부, 국가의 암호화폐 감시 기관인 Sunacrip을 중심으로 이루어졌습니다.
베네수엘라 검찰은 국영 석유회사인 Petroles de Venezuela SA(PDVSA)에 영향을 미친 암호화 관련 부패 계획에 연루된 혐의로 21명의 개인을 체포했습니다.
의 보고서에 따르면, 로이터체포된 사람 중 11명은 기업인이었고, 나머지 XNUMX명은 공무원이었다. 게다가 베네수엘라 정부는 같은 계획에 가담한 것으로 알려진 XNUMX명에 대해 체포영장을 발부했습니다.
부패 계획에 대한 조사는 2022년 XNUMX월에 시작되었으며 PDVSA, 사법부, 국가의 암호화폐 감시 기관인 Sunacrip을 중심으로 이루어졌습니다. 타렉 사브 법무장관은 기자회견에서 이 계획에 대해 "최근 몇 년 동안 가장 끔찍한 음모 중 하나"라고 말했습니다. "부패의 혜택을 입은 관료, 사업가, 소위 마피아 여성을 포함한 젊은이들이 연루되어 있습니다." 부패와 자금세탁에 가담했다”고 밝혔다.
Saab은 회사 이름이나 계획의 정확한 범위에 대한 세부 정보를 공개하지 않았습니다. 하지만 썬아크립이 행정적 통제 없이 석유화물 판매를 배정받았다고 폭로했다. 이를 통해 수취인은 등록된 결제 없이 이러한 화물을 구매할 수 있었습니다. Sunacrip은 암호화폐 자산을 규제하기 위해 국가가 지정한 공식 기관이기 때문에 이는 중요한 발전입니다.
미국 정부는 베네수엘라 석유 선적이 암호화폐를 통해 지불된 것을 적발하여 2019년 베네수엘라에 대한 제재를 가했습니다. 2023년 XNUMX월 현지 언론 매체는 두 명의 석유 브로커가 테더(USDT)를 사용하여 PDVSA와 불법 석유 거래를 체결한 혐의로 기소됐다고 보도했습니다. 제재 및 합의금을 피하십시오.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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베네수엘라, 암호화폐 스캔들로 21명 체포
핵심 포인트:
- 베네수엘라 당국은 국영 석유회사인 PDVSA와 관련된 암호화폐 관련 부패 계획 혐의로 21명을 체포했습니다.
- 체포된 인물에는 기업인 11명과 정부 공무원 10명이 포함돼 있으며, 추가로 11명에게 체포영장이 발부됐다.
- 부패 계획에 대한 조사는 2022년 XNUMX월에 시작되었으며 PDVSA, 사법부, 국가의 암호화폐 감시 기관인 Sunacrip을 중심으로 이루어졌습니다.
베네수엘라 검찰은 국영 석유회사인 Petroles de Venezuela SA(PDVSA)에 영향을 미친 암호화 관련 부패 계획에 연루된 혐의로 21명의 개인을 체포했습니다.
의 보고서에 따르면, 로이터체포된 사람 중 11명은 기업인이었고, 나머지 XNUMX명은 공무원이었다. 게다가 베네수엘라 정부는 같은 계획에 가담한 것으로 알려진 XNUMX명에 대해 체포영장을 발부했습니다.
부패 계획에 대한 조사는 2022년 XNUMX월에 시작되었으며 PDVSA, 사법부, 국가의 암호화폐 감시 기관인 Sunacrip을 중심으로 이루어졌습니다. 타렉 사브 법무장관은 기자회견에서 이 계획에 대해 "최근 몇 년 동안 가장 끔찍한 음모 중 하나"라고 말했습니다. "부패의 혜택을 입은 관료, 사업가, 소위 마피아 여성을 포함한 젊은이들이 연루되어 있습니다." 부패와 자금세탁에 가담했다”고 밝혔다.
Saab은 회사 이름이나 계획의 정확한 범위에 대한 세부 정보를 공개하지 않았습니다. 하지만 썬아크립이 행정적 통제 없이 석유화물 판매를 배정받았다고 폭로했다. 이를 통해 수취인은 등록된 결제 없이 이러한 화물을 구매할 수 있었습니다. Sunacrip은 암호화폐 자산을 규제하기 위해 국가가 지정한 공식 기관이기 때문에 이는 중요한 발전입니다.
미국 정부는 베네수엘라 석유 선적이 암호화폐를 통해 지불된 것을 적발하여 2019년 베네수엘라에 대한 제재를 가했습니다. 2023년 XNUMX월 현지 언론 매체는 두 명의 석유 브로커가 테더(USDT)를 사용하여 PDVSA와 불법 석유 거래를 체결한 혐의로 기소됐다고 보도했습니다. 제재 및 합의금을 피하십시오.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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