핵심 포인트:
- MEP는 자금세탁방지법의 포괄적인 개정의 일환으로 확인되지 않은 암호화폐 사용자의 결제를 제한하는 조치를 승인했습니다.
- 암호화폐 기업의 관리자는 해당 부문의 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 다양한 유형의 위험을 식별하고 문서화하고 이 정보를 중앙 등록부에 보고해야 합니다.
유럽의회 의원(MEP)은 유럽연합(EU) 내에서 자금세탁, 테러자금 조달, 제재 우회를 방지하는 데 있어 허점을 해결하기 위해 더욱 엄격한 규정을 승인했습니다.
경제내무위 의원들은 자금세탁방지법안에 찬성 99표, 반대 8표, 기권 6표로 압도적인 찬성표를 던졌다.
정책입안자와 이해관계자 간의 일련의 논의 끝에 위원회는 법안에 대한 합의에 도달했습니다. 이번 투표로 의회, 유럽이사회, 유럽연합 집행위원회가 참여하는 추가 협상을 통해 최종 합의에 도달할 수 있는 길이 열렸습니다. 진행 결정은 17월 24일 국회의 다음 본회의에서 발표될 예정이며, 의원들은 결과에 대해 이의를 제기할 수 있는 XNUMX시간의 시간을 갖게 됩니다.
불법 활동을 위한 현금 및 암호화폐 자산의 사용을 억제하기 위해 MEP는 거래자와 서비스 제공업체가 수용할 수 있는 지불 한도를 제안했습니다. 현금 거래의 경우 한도는 7,000유로, 암호화폐 서비스 제공자의 개입 없이 암호화폐 자산 전송의 경우 1,000유로로 설정됩니다.
범죄자들의 남용 위험이 크다는 점을 고려하여 MEP는 투자 시민권 제도(“황금 여권”이라고도 함)를 금지하고 투자 거주자에 대한 강력한 자금 세탁 방지(AML) 통제를 부과할 것을 요구했습니다. 프로그램(“골든 비자”라고도 함).
암호화폐 자산 관리자를 포함한 단체는 고객의 철저한 신원 확인을 수행하고 소유권 구조를 결정하며 최종 수익 소유자를 식별해야 합니다. 또한 그들은 자신의 사업 분야에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 잠재적 위험을 평가하고 관련 정보를 중앙 등록부에 보고해야 합니다.
이 제안은 기업이 고액 현금 지불을 받는 것을 금지하고 새로운 EU 자금세탁 방지 기관(AMLA)을 설립하는 조치와 함께 제시되었습니다. AMLA는 27개 회원국 전체에 걸쳐 AML 규정을 감독 및 시행하여 국가 당국의 부담을 완화할 것입니다. 합동위 표결에서는 찬성 102표, 반대 11표, 기권 XNUMX표로 이 제안이 통과됐다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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해롤드
코인쿠 뉴스
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MEP는 새로운 EU 암호화 자금 세탁 방지 규칙을 통과했습니다.
핵심 포인트:
- MEP는 자금세탁방지법의 포괄적인 개정의 일환으로 확인되지 않은 암호화폐 사용자의 결제를 제한하는 조치를 승인했습니다.
- 암호화폐 기업의 관리자는 해당 부문의 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 다양한 유형의 위험을 식별하고 문서화하고 이 정보를 중앙 등록부에 보고해야 합니다.
유럽의회 의원(MEP)은 유럽연합(EU) 내에서 자금세탁, 테러자금 조달, 제재 우회를 방지하는 데 있어 허점을 해결하기 위해 더욱 엄격한 규정을 승인했습니다.
경제내무위 의원들은 자금세탁방지법안에 찬성 99표, 반대 8표, 기권 6표로 압도적인 찬성표를 던졌다.
정책입안자와 이해관계자 간의 일련의 논의 끝에 위원회는 법안에 대한 합의에 도달했습니다. 이번 투표로 의회, 유럽이사회, 유럽연합 집행위원회가 참여하는 추가 협상을 통해 최종 합의에 도달할 수 있는 길이 열렸습니다. 진행 결정은 17월 24일 국회의 다음 본회의에서 발표될 예정이며, 의원들은 결과에 대해 이의를 제기할 수 있는 XNUMX시간의 시간을 갖게 됩니다.
불법 활동을 위한 현금 및 암호화폐 자산의 사용을 억제하기 위해 MEP는 거래자와 서비스 제공업체가 수용할 수 있는 지불 한도를 제안했습니다. 현금 거래의 경우 한도는 7,000유로, 암호화폐 서비스 제공자의 개입 없이 암호화폐 자산 전송의 경우 1,000유로로 설정됩니다.
범죄자들의 남용 위험이 크다는 점을 고려하여 MEP는 투자 시민권 제도(“황금 여권”이라고도 함)를 금지하고 투자 거주자에 대한 강력한 자금 세탁 방지(AML) 통제를 부과할 것을 요구했습니다. 프로그램(“골든 비자”라고도 함).
암호화폐 자산 관리자를 포함한 단체는 고객의 철저한 신원 확인을 수행하고 소유권 구조를 결정하며 최종 수익 소유자를 식별해야 합니다. 또한 그들은 자신의 사업 분야에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 잠재적 위험을 평가하고 관련 정보를 중앙 등록부에 보고해야 합니다.
이 제안은 기업이 고액 현금 지불을 받는 것을 금지하고 새로운 EU 자금세탁 방지 기관(AMLA)을 설립하는 조치와 함께 제시되었습니다. AMLA는 27개 회원국 전체에 걸쳐 AML 규정을 감독 및 시행하여 국가 당국의 부담을 완화할 것입니다. 합동위 표결에서는 찬성 102표, 반대 11표, 기권 XNUMX표로 이 제안이 통과됐다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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