핵심 포인트:
- 바이낸스는 거래소가 암호화폐 기반 테러 자금 조달 계정을 운영할 수 있다는 암시와 함께 로이터 기사를 부인했습니다.
- 이 질문에 답하기 위해 거래소는 자사의 정책과 절차가 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 요건을 충족함을 확인합니다.
- 앞서 로이터는 이스라엘이 ISIS를 막기 위해 바이낸스 암호화폐 계정을 압수했다는 사실을 보여주는 문서에 대한 기사를 공유했습니다.
In 응답 테러 자금 조달을 예방하고 처리하는 데 있어 바이낸스의 규정 준수 정책에 의문을 제기하는 로이터 보고서에 대해 거래소는 공식 논평을 발표했습니다. 바이낸스는 로이터 기자가 정책을 준수하기 위해 의도적으로 중요한 사건을 생략했다고 주장했습니다.
“우리의 정책과 프로세스는 AMLD5/6 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 준수하며 의심스러운 활동을 탐지하고 해결하기 위해 정교한 자금 세탁 방지 및 글로벌 제재 원칙과 도구를 통합한 강력한 규정 준수 프로그램을 보유하고 있습니다. 대테러 활동에 전체 경력을 집중해 온 우리 팀에 대해 이야기합니다.”
바이낸스는 종종 간과되는 사실이 블록체인에서 거래가 확인되면 암호화폐 거래소가 디지털 자산 예금을 차단하거나 취소할 수 없다는 사실을 밝혔습니다. 암호화폐 거래소의 규정 준수에 대한 실제 척도는 의심스러운 예금을 인식하고 이를 처리하기 위해 취하는 조치를 취하는 것입니다.
거래소가 나쁜 행동을 감지하면 개입하여 자금 동결, 수사 지원을 위한 법 집행 기관과의 협력 등 적절한 조치를 취합니다. 구체적으로 조직과 관련하여 명확히 하자면, 악당은 범죄 기업의 이름으로 계정에 가입하지 않습니다.
“기사에 언급된 특정 조직과 관련하여 악의적인 행위자가 범죄 기업의 이름으로 계정을 등록하지 않는다는 점을 명확히 하는 것이 중요합니다. 이것이 바로 우리 팀이 법 집행 기관과 협력하고, 법 집행 기관만이 사용할 수 있는 정보를 활용하여 불법 조직에 계정을 운영하는 개인을 식별하는 이유입니다.”
현재 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소에는 750명 이상의 규정 준수 지원 직원이 있으며, 이들 중 상당수는 법 집행 기관 및 규제 기관에서 근무한 경험이 있습니다. 올해 들어 지금까지 이 거래소는 법 집행 기관이 1억 달러 이상을 동결/압수하는 데 도움을 주었습니다. 당사 규정 준수 팀의 거의 절반이 자금세탁 방지, 이름 심사, 고객 파악(KYC) 추천, 온체인 모니터링 등 제재 통제 업무에 참여하고 있습니다.
몇 시간 전, 신고 로이터 통신에 따르면, 문서에 따르면 2021년부터 이스라엘은 바이낸스 암호화폐 거래소에서 약 190개의 암호화폐 계정을 압수했으며, 그 중에는 이슬람 국가(IS)와 연결된 것으로 추정되는 XNUMX개 계정과 팔레스타인 계정으로 추정되는 수십 개의 계정이 포함됩니다. 이 회사는 이슬람 단체 하마스와 계열사인 것으로 알려졌다.
이스라엘 국가테러자금조달방지청(NBCTF) 웹사이트의 문서에 따르면, 12월 XNUMX일 NBCTF는 두 개의 바이낸스 계정과 그 내용을 압수했습니다. NBCTF는 웹사이트를 통해 이번 체포가 ISIS의 '활동'을 '방지'하고 '목표 달성 능력을 감소'시키기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이전에 보고된 적이 없는 NBCTF 문서에는 압수된 암호화폐의 가치나 계정이 이슬람 국가와 어떻게 연결되어 있는지에 대한 세부 정보가 제공되지 않습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
뉴스를 추적하려면 우리와 함께하십시오: https://linktr.ee/coincu
여우 같은
코인쿠 뉴스
저자
뉴스
이스라엘 계정에 대한 자금세탁 방지 및 테러 방지를 준수하는 바이낸스
핵심 포인트:
- 바이낸스는 거래소가 암호화폐 기반 테러 자금 조달 계정을 운영할 수 있다는 암시와 함께 로이터 기사를 부인했습니다.
- 이 질문에 답하기 위해 거래소는 자사의 정책과 절차가 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 요건을 충족함을 확인합니다.
- 앞서 로이터는 이스라엘이 ISIS를 막기 위해 바이낸스 암호화폐 계정을 압수했다는 사실을 보여주는 문서에 대한 기사를 공유했습니다.
In 응답 테러 자금 조달을 예방하고 처리하는 데 있어 바이낸스의 규정 준수 정책에 의문을 제기하는 로이터 보고서에 대해 거래소는 공식 논평을 발표했습니다. 바이낸스는 로이터 기자가 정책을 준수하기 위해 의도적으로 중요한 사건을 생략했다고 주장했습니다.
“우리의 정책과 프로세스는 AMLD5/6 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 준수하며 의심스러운 활동을 탐지하고 해결하기 위해 정교한 자금 세탁 방지 및 글로벌 제재 원칙과 도구를 통합한 강력한 규정 준수 프로그램을 보유하고 있습니다. 대테러 활동에 전체 경력을 집중해 온 우리 팀에 대해 이야기합니다.”
바이낸스는 종종 간과되는 사실이 블록체인에서 거래가 확인되면 암호화폐 거래소가 디지털 자산 예금을 차단하거나 취소할 수 없다는 사실을 밝혔습니다. 암호화폐 거래소의 규정 준수에 대한 실제 척도는 의심스러운 예금을 인식하고 이를 처리하기 위해 취하는 조치를 취하는 것입니다.
거래소가 나쁜 행동을 감지하면 개입하여 자금 동결, 수사 지원을 위한 법 집행 기관과의 협력 등 적절한 조치를 취합니다. 구체적으로 조직과 관련하여 명확히 하자면, 악당은 범죄 기업의 이름으로 계정에 가입하지 않습니다.
“기사에 언급된 특정 조직과 관련하여 악의적인 행위자가 범죄 기업의 이름으로 계정을 등록하지 않는다는 점을 명확히 하는 것이 중요합니다. 이것이 바로 우리 팀이 법 집행 기관과 협력하고, 법 집행 기관만이 사용할 수 있는 정보를 활용하여 불법 조직에 계정을 운영하는 개인을 식별하는 이유입니다.”
현재 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소에는 750명 이상의 규정 준수 지원 직원이 있으며, 이들 중 상당수는 법 집행 기관 및 규제 기관에서 근무한 경험이 있습니다. 올해 들어 지금까지 이 거래소는 법 집행 기관이 1억 달러 이상을 동결/압수하는 데 도움을 주었습니다. 당사 규정 준수 팀의 거의 절반이 자금세탁 방지, 이름 심사, 고객 파악(KYC) 추천, 온체인 모니터링 등 제재 통제 업무에 참여하고 있습니다.
몇 시간 전, 신고 로이터 통신에 따르면, 문서에 따르면 2021년부터 이스라엘은 바이낸스 암호화폐 거래소에서 약 190개의 암호화폐 계정을 압수했으며, 그 중에는 이슬람 국가(IS)와 연결된 것으로 추정되는 XNUMX개 계정과 팔레스타인 계정으로 추정되는 수십 개의 계정이 포함됩니다. 이 회사는 이슬람 단체 하마스와 계열사인 것으로 알려졌다.
이스라엘 국가테러자금조달방지청(NBCTF) 웹사이트의 문서에 따르면, 12월 XNUMX일 NBCTF는 두 개의 바이낸스 계정과 그 내용을 압수했습니다. NBCTF는 웹사이트를 통해 이번 체포가 ISIS의 '활동'을 '방지'하고 '목표 달성 능력을 감소'시키기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이전에 보고된 적이 없는 NBCTF 문서에는 압수된 암호화폐의 가치나 계정이 이슬람 국가와 어떻게 연결되어 있는지에 대한 세부 정보가 제공되지 않습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
뉴스를 추적하려면 우리와 함께하십시오: https://linktr.ee/coincu
여우 같은
코인쿠 뉴스
기타 게시물
관련 게시물
