핵심 포인트:
- SEC는 바이낸스와 CEO가 고객 자금을 잘못 처리하고 증권 규정을 위반했다고 주장합니다.
- 규제 당국은 거래소가 기본적인 고객 파악 규칙을 무시하고 투자자를 오도하고 있다고 비난합니다.
증권 거래위원회 (SEC)는 제출 바이낸스를 상대로 소송을 제기합니다. SEC는 거래소가 고객 자금을 잘못 처리했으며 규제 기관과 투자자에게 운영에 대해 거짓말을 했다고 주장합니다.
해당 혐의는 워싱턴에 있는 미국 연방법원에 제출된 136페이지 분량의 고소장에 정리되어 있습니다. 불만 사항은 바이낸스가 미국인들이 부적절하게 계좌를 개설하고 거래하도록 허용함으로써 기본적인 고객 파악 규칙을 위반했다고 비난합니다. SEC는 Zhao와 Binance 기업이 광범위한 사기, 이해 상충, 공개 부족, 계산된 법 회피에 연루되었다고 주장합니다.
규제 당국은 법원에 바이낸스의 자산을 동결하고 관리인을 지정해 줄 것을 요청했습니다. 다른 주장 중에서도 SEC는 바이낸스와 연결된 토큰인 BNB와 BUSD가 회사가 부적절하게 제공하고 판매한 증권이라고 밝혔습니다. 규제 당국은 또한 바이낸스와 미국 계열사가 실제로 서로 독립적이지 않으며 기관에 등록하지 않은 채 거래소, 브로커-딜러, 청산 기관으로 부적절하게 기능했다고 주장했습니다.
SEC는 또한 "미국 고객에게 증권 관련 서비스를 제공하는 동시에 미국 규제 감독을 회피하려는 의도적인 노력은 수십억 달러의 미국 투자자 자본의 안전을 위험에 빠뜨리고 바이낸스와 Zhao의 자비에 달려있다"고 주장했습니다. 또한 이 기관은 바이낸스가 조작 거래를 방지하기 위해 미국 기업에 마련된 통제에 대해 투자자들을 오도하고 있다고 비난했습니다. “가정의 통제는 사실상 존재하지 않았습니다.” 소송에서는 적어도 2019년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 Zhao가 소유하고 통제하는 거래 회사인 Sigma Chain이 워시 트레이딩을 사용하여 Binance.US의 거래량을 인위적으로 부풀렸다고 주장했습니다.
SEC에 따르면 145년까지 최소 2021억 45만 달러가 Binance.US에서 Sigma Chain 계정으로 이체되었습니다. 또 다른 11만 달러는 미국 플랫폼과 연결된 네바다 소재 신탁 회사의 계좌로 입금되었습니다. 시그마 체인은 요트 구입에 계좌에서 XNUMX만 달러를 사용한 것으로 알려졌습니다.
바이낸스 라는 이 불만은 문제를 해결하기 위해 SEC와 선의의 협상을 진행했다고 말하면서 "실망스럽다"고 밝혔습니다. 회사는 “우리는 SEC의 주장을 심각하게 받아들이지만 긴급 상황은 물론이고 SEC 집행 조치의 대상이 되어서는 안 된다”고 말했습니다. 우리는 우리 플랫폼을 적극적으로 방어할 계획입니다.”
파생상품 규제 기관은 또한 바이낸스가 미국 규정을 회피하기 위해 노력했다고 주장했는데, 이는 SEC가 월요일 고소장에서 반복한 주장입니다. SEC는 2021년 XNUMX월부터 거래소가 계좌 인출 제한이 있는 고객에게 계좌 개설 시 고객 파악 정보를 제출하도록 요구하지 않아 자금 세탁 방지 제한을 우회할 수 있다고 밝혔습니다.
해당 사건이 발표된 후 비트코인은 6.7% 하락해 거의 XNUMX개월 만에 가장 가파른 하락폭을 기록했습니다. SEC는 이 분야에서 가장 큰 플레이어를 상대하는 데 두려움이 없습니다. 이 기관은 올해 암호화폐 회사를 상대로 여러 건의 중요한 소송을 제기했으며, SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)는 회사가 SEC의 규칙을 회피한 것에 대해 자주 비난했습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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SEC, 미국 증권 규정 위반으로 바이낸스와 CZ 고소
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- SEC는 바이낸스와 CEO가 고객 자금을 잘못 처리하고 증권 규정을 위반했다고 주장합니다.
- 규제 당국은 거래소가 기본적인 고객 파악 규칙을 무시하고 투자자를 오도하고 있다고 비난합니다.
증권 거래위원회 (SEC)는 제출 바이낸스를 상대로 소송을 제기합니다. SEC는 거래소가 고객 자금을 잘못 처리했으며 규제 기관과 투자자에게 운영에 대해 거짓말을 했다고 주장합니다.
해당 혐의는 워싱턴에 있는 미국 연방법원에 제출된 136페이지 분량의 고소장에 정리되어 있습니다. 불만 사항은 바이낸스가 미국인들이 부적절하게 계좌를 개설하고 거래하도록 허용함으로써 기본적인 고객 파악 규칙을 위반했다고 비난합니다. SEC는 Zhao와 Binance 기업이 광범위한 사기, 이해 상충, 공개 부족, 계산된 법 회피에 연루되었다고 주장합니다.
규제 당국은 법원에 바이낸스의 자산을 동결하고 관리인을 지정해 줄 것을 요청했습니다. 다른 주장 중에서도 SEC는 바이낸스와 연결된 토큰인 BNB와 BUSD가 회사가 부적절하게 제공하고 판매한 증권이라고 밝혔습니다. 규제 당국은 또한 바이낸스와 미국 계열사가 실제로 서로 독립적이지 않으며 기관에 등록하지 않은 채 거래소, 브로커-딜러, 청산 기관으로 부적절하게 기능했다고 주장했습니다.
SEC는 또한 "미국 고객에게 증권 관련 서비스를 제공하는 동시에 미국 규제 감독을 회피하려는 의도적인 노력은 수십억 달러의 미국 투자자 자본의 안전을 위험에 빠뜨리고 바이낸스와 Zhao의 자비에 달려있다"고 주장했습니다. 또한 이 기관은 바이낸스가 조작 거래를 방지하기 위해 미국 기업에 마련된 통제에 대해 투자자들을 오도하고 있다고 비난했습니다. “가정의 통제는 사실상 존재하지 않았습니다.” 소송에서는 적어도 2019년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 Zhao가 소유하고 통제하는 거래 회사인 Sigma Chain이 워시 트레이딩을 사용하여 Binance.US의 거래량을 인위적으로 부풀렸다고 주장했습니다.
SEC에 따르면 145년까지 최소 2021억 45만 달러가 Binance.US에서 Sigma Chain 계정으로 이체되었습니다. 또 다른 11만 달러는 미국 플랫폼과 연결된 네바다 소재 신탁 회사의 계좌로 입금되었습니다. 시그마 체인은 요트 구입에 계좌에서 XNUMX만 달러를 사용한 것으로 알려졌습니다.
바이낸스 라는 이 불만은 문제를 해결하기 위해 SEC와 선의의 협상을 진행했다고 말하면서 "실망스럽다"고 밝혔습니다. 회사는 “우리는 SEC의 주장을 심각하게 받아들이지만 긴급 상황은 물론이고 SEC 집행 조치의 대상이 되어서는 안 된다”고 말했습니다. 우리는 우리 플랫폼을 적극적으로 방어할 계획입니다.”
파생상품 규제 기관은 또한 바이낸스가 미국 규정을 회피하기 위해 노력했다고 주장했는데, 이는 SEC가 월요일 고소장에서 반복한 주장입니다. SEC는 2021년 XNUMX월부터 거래소가 계좌 인출 제한이 있는 고객에게 계좌 개설 시 고객 파악 정보를 제출하도록 요구하지 않아 자금 세탁 방지 제한을 우회할 수 있다고 밝혔습니다.
해당 사건이 발표된 후 비트코인은 6.7% 하락해 거의 XNUMX개월 만에 가장 가파른 하락폭을 기록했습니다. SEC는 이 분야에서 가장 큰 플레이어를 상대하는 데 두려움이 없습니다. 이 기관은 올해 암호화폐 회사를 상대로 여러 건의 중요한 소송을 제기했으며, SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)는 회사가 SEC의 규칙을 회피한 것에 대해 자주 비난했습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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