핵심 포인트:
- 홍콩 경찰 국경 간 자금 세탁 그룹 체포: 홍콩 경찰은 100억 위안(약 15.5만 달러) 이상을 세탁한 것으로 의심되는 가상화폐와 관련된 국경 간 자금 세탁 조직을 해체했습니다.
- 대학생 등 검거: 이 작전에서 주모자와 핵심 멤버 등 XNUMX명이 검거됐다. 한 핵심 멤버인 대학생은 돈세탁 계획의 일환으로 가상화폐 구매를 담당하고 있습니다.
조직 범죄에 대한 "천둥 2023" 공동 행동의 일환으로 중요한 작전에서 홍콩 경찰은 13월 XNUMX일 국경 간 자금 세탁 그룹을 성공적으로 해체했습니다.
이 그룹은 100억 위안(약 15.5만 달러) 이상을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 주모자와 핵심 구성원 XNUMX명을 포함해 XNUMX명이 체포됐으며 핵심 구성원 XNUMX명은 가상 화폐 구매를 담당하는 대학생으로 확인됐다.
이번 조사는 경찰이 올해 4월 말 범죄 조직이 사기 행위로 인한 수익금을 징수하기 위해 본토 은행의 직불카드를 활용했다는 제보를 받은 후 시작됐다. 그런 다음 신디케이트는 이 직불 카드를 사용하여 금과 명품 시계를 구매합니다. 香港, 나중에 재판매되었습니다. 이러한 판매로 발생한 현금은 이후 가상 화폐 구매에 사용되어 두 번째 자금 세탁 계층을 형성했습니다.
법 집행 기관이 계정을 동결하기 전에 금융 기관의 즉시 신용 기능을 이용하기 위해 그룹은 주로 평일에 운영되었습니다. 이를 통해 범죄 활동을 신속하게 수행하고 즉시 입금 기능을 활용할 수 있었습니다. 이 그룹은 매일 129,000만 홍콩 달러(약 100달러)의 불법 자금을 처리하는 것으로 추정되어 총 세탁 금액은 XNUMX억 위안을 초과했습니다.
이 국경을 넘는 자금 세탁 그룹의 성공적인 해체는 조직 범죄 퇴치에 대한 법 집행 기관의 공동 노력의 헌신과 효율성을 강조합니다. 이러한 범죄 네트워크를 방해함으로써 당국은 금융 시스템의 무결성을 보호하고 불법 활동을 억제하는 것을 목표로 합니다.
조사가 계속됨에 따라 홍콩 경찰과 광동 및 마카오 경찰은 돈세탁에 연루된 범죄 조직을 해체하고 법치주의를 보장하기 위해 경계를 늦추지 않고 있습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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홍콩 경찰, 가상 화폐와 관련된 국경 간 자금 세탁 그룹 검거
핵심 포인트:
- 홍콩 경찰 국경 간 자금 세탁 그룹 체포: 홍콩 경찰은 100억 위안(약 15.5만 달러) 이상을 세탁한 것으로 의심되는 가상화폐와 관련된 국경 간 자금 세탁 조직을 해체했습니다.
- 대학생 등 검거: 이 작전에서 주모자와 핵심 멤버 등 XNUMX명이 검거됐다. 한 핵심 멤버인 대학생은 돈세탁 계획의 일환으로 가상화폐 구매를 담당하고 있습니다.
조직 범죄에 대한 "천둥 2023" 공동 행동의 일환으로 중요한 작전에서 홍콩 경찰은 13월 XNUMX일 국경 간 자금 세탁 그룹을 성공적으로 해체했습니다.
이 그룹은 100억 위안(약 15.5만 달러) 이상을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 주모자와 핵심 구성원 XNUMX명을 포함해 XNUMX명이 체포됐으며 핵심 구성원 XNUMX명은 가상 화폐 구매를 담당하는 대학생으로 확인됐다.
이번 조사는 경찰이 올해 4월 말 범죄 조직이 사기 행위로 인한 수익금을 징수하기 위해 본토 은행의 직불카드를 활용했다는 제보를 받은 후 시작됐다. 그런 다음 신디케이트는 이 직불 카드를 사용하여 금과 명품 시계를 구매합니다. 香港, 나중에 재판매되었습니다. 이러한 판매로 발생한 현금은 이후 가상 화폐 구매에 사용되어 두 번째 자금 세탁 계층을 형성했습니다.
법 집행 기관이 계정을 동결하기 전에 금융 기관의 즉시 신용 기능을 이용하기 위해 그룹은 주로 평일에 운영되었습니다. 이를 통해 범죄 활동을 신속하게 수행하고 즉시 입금 기능을 활용할 수 있었습니다. 이 그룹은 매일 129,000만 홍콩 달러(약 100달러)의 불법 자금을 처리하는 것으로 추정되어 총 세탁 금액은 XNUMX억 위안을 초과했습니다.
이 국경을 넘는 자금 세탁 그룹의 성공적인 해체는 조직 범죄 퇴치에 대한 법 집행 기관의 공동 노력의 헌신과 효율성을 강조합니다. 이러한 범죄 네트워크를 방해함으로써 당국은 금융 시스템의 무결성을 보호하고 불법 활동을 억제하는 것을 목표로 합니다.
조사가 계속됨에 따라 홍콩 경찰과 광동 및 마카오 경찰은 돈세탁에 연루된 범죄 조직을 해체하고 법치주의를 보장하기 위해 경계를 늦추지 않고 있습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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