핵심 포인트:
- 홍콩 경찰은 100억 홍콩 달러 이상을 암호화폐로 세탁한 국경 간 신디케이트에서 XNUMX명을 체포했습니다.
- 신디케이트는 전자 지갑 계정을 사용하여 디지털 코인을 거래하고 범죄 수익금을 수집하기 위해 중국 본토에 은행 계정을 설정했습니다.
- 범죄 수익금 세탁 및 사기 혐의로 피의자를 구금했습니다.
홍콩 경찰 최근에 암호화폐를 사용해 100억 홍콩달러(미화 12.7만 달러)가 넘는 불법 자금을 세탁한 국경 간 조직에 가담한 혐의로 고등학생을 포함해 XNUMX명을 체포했다.
이 학생은 범죄 수익의 출처와 흐름을 숨기고 전자 지갑 계정을 사용하여 디지털 코인을 거래함으로써 그룹이 불법 자금 세탁을 돕는 것으로 여겨졌습니다. 디지털 코인은 궁극적으로 탐지를 피하기 위해 해외 전자 지갑 계정으로 전송되었습니다. 신디케이트는 중국 본토에 은행 계좌를 개설하여 다양한 사기를 통해 발생한 범죄 수익금을 회수했습니다.
이후 회원들은 직불카드를 이용해 홍콩에서 금장신구, 시계 등 귀중품을 구매해 불법자금을 세탁한 뒤 재판매했다. 이 그룹은 불법 자금의 흐름을 은폐하기 위해 추가 거래 계층으로 디지털 코인을 구입했습니다. 홍콩 경찰은 정보를 입수한 후 XNUMX월 말부터 신디케이트를 조사하기 시작했고 중국 본토 경찰과 협력했습니다.
22세에서 36세 사이의 XNUMX명의 용의자는 목요일 도시 전역에서 일련의 급습으로 체포되었습니다. 여기에는 주모자로 추정되는 두 명의 핵심 멤버와 시계 매장의 직원이 포함되었습니다. 학생은 두 명의 핵심 회원 중 한 명이었고 다른 두 명은 신디케이트가 은행 카드를 사용하여 도시에서 구매하는 것을 도운 혐의로 기소되었습니다. 이 그룹은 범죄 수익금 세탁 및 사기 혐의로 구금되었습니다.
경찰은 작전 중에 1만 홍콩달러 이상의 현금과 시계, 금장신구 등 귀중품과 직불카드를 압수했다. 용의자들은 금요일 오후 현재까지 여전히 경찰에 구금되어 있으며 조사가 진행 중입니다. 홍콩섬 반 삼합회 분대의 추밍만 선임 경위는 젊은이들에게 여름 일을 맡을 때 각별히 주의할 것을 촉구하고 상인들에게 구매자의 신원과 은행 카드의 진위 여부를 확인하라고 상기시켰다.
홍콩에서 돈세탁은 최대 14년의 징역과 5만 홍콩달러의 벌금에 처해질 수 있습니다. 금융정보수사국 관계자들은 목요일 18개 이상의 은행 계좌를 통해 46만 홍콩달러 이상의 불법 자금을 세탁한 범죄 조직을 단속하는 별도의 작전으로 주민 110명을 체포했다.
불법자금은 지난 54월부터 전화사기, 인터넷 연애사기, 온라인 투자사기, 이메일 사기 등 11건의 사기로 조성됐다. 23세에서 61세 사이의 남성 XNUMX명과 여성 XNUMX명으로 구성된 용의자들은 금요일 오후 현재 여전히 심문을 위해 구금되어 있습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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홍콩 학생, $10M 암호화 사기를 주도한 혐의로 체포
핵심 포인트:
- 홍콩 경찰은 100억 홍콩 달러 이상을 암호화폐로 세탁한 국경 간 신디케이트에서 XNUMX명을 체포했습니다.
- 신디케이트는 전자 지갑 계정을 사용하여 디지털 코인을 거래하고 범죄 수익금을 수집하기 위해 중국 본토에 은행 계정을 설정했습니다.
- 범죄 수익금 세탁 및 사기 혐의로 피의자를 구금했습니다.
홍콩 경찰 최근에 암호화폐를 사용해 100억 홍콩달러(미화 12.7만 달러)가 넘는 불법 자금을 세탁한 국경 간 조직에 가담한 혐의로 고등학생을 포함해 XNUMX명을 체포했다.
이 학생은 범죄 수익의 출처와 흐름을 숨기고 전자 지갑 계정을 사용하여 디지털 코인을 거래함으로써 그룹이 불법 자금 세탁을 돕는 것으로 여겨졌습니다. 디지털 코인은 궁극적으로 탐지를 피하기 위해 해외 전자 지갑 계정으로 전송되었습니다. 신디케이트는 중국 본토에 은행 계좌를 개설하여 다양한 사기를 통해 발생한 범죄 수익금을 회수했습니다.
이후 회원들은 직불카드를 이용해 홍콩에서 금장신구, 시계 등 귀중품을 구매해 불법자금을 세탁한 뒤 재판매했다. 이 그룹은 불법 자금의 흐름을 은폐하기 위해 추가 거래 계층으로 디지털 코인을 구입했습니다. 홍콩 경찰은 정보를 입수한 후 XNUMX월 말부터 신디케이트를 조사하기 시작했고 중국 본토 경찰과 협력했습니다.
22세에서 36세 사이의 XNUMX명의 용의자는 목요일 도시 전역에서 일련의 급습으로 체포되었습니다. 여기에는 주모자로 추정되는 두 명의 핵심 멤버와 시계 매장의 직원이 포함되었습니다. 학생은 두 명의 핵심 회원 중 한 명이었고 다른 두 명은 신디케이트가 은행 카드를 사용하여 도시에서 구매하는 것을 도운 혐의로 기소되었습니다. 이 그룹은 범죄 수익금 세탁 및 사기 혐의로 구금되었습니다.
경찰은 작전 중에 1만 홍콩달러 이상의 현금과 시계, 금장신구 등 귀중품과 직불카드를 압수했다. 용의자들은 금요일 오후 현재까지 여전히 경찰에 구금되어 있으며 조사가 진행 중입니다. 홍콩섬 반 삼합회 분대의 추밍만 선임 경위는 젊은이들에게 여름 일을 맡을 때 각별히 주의할 것을 촉구하고 상인들에게 구매자의 신원과 은행 카드의 진위 여부를 확인하라고 상기시켰다.
홍콩에서 돈세탁은 최대 14년의 징역과 5만 홍콩달러의 벌금에 처해질 수 있습니다. 금융정보수사국 관계자들은 목요일 18개 이상의 은행 계좌를 통해 46만 홍콩달러 이상의 불법 자금을 세탁한 범죄 조직을 단속하는 별도의 작전으로 주민 110명을 체포했다.
불법자금은 지난 54월부터 전화사기, 인터넷 연애사기, 온라인 투자사기, 이메일 사기 등 11건의 사기로 조성됐다. 23세에서 61세 사이의 남성 XNUMX명과 여성 XNUMX명으로 구성된 용의자들은 금요일 오후 현재 여전히 심문을 위해 구금되어 있습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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