핵심 포인트:
- 싱가포르 경찰은 자금세탁과 위조 혐의로 10명 이상을 체포했다.
- 94개의 부동산과 막대한 현금, 암호화폐 등을 압수해 총액이 1억 달러가 넘습니다.
- 체포된 사람들의 대부분은 사기, 온라인 도박 등 조직범죄에 연루된 중국과 캄보디아 국적자들이었습니다.
싱가포르 경찰 체포 된 자금세탁 및 위조 혐의로 10명이 넘는 사람들이 94개의 자산, 현금, 미화 1억 달러 이상의 가치를 지닌 암호화폐를 압수했습니다.
싱가포르 경찰은 최근 돈세탁, 위조 및 기타 범죄 혐의로 94명 이상을 체포하고 용의자 1명을 수색했다고 발표했습니다. 체포된 사람들의 대부분은 중국과 캄보디아 국민이었으며, 경찰은 XNUMX개의 부동산과 XNUMX억 달러가 넘는 막대한 현금과 암호화폐를 압수했습니다.
경찰은 싱가포르 은행 계좌의 자금 출처를 입증하기 위해 위조된 것으로 의심되는 문서를 사용하는 것을 포함하여 가능한 불법 활동에 대한 정보를 받았습니다.
경찰은 의심거래보고서(STR) 분석 등 대대적인 조사와 정보 추적을 통해 사기, 온라인 도박 등 해외 조직범죄 활동을 통해 범죄수익을 세탁한 혐의를 받는 외국인 집단을 적발했다. .
15년 2023월 400일, 다양한 부서의 XNUMX명 이상의 경찰관이 GCB(Good Class Bungalows) 및 콘도 등 주거지를 포함하여 섬 전역의 여러 장소를 동시 급습하여 XNUMX명을 체포했습니다.
총 추정 가치가 S$94억 50만 이상인 815개의 부동산과 XNUMX대의 차량에 대해 처분 금지 명령이 발부되었으며, 여러 장신구, 술병, 와인 등도 포함되었습니다.
16명 전원은 2023년 XNUMX월 XNUMX일 법원에 기소될 예정이며, 사건의 내용은 다음과 같습니다.
| 사람 | 연령 | 국적 | 총 금액(S$) | 압수된 재산 | 압수된 차량 | 은행 계좌 동결 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 키프로스 | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | 터키의 | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | 중화 인민 공화국 | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | 크메르어 | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | 니바누아투 | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | 크메르어 | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | 키프로스 | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | 중화 인민 공화국 | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | 크메르어 | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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싱가포르 경찰, 10억 달러 자금세탁 혐의로 1명 이상 체포
핵심 포인트:
- 싱가포르 경찰은 자금세탁과 위조 혐의로 10명 이상을 체포했다.
- 94개의 부동산과 막대한 현금, 암호화폐 등을 압수해 총액이 1억 달러가 넘습니다.
- 체포된 사람들의 대부분은 사기, 온라인 도박 등 조직범죄에 연루된 중국과 캄보디아 국적자들이었습니다.
싱가포르 경찰 체포 된 자금세탁 및 위조 혐의로 10명이 넘는 사람들이 94개의 자산, 현금, 미화 1억 달러 이상의 가치를 지닌 암호화폐를 압수했습니다.
싱가포르 경찰은 최근 돈세탁, 위조 및 기타 범죄 혐의로 94명 이상을 체포하고 용의자 1명을 수색했다고 발표했습니다. 체포된 사람들의 대부분은 중국과 캄보디아 국민이었으며, 경찰은 XNUMX개의 부동산과 XNUMX억 달러가 넘는 막대한 현금과 암호화폐를 압수했습니다.
경찰은 싱가포르 은행 계좌의 자금 출처를 입증하기 위해 위조된 것으로 의심되는 문서를 사용하는 것을 포함하여 가능한 불법 활동에 대한 정보를 받았습니다.
경찰은 의심거래보고서(STR) 분석 등 대대적인 조사와 정보 추적을 통해 사기, 온라인 도박 등 해외 조직범죄 활동을 통해 범죄수익을 세탁한 혐의를 받는 외국인 집단을 적발했다. .
15년 2023월 400일, 다양한 부서의 XNUMX명 이상의 경찰관이 GCB(Good Class Bungalows) 및 콘도 등 주거지를 포함하여 섬 전역의 여러 장소를 동시 급습하여 XNUMX명을 체포했습니다.
총 추정 가치가 S$94억 50만 이상인 815개의 부동산과 XNUMX대의 차량에 대해 처분 금지 명령이 발부되었으며, 여러 장신구, 술병, 와인 등도 포함되었습니다.
16명 전원은 2023년 XNUMX월 XNUMX일 법원에 기소될 예정이며, 사건의 내용은 다음과 같습니다.
| 사람 | 연령 | 국적 | 총 금액(S$) | 압수된 재산 | 압수된 차량 | 은행 계좌 동결 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 키프로스 | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | 터키의 | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | 중화 인민 공화국 | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | 크메르어 | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | 니바누아투 | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | 크메르어 | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | 키프로스 | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | 중화 인민 공화국 | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | 크메르어 | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
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