핵심 포인트:
- 미국 법무부는 Tornado Cash 창립자인 Roman Storm과 Roman Semenov에 대해 조치를 취했습니다. 혐의에는 자금세탁 음모, 제재 위반, 무면허 자금 이체 운영 등이 포함됩니다.
- 1억 달러 이상의 자금세탁 거래를 촉진하고 북한의 라자루스(Lazarus) 사이버 범죄 그룹에 수억 달러를 제공한 것으로 알려졌습니다.
- 로만 스톰 체포, 법정 출두 예정. OFAC의 특별 조사 목록에 있는 Roman Semenov는 조사 대상 자산입니다.
미국 법무부는 토네이도 캐시(Tornado Cash) 창립자들을 상대로 법적 조치를 취했습니다.
재무부는 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)를 돈세탁 음모, 제재 위반, 무면허 자금 이체 사업 운영 등 다양한 범죄 혐의로 공식 기소했습니다.
XNUMXD덴탈의 기소 주장 Storm과 Semenov는 개인 정보 보호를 강화하기 위해 암호화폐 거래를 혼합할 수 있는 서비스인 Tornado Cash의 생성, 운영 및 홍보에 중요한 역할을 했습니다. 그러나 기소장은 이 두 사람의 활동이 개인 정보 보호 강화를 훨씬 넘어서서 1억 달러가 넘는 돈세탁 거래를 촉진하고 북한의 라자루스 사이버 범죄 조직인 북한 그룹을 위해 수억 달러를 세탁한 것으로 주장하고 있습니다.
로만 스톰은 이미 워싱턴 주에서 체포됐으며 워싱턴 서부 지방 법원에 출석할 예정이다. 그에게 부과된 혐의는 심각하며 다양한 금융 및 형사 위반을 포함합니다.
Roman Semenov는 체포 소식 없이 여전히 정체 상태를 유지하고 있습니다. 특히 세메노프는 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 특별 조사 명단에 올랐다. 이 목록은 그의 자산이 조사 대상이며 동결될 수 있음을 의미합니다.
이 사건은 암호화폐 커뮤니티, 규제 기관, 사이버 보안 전문가의 관심을 끌었습니다. 이는 자금 세탁 및 사이버 범죄 자금 조달을 포함하여 불법 활동에 암호화폐를 오용할 가능성을 둘러싼 지속적인 우려를 강조합니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
저자
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Tornado Cash 창립자, 돈세탁 혐의로 DOJ의 분노에 직면
핵심 포인트:
- 미국 법무부는 Tornado Cash 창립자인 Roman Storm과 Roman Semenov에 대해 조치를 취했습니다. 혐의에는 자금세탁 음모, 제재 위반, 무면허 자금 이체 운영 등이 포함됩니다.
- 1억 달러 이상의 자금세탁 거래를 촉진하고 북한의 라자루스(Lazarus) 사이버 범죄 그룹에 수억 달러를 제공한 것으로 알려졌습니다.
- 로만 스톰 체포, 법정 출두 예정. OFAC의 특별 조사 목록에 있는 Roman Semenov는 조사 대상 자산입니다.
미국 법무부는 토네이도 캐시(Tornado Cash) 창립자들을 상대로 법적 조치를 취했습니다.
재무부는 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)를 돈세탁 음모, 제재 위반, 무면허 자금 이체 사업 운영 등 다양한 범죄 혐의로 공식 기소했습니다.
XNUMXD덴탈의 기소 주장 Storm과 Semenov는 개인 정보 보호를 강화하기 위해 암호화폐 거래를 혼합할 수 있는 서비스인 Tornado Cash의 생성, 운영 및 홍보에 중요한 역할을 했습니다. 그러나 기소장은 이 두 사람의 활동이 개인 정보 보호 강화를 훨씬 넘어서서 1억 달러가 넘는 돈세탁 거래를 촉진하고 북한의 라자루스 사이버 범죄 조직인 북한 그룹을 위해 수억 달러를 세탁한 것으로 주장하고 있습니다.
로만 스톰은 이미 워싱턴 주에서 체포됐으며 워싱턴 서부 지방 법원에 출석할 예정이다. 그에게 부과된 혐의는 심각하며 다양한 금융 및 형사 위반을 포함합니다.
Roman Semenov는 체포 소식 없이 여전히 정체 상태를 유지하고 있습니다. 특히 세메노프는 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 특별 조사 명단에 올랐다. 이 목록은 그의 자산이 조사 대상이며 동결될 수 있음을 의미합니다.
이 사건은 암호화폐 커뮤니티, 규제 기관, 사이버 보안 전문가의 관심을 끌었습니다. 이는 자금 세탁 및 사이버 범죄 자금 조달을 포함하여 불법 활동에 암호화폐를 오용할 가능성을 둘러싼 지속적인 우려를 강조합니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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