XNUMXD덴탈의 국제 기자 회견 (ICIJ)는 주요 암호화는 판도라 페이퍼(Pandora Papers)에서 나온 돈을 지저분한 조세 피난처로 보낸 것으로 알려진 사람들 중 범죄자입니다.

Pandora Papers 조사에서 조직의 조사 결과를 요약한 ICIJ 3월 XNUMX일 문서에 따르면 해외 자산은 "회사의 공격자와 관련된 자금 세탁으로 유죄 판결을 받은 비트코인 ​​차르"로 알려진 자산에 속합니다.

Pandora Papers는 2.94개 외국 서비스 제공업체의 11.9만 개의 데이터 기록을 포함하는 14테라바이트의 데이터 웨어하우스로 구성됩니다. 해당 문서는 330명의 국가 지도자와 90명 이상의 억만장자를 포함해 35개 관할 구역의 130명 이상의 정치인과 고위 관료의 숨겨진 자산을 공개한다고 주장합니다.

ICIJ는 또한 이 문서가 "은행가, 대규모 정치 기부자, 무기 거래자, 국제 범죄자, 팝스타, 간첩 지도자 및 스포츠 거인"의 자산을 식별할 수 있다고 지적합니다.

Pandora Paper에서 확인된 "Bitcoin Czar"의 이름은 직접적으로 언급되지 않았지만 역사상 가장 심각한 사이버 절도와 관련된 그녀의 유죄 판결로 인해 그 사람의 능력이 제한되었습니다.

기자들은 Carbanak 해킹 그룹의 활동이 규모와 가치 면에서 전례 없는 활동이라고 설명했으며, 이 그룹은 1.24년부터 100년까지 2013개 이상의 국가에서 미국의 금융 기관과 기업으로부터 2017억 XNUMX천만 달러 이상을 훔친 것으로 추정됩니다.

2018명 중 XNUMX명은 Carbanak에서의 역할로 유죄 판결을 받았지만, XNUMX년 Carbanak의 지도자로 추정되는 Denis Tokarenko(Denis Katana라고도 함)가 체포된 상황을 통해 그가 Pandora Papers에서 확인된 가해자임이 밝혀졌습니다.

2018년 15,000월 토카렌코의 체포에 관한 Bloomberg Businessweek의 기사에 따르면, 스페인 경찰은 해커가 당시 162억 XNUMX만 달러 상당의 비트코인 ​​XNUMX개를 소지하고 있는 것을 발견했습니다.

스페인 경찰 사이버 범죄 센터의 수석 조사관인 카를로스 유스테(Carlos Yuste)는 토카렌코가 훔친 자금을 세탁하기 위해 중국에서 구입한 비트코인 ​​채굴 시설을 이용했다고 간행물에 밝혔습니다.

많은 분석가들은 또한 해커들이 방글라데시 중앙은행이 소유한 뉴욕 연방준비은행 계좌에서 거의 2016억 달러를 훔친 1년 방글라데시 은행 강도 사건을 가상 강도 사건 역사상 가장 큰 사건으로 묘사합니다.

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그러나 전직 Rizal Commercial Banking Corporation 직원 Maia Santos Deguito는 현재까지 사이버 절도 혐의로 유죄 판결을 받은 유일한 사람이며, Cointelegraph의 조사에 따르면 Deguito를 암호화폐 자산에 연결하는 출처가 없는 것으로 나타났습니다.