FX Trading Markets의 뒤를 이어 UKtrade 형제도 예기치 않게 문을 닫아 투자자들이 팔다리를 잃었습니다.
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FXTradingMarkets의 이복 형제 거래소인 UKtrade는 투자자에게 수십억 달러의 손실을 초래한 "유지보수 중, 업데이트 중"이라는 공지를 게시한 지 약 26주 만에 같은 날(2월 XNUMX일) 이 사기 형제와 공식적으로 폐쇄되었습니다.
UKtrade는 2020년 후반부터 운영되어 왔으며 영국에서 외환 거래 라이센스를 보유하고 있음을 광고합니다. 거래소에는 하루 최대 20,000%의 수익을 약속하며 3유로 이상을 예치하고 EURC 암호화폐로 전환하는 투자자를 위한 추가 유형의 VIP 계정이 있습니다.
Tam씨 (호치민시) 합격 브네익스프레스 2.8월에 10억 VND를 입금했는데 지금은 거의 소진되었습니다. 수천 개의 UKtrade 계정이 XNUMX일 밤에 손실되었습니다. 질문에 리더 팀은 "전염병으로 인해 전문가 패널이 시장을 분석할 수 없었다"고 말했습니다. 교환은 사람들이 "저장"하기 위해 더 많은 돈을 쏟아 붓도록 요구합니다. 충전하지 않고 의심을 표현하는 사람은 계정을 삭제하고 시스템에서 나가게 됩니다.
Tam씨와 약 10명의 다른 사람들은 투자자의 계좌를 "삭제"하기 위한 프로그램의 증거를 보고 지도자들의 항의에도 불구하고 경찰에 신청서를 제출하도록 서로 권유했습니다. “우리 그룹은 총 6억동을 잃었습니다”라고 그는 슬프게 말했습니다.
판티엣시 GH8 Truc Khue에 있는 FYT 사무실에서 가상 투자 자문 세션 | 사진: Vnexpress
Binh Thuan에서는 Tam 씨와 같은 상황에 처한 수백 명의 다른 사람들이 경찰에 가서 판티엣의 UKTrade 대표가 투자 비용을 지불하도록 강요했다고 비난했습니다. 이 여성은 판티엣 거래소를 이끄는 골든 리더라고 주장하며 많은 프레젠테이션을 했고 투자자들에게 자금만 예치하라고 조언했으며 필리핀 전문가들이 이 거래를 지지할 것입니다.
Ham Tien 타운십에 거주하는 Vo Thi Dieu Hien 씨는 2월 106일 4,000유로를 구매하기 위해 213억 8,000백만 VND 이상을 보냈다고 말했습니다. 이틀 후 그녀는 10억 30만 VND를 추가로 지불하고 XNUMX유로를 추가로 구매했으며 수익을 모니터링하기 위해 계좌를 개설할 수 있었습니다. 그녀는 지난 XNUMX월 XNUMX일 자신의 계좌에 있던 가상화폐가 모두 사라진 사실을 알고 항의했다. 골든리더는 저축을 위해 원금보다 XNUMX% 더 내라고 요구하며 더 많은 이익을 가져올 것이라고 말했다. “내 계정이 정지되었습니다. 나는 이것이 사기라는 것을 알고 다른 사람들이 함정에 빠지지 않도록 신고했습니다.”라고 Hien은 말했습니다.
현재 UKtrade와 FXTradingMarkets의 피해자라고 주장하는 약 500명의 회원으로 구성된 채팅 그룹은 모든 것이 "쌍둥이와 같기" 때문에 두 거래소가 하나이거나 긴밀한 관계를 맺고 있다고 비난하고 있습니다. 두 거래소의 '마스터와 전문가'들은 협업과 교류, 술자리의 이미지를 자주 공유한다.
호치민시와 빈투언성 경찰은 피해자들로부터 신고를 접수했다고 밝혔다. 초기 식별 정보를 입력한 후 FXTradingMarkets의 도메인 이름과 서버가 미국에 등록되어 있습니다. 이들 층 관리자들은 기존 층과 동일한 인터페이스와 기능을 갖춘 새로운 층을 sp500stock.com(2020년 말부터 익명 등록)에 만들고 있다는 조짐을 보이고 있다.
지주의 범죄를 피하는 길
거래소 피해자에 따르면 Uktrade의 토큰 제공은 FX Trading Markets, Busstrade 등과 같은 매미 형태입니다. 이 시점에서 거래소 소유자는 투자자와의 유동성을 중단하고 가격이 원래 말한 것과 다르게 상승할 것이라고 약속합니다. EURCX의 가격은 1달러로 변함이 없습니다. 그러나 EURCX에서 유동성을 인출하기를 원하는 모든 투자자의 심리와 Uktrade 플로어에서 더 많은 EURCX의 지속적인 재배치로 인해 EURCX의 가치는 상승하지 않고 하락할 것입니다.
출처: 그룹은 다양한 수준의 사기를 밝힙니다.
리더와 증권 거래소 소유자(Mr Lam)는 생태계와 관련하여 EURCX의 가치에 대해 많은 것을 약속할 수 있습니다. 하지만 이 모든 것은 투자자들의 비난을 피하기 위해 지울 수 있는 그림일 뿐입니다. 자본을 조달한 뒤 생태계 구축을 핑계로 삼을 것이다.
이 출구의 과정은 다음과 같습니다: 투자자의 믿음을 장려하기 위해 토큰 발행 -> 플로어 소유자 및 가이드는 점차적으로 투자자를 위한 청산을 거부하고 투자자에게 스스로 유동성 플로어로 이동하도록 요청합니다. 판매에 대한 책임 제거에는 많은 시간이 걸립니다. 승인할 시간이 부족합니다. 그렇지 않으면 모든 투자자가 매도합니다. 이는 가격이 매우 빠르게 붕괴됨을 의미합니다. -> 아무도 팔고 싶어하지 않으면 에너지가 없기 때문에 가격은 계속해서 확인되지 않은 채 하락합니다. 선도 기업은 자신의 돈을 들여 최저 가격으로 청산하려는 투자자의 압력을 견딜 수 없기 때문에 지금 당장 존재할 수도 있습니다. 그러나 이제 예비 가격은 범죄를 없애기 위해 1/10 -1/100에 불과하지만 많은 것을 잃었습니다.
이런 일이 처음부터 일어나지 않도록 경계해야 하며, 람 씨와 경영진이 행사하는 직접적인 압력을 가하는 플로어 오너로부터 계속해서 직접 유동성을 얻을 수 있도록 더 많은 토큰을 넣는 거래소의 방식에 단호하게 반대해야 합니다.
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저자
시장
FX Trading Markets의 뒤를 이어 UKtrade 형제도 예기치 않게 문을 닫아 투자자들이 팔다리를 잃었습니다.
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FXTradingMarkets의 이복 형제 거래소인 UKtrade는 투자자에게 수십억 달러의 손실을 초래한 "유지보수 중, 업데이트 중"이라는 공지를 게시한 지 약 26주 만에 같은 날(2월 XNUMX일) 이 사기 형제와 공식적으로 폐쇄되었습니다.
UKtrade는 2020년 후반부터 운영되어 왔으며 영국에서 외환 거래 라이센스를 보유하고 있음을 광고합니다. 거래소에는 하루 최대 20,000%의 수익을 약속하며 3유로 이상을 예치하고 EURC 암호화폐로 전환하는 투자자를 위한 추가 유형의 VIP 계정이 있습니다.
Tam씨 (호치민시) 합격 브네익스프레스 2.8월에 10억 VND를 입금했는데 지금은 거의 소진되었습니다. 수천 개의 UKtrade 계정이 XNUMX일 밤에 손실되었습니다. 질문에 리더 팀은 "전염병으로 인해 전문가 패널이 시장을 분석할 수 없었다"고 말했습니다. 교환은 사람들이 "저장"하기 위해 더 많은 돈을 쏟아 붓도록 요구합니다. 충전하지 않고 의심을 표현하는 사람은 계정을 삭제하고 시스템에서 나가게 됩니다.
Tam씨와 약 10명의 다른 사람들은 투자자의 계좌를 "삭제"하기 위한 프로그램의 증거를 보고 지도자들의 항의에도 불구하고 경찰에 신청서를 제출하도록 서로 권유했습니다. “우리 그룹은 총 6억동을 잃었습니다”라고 그는 슬프게 말했습니다.
판티엣시 GH8 Truc Khue에 있는 FYT 사무실에서 가상 투자 자문 세션 | 사진: Vnexpress
Binh Thuan에서는 Tam 씨와 같은 상황에 처한 수백 명의 다른 사람들이 경찰에 가서 판티엣의 UKTrade 대표가 투자 비용을 지불하도록 강요했다고 비난했습니다. 이 여성은 판티엣 거래소를 이끄는 골든 리더라고 주장하며 많은 프레젠테이션을 했고 투자자들에게 자금만 예치하라고 조언했으며 필리핀 전문가들이 이 거래를 지지할 것입니다.
Ham Tien 타운십에 거주하는 Vo Thi Dieu Hien 씨는 2월 106일 4,000유로를 구매하기 위해 213억 8,000백만 VND 이상을 보냈다고 말했습니다. 이틀 후 그녀는 10억 30만 VND를 추가로 지불하고 XNUMX유로를 추가로 구매했으며 수익을 모니터링하기 위해 계좌를 개설할 수 있었습니다. 그녀는 지난 XNUMX월 XNUMX일 자신의 계좌에 있던 가상화폐가 모두 사라진 사실을 알고 항의했다. 골든리더는 저축을 위해 원금보다 XNUMX% 더 내라고 요구하며 더 많은 이익을 가져올 것이라고 말했다. “내 계정이 정지되었습니다. 나는 이것이 사기라는 것을 알고 다른 사람들이 함정에 빠지지 않도록 신고했습니다.”라고 Hien은 말했습니다.
현재 UKtrade와 FXTradingMarkets의 피해자라고 주장하는 약 500명의 회원으로 구성된 채팅 그룹은 모든 것이 "쌍둥이와 같기" 때문에 두 거래소가 하나이거나 긴밀한 관계를 맺고 있다고 비난하고 있습니다. 두 거래소의 '마스터와 전문가'들은 협업과 교류, 술자리의 이미지를 자주 공유한다.
호치민시와 빈투언성 경찰은 피해자들로부터 신고를 접수했다고 밝혔다. 초기 식별 정보를 입력한 후 FXTradingMarkets의 도메인 이름과 서버가 미국에 등록되어 있습니다. 이들 층 관리자들은 기존 층과 동일한 인터페이스와 기능을 갖춘 새로운 층을 sp500stock.com(2020년 말부터 익명 등록)에 만들고 있다는 조짐을 보이고 있다.
지주의 범죄를 피하는 길
거래소 피해자에 따르면 Uktrade의 토큰 제공은 FX Trading Markets, Busstrade 등과 같은 매미 형태입니다. 이 시점에서 거래소 소유자는 투자자와의 유동성을 중단하고 가격이 원래 말한 것과 다르게 상승할 것이라고 약속합니다. EURCX의 가격은 1달러로 변함이 없습니다. 그러나 EURCX에서 유동성을 인출하기를 원하는 모든 투자자의 심리와 Uktrade 플로어에서 더 많은 EURCX의 지속적인 재배치로 인해 EURCX의 가치는 상승하지 않고 하락할 것입니다.
출처: 그룹은 다양한 수준의 사기를 밝힙니다.
리더와 증권 거래소 소유자(Mr Lam)는 생태계와 관련하여 EURCX의 가치에 대해 많은 것을 약속할 수 있습니다. 하지만 이 모든 것은 투자자들의 비난을 피하기 위해 지울 수 있는 그림일 뿐입니다. 자본을 조달한 뒤 생태계 구축을 핑계로 삼을 것이다.
이 출구의 과정은 다음과 같습니다: 투자자의 믿음을 장려하기 위해 토큰 발행 -> 플로어 소유자 및 가이드는 점차적으로 투자자를 위한 청산을 거부하고 투자자에게 스스로 유동성 플로어로 이동하도록 요청합니다. 판매에 대한 책임 제거에는 많은 시간이 걸립니다. 승인할 시간이 부족합니다. 그렇지 않으면 모든 투자자가 매도합니다. 이는 가격이 매우 빠르게 붕괴됨을 의미합니다. -> 아무도 팔고 싶어하지 않으면 에너지가 없기 때문에 가격은 계속해서 확인되지 않은 채 하락합니다. 선도 기업은 자신의 돈을 들여 최저 가격으로 청산하려는 투자자의 압력을 견딜 수 없기 때문에 지금 당장 존재할 수도 있습니다. 그러나 이제 예비 가격은 범죄를 없애기 위해 1/10 -1/100에 불과하지만 많은 것을 잃었습니다.
이런 일이 처음부터 일어나지 않도록 경계해야 하며, 람 씨와 경영진이 행사하는 직접적인 압력을 가하는 플로어 오너로부터 계속해서 직접 유동성을 얻을 수 있도록 더 많은 토큰을 넣는 거래소의 방식에 단호하게 반대해야 합니다.
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