CoinCu는 뉴욕 남부 지역의 미국 지방 법원에서 진행된 Sam Bankman-Fried 재판 이후 실시간 업데이트를 보고합니다. 재판은 XNUMX주간 지속될 수 있습니다. 최신 정보를 유지하세요.

2일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 7개 혐의 모두 유죄 판결을 받았습니다.

Bankman-Fried는 자금세탁 공모 혐의인 7번째 혐의를 포함해 7개 혐의 모두에 대해 유죄를 선고받았다. 이 혐의에 대한 유죄 판결을 위해 배심원단은 Bankman-Fried가 은폐 자금 세탁, 전신 사기 수익 자금 세탁, 또는 두 가지 모두에 대해 유죄인지 여부를 명시해야 했습니다. 배심원단은 두 가지 혐의에 대해 모두 유죄를 선고했습니다.

모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받은 후 Bankman-Fried는 거의 감정을 나타내지 않았습니다. 그의 결백을 주장했던 그의 괴로워하는 부모는 이를 지켜보았다. 그의 아버지는 그의 머리를 손으로 잡고 어머니는 얼굴을 움켜쥐었습니다. 평결 후 Bankman-Fried는 고개를 끄덕이며 부모에게 감사를 표하며 호송되었습니다. 그의 어머니는 텅 빈 법정에 소리를 내며 심장을 쿵쿵 두드렸다.

FTX의 창립자인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 최대 115년의 징역형을 선고받을 수 있지만 28개월이 넘도록 형량을 알지 못할 것입니다. 미국 지방 판사 루이스 캐플런(Lewis Kaplan)은 2024년 XNUMX월 XNUMX일에 선고를 내릴 예정이다. 현재 Bankman-Fried는 뉴욕 브루클린의 메트로폴리탄 구치소에 수감되어 있습니다.

Sam Bankman-Fried 사건 이후 재판 후 절차 및 마감일

추가 혐의를 받을 수 있는 Sam Bankman-Fried와 관련된 첫 번째 SBF 재판이 끝난 후 재판 후 논쟁이 시작되었습니다. 변호인과 검찰 모두 28년 2024월 20일 선고 공판을 앞두고 법원에 다양한 서류를 제출해야 한다. 미국 지방법원 루이스 캐플란 판사는 피고인의 재판 후 신청 제출 기한을 11월 XNUMX일까지 연장했고, 검찰은 XNUMX월 XNUMX일까지 신청을 제출해야 한다.

양 당사자는 18월 1일까지 응답 서류를 제출해야 합니다. 검찰은 연휴 동안 휴식을 취한 뒤, 종결된 사건과 별도로 2024건의 추가 혐의에 대한 계획을 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 법원에 통보해야 한다.

이들 혐의에 대한 재판은 진행되는 것으로 가정해 11월 27일로 예정돼 있다. 변호인과 검찰은 선고심판 서류를 각각 15월 XNUMX일과 XNUMX월 XNUMX일까지 제출해야 한다.

1일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

검찰은 FTX의 자산 상태에 대해 Bankman-Fried 대중과 의회를 오해했다고 주장합니다.

암호화폐 업계의 중요한 인물인 Sam "SBF" Bankman-Fried의 재판이 마지막 단계에 이르렀습니다. 검찰은 1월 90일 최종 변론을 통해 Bankman-Fried에 대한 일련의 혐의를 개괄적으로 설명했습니다. 피고는 Alameda의 XNUMX% 소유자였으며 암호화폐 거래를 위해 대출을 받은 것으로 알려졌습니다. 그는 FTX를 설립하고 고객 자금을 확보한 후 이를 Alameda의 새로운 수익원으로 고려한 것으로 알려졌습니다.

검찰은 Bankman-Fried가 두 가지 시스템, 즉 모든 사람을 위한 공개 시스템과 Alameda를 위한 비밀 시스템을 구축했다고 주장합니다. 그들은 앨러미다가 비밀 시스템으로 인해 청산 위험 없이 수십억 달러를 빌릴 수 있다고 주장합니다. Bankman-Fried는 FTX가 안전하다고 말하면서 청산 엔진을 판매했지만 그의 행동은 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 그는 또한 실제로는 일어나지 않는 담보가 단순히 약속된 것이 아니라 플랫폼 자체에 담보를 두어야 한다고 의회에 말한 것으로 알려졌습니다.

검찰은 그가 자신의 대리인에게 사기와 절도를 저지르도록 지시했다고 비난했지만 그는 이를 부인했다. 그들은 또한 Bankman-Fried가 이러한 관행에 대한 지식에 대해 거짓말을 했으며 Alameda에게 비밀 접근 권한을 부여하고 자금을 사용할 동기와 통제권을 가진 유일한 사람이었다고 주장합니다. 검찰은 Bankman-Fried가 FTX가 보유한 자산 상태에 대해 대중과 의회에 거짓말을 했다고 결론지었습니다.

코헨은 정부의 비난에 대해 Sam Bankman-Fried를 변호했습니다.

Sam Bankman-Fried(SBF)를 대표하는 Cohen은 정부가 SBF를 범죄자로 묘사하는 것에 대해 그의 정상적인 행동인 카드 섞기와 블로그 활동을 인용하여 변호했습니다. 그는 정부가 범죄 의도를 보여주지 못했고 코드 변경을 대규모 사기 계획의 일부로 잘못 해석했다고 주장했습니다. Cohen은 SBF가 법을 어기라고 지시했다고 증언한 증인은 없으며 SBF의 행동은 현실 세계의 혼란과 잘못된 판단으로 인한 것이라고 설명했습니다.

코헨에 따르면 정부는 SBF의 증언을 부당하게 비난했다. 모든 세부 사항을 기억하지 못함에도 불구하고 SBF는 의회와 대화를 나눴는데, Cohen은 자신이 범죄의 주모자라면 말이 되지 않을 것이라고 주장했습니다. Cohen은 SBF의 비즈니스 벤처가 합법적이고 혁신적이며 성공적이었으며 FTX가 중요한 암호화폐 거래소임을 강조했습니다.

Cohen은 Miami Arena의 명명권 확보를 포함한 SBF의 조치가 정당한 사업 비용이라고 주장했습니다. 그는 Ellison 씨의 부정적인 발언에도 불구하고 SBF 벤처 기업의 가치가 여전히 높다고 결론지었습니다. 코헨의 변호는 범죄 의도의 부재, SBF 사업 거래의 적법성, 재판 과정에서 정부의 오해와 편견에 중점을 두었습니다.

31일차 – 2023년 XNUMX월 XNUMX일

기소 문구에 관한 법원 절차 논의

오늘 재판에서 배심원들은 운이 좋게도 재판이 반소나 반박 사건 없이 조기에 끝났습니다. 변호사와 루이스 카플란 판사를 포함한 나머지 참가자들은 재판이 끝날 때 배심원단에게 낭독될 혐의의 문구에 대해 토론에 참여했습니다. 이러한 토론에는 문장의 시작 부분에 "그러나"라는 단어를 포함할지 여부와 같은 특정 단어 배치에 대한 논쟁이 포함되었습니다.

오전 세션에서는 FTX 바하마 컨퍼런스에서 Sam Bankman-Fried, Tony Blair, Bill Clinton 및 바하마 총리가 등장하는 영상이 심사위원들에게 발표되었습니다. Bankman-Fried는 이 사람들과 함께 저녁 식사에 참석한 기억이 없다고 주장했습니다.

Sam Bankman-Fried의 회상과 Alameda Research의 지출

흥미롭게도 그는 월요일 답변에서 28번이나 “기억이 나지 않는다”고 답했다. Bankman-Fried는 또한 바하마 국가 부채를 갚겠다고 제안한 대화를 기억할 수 없지만 총리의 아들과 취업 전망에 대해 이야기하기로 동의한 것을 기억한다고 말했습니다.

반대 심문은 Alameda Research가 FTX 고객 예금 중 8억 달러를 어떻게 지출했는지에 초점을 맞추었으며 Bankman-Fried는 이를 더 면밀히 조사하지 않은 것에 대해 유감을 표시했습니다. 그러나 그는 알라메다 직원이 그 자금을 사용하기로 결정했는지에 대해 구체적인 지식이 없다고 강조했습니다.

2022년 XNUMX월에 fiat@ 버그가 주목을 받았을 때 Bankman-Fried는 구체적인 내용을 알지 못했고 "fiat@"이라는 용어가 언급되는 것을 우연히 들었다고 주장했습니다. 그는 직원들에게 더 많은 정보를 달라고 압력을 가했을 때 “바빠서 질문하지 마세요” 같은 대답을 듣지 못했다고 말했습니다.

긴 기소 회의는 Kaplan 판사의 동의와 유머러스한 항변으로 이어졌습니다.

법원은 배심원 없이 기소 회의를 위해 모였습니다. 이 기간 동안 변호사들은 제안된 혐의를 검토하고 문구와 언어를 수정했습니다. 일부 이의 제기로 인해 Kaplan 판사도 혼란스러워졌습니다. 변호인 Gale Dick과 검사 Thane Rehn 및 Nicolas Roos가 토론의 ​​주요 기여자였습니다.

Kaplan은 배심원단에게 기소 지침을 전달해야 할 때 소요되는 시간을 최소화하는 것을 목표로 절차를 효율적으로 유지하는 것을 목표로 했습니다. 거의 2시간 후에 양측은 몇 통의 편지를 제출해야 한다는 조건으로 합의에 이르렀습니다.

변호인과 검찰 모두 최후변론에 각각 2~3시간 정도 소요될 것으로 추정했다. Kaplan은 배심원단에게 심야 제출 서류를 줄여달라고 유머러스하게 "더 이상 편지를 보내지 마세요"라고 요청했습니다.

30일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

비정상적인 작업 습관, 제한된 제국 감독 및 아폴로 요청

샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 반대 심문 과정에서 그는 받은편지함 60,000이 아닌 '받은편지함 20'을 목표로 FTX CEO 시절 하루 100시간 이상 일한 것으로 드러났다. Bankman-Fried는 업무상 광범위하게 여행했으며 2022년에 XNUMX일 동안 여행했다고 인정했습니다. 이는 그가 자신의 제국에 대해 완전히 알지 못했다는 변호인의 주장을 뒷받침하는 반면, 정부는 그가 통제권을 갖고 있다고 주장합니다.

변호인단은 또한 Bankman-Fried가 전 Alameda CEO Caroline Ellison이 자신의 베팅을 헤지하기를 원했지만 그녀는 듣지 않았다고 언급했습니다. Bankman-Fried는 FTX가 파산 신청을 할 때까지 Conch Shack에서 오랜 시간 일했다고 증언했습니다. 그는 Nishad Singh이 11월 몇 주 동안 괴로운 정신 상태에 있었으며 치료사가 대기 중이라고 언급했습니다.

FTX가 긴급 신용 한도를 확보하려고 시도했지만 실패했던 Apollo 호출에 대한 주제도 언급되었습니다. Apollo에 대한 Bankman-Fried의 기술적 답변으로 인해 그는 물을 한 모금 마셨습니다. 그는 11월 XNUMX일 이후 기자들과 통화한 사실도 확인했는데, 이는 법정에 있던 기자들의 웃음을 자아냈다.

SBF의 회피반응 “기억나지 않는다” – “기억나지 않는다”

Sam Bankman-Fried의 법정 증언은 몇 가지 흥미로운 세부 사항을 드러냈습니다. 그는 대질심문 내내 “기억이 나지 않는다”, “기억이 나지 않는다”는 답변을 자주 했다. Lewis Kaplan 판사는 그에게 질문을 여러 번 상기시켜야 했습니다.

그러나 Bankman-Fried는 긴장한 기색 없이 차분하고 적극적인 모습을 보였습니다. 그는 이전의 길고 복잡한 답변에 비해 간단한 "예"또는 "아니오"로 더 많은 질문에 대답했습니다. Sassoon은 또한 사용자 자산 보호와 암호화폐 규제를 모두 지원하는 Bankman-Fried가 의회에 제출한 문서를 강조했습니다. 그런 다음 그녀는 Bankman-Fried가 규제 추진을 "PR을 위한 것"이라고 언급한 Twitter DM을 발표했습니다.

또한 Bankman-Fried는 Alameda가 특별한 특권을 가지고 있다는 주장에 이의를 제기하고 특권 거부는 선행 실행으로 제한된다고 주장했습니다. 증거가 제시됐음에도 그는 이런 입장을 견지했다.

"네" 42번 반복, 도전과제 표명, 상충되는 발언

최근 법정 소송에서 Sam Bankman-Fried(SBF)는 자신이 가장 좋아하는 단어로 "yep"이라고 반복해서 응답했는데, 이 단어는 무려 42번이나 사용되었습니다. 수석 검사는 개인 제트기에서 SBF의 녹취록, 뉴스 기사, 사진 등 다양한 전시물을 선보이며 기억을 되살리고 자신의 주장에 도전했습니다.

검찰은 SBF가 파산 이후에 다시 액세스할 수 있도록 요청했다는 점을 지적하면서 AWS 데이터베이스에 대한 SBF의 액세스 권한에 대해 의문을 제기했습니다. SBF는 파산 신청 후 체포되기 전에 그에 관해 작성된 기사에 동의하지 않았습니다. Alameda Research의 MobileCoin 참여 및 수백만 달러의 손실에 대해 물었을 때 SBF는 대답할 수 없었고 단지 대략적인 추측만 제시했습니다.

SBF는 MobileCoin 청산 엔진 익스플로잇을 공개하지 않았음을 인정하고 설명할 의사를 표명했지만 거절했습니다. 법정에서 Michael Lewis의 "Going Infinite" 대신 Zeke Faux의 책을 사용한 것이 주목되었습니다. 마이클 루이스(Michael Lewis)는 재판에 참석하여 오버플로우 룸에서 책에 서명했습니다. SBF의 부모님도 참석했지만 조 뱅크맨은 휴식 시간 이후에도 평소 자리로 돌아오지 않았다.

27일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

SBF는 자신이 누구에게도 사기를 치지 않았다고 말했습니다.

Sam Bankman-Fried는 자신의 경력과 FTX 거래소 및 Alameda 거래 회사의 운영에 대한 다양한 측면에 대해 증언했습니다. 그는 자신은 누구에게도 사취한 적이 없다고 밝혔으며 위험 관리 담당자가 없는 것이 중대한 실수임을 인정했습니다. SBF의 태도는 더욱 신중해 보였고, 배심원단의 참석으로 인해 이전보다 말하는 속도도 느려졌습니다.

변호인은 SBF가 선물과 현물 마진 시스템을 포함한 다양한 파생 상품을 제공하는 마진 거래소라고 설명하는 FTX와 관련된 정의를 묻는 것으로 시작했습니다. 배심원단은 SBF의 증언에 세심한 주의를 기울였음에도 불구하고 이 주제에 대해 덜 열정적인 것처럼 보였습니다.

2021년 말 FTX가 급속히 성장함에 따라 SBF는 80천만 달러의 수익과 다양한 팀의 직원 채용에 대해 논의했습니다. 특히 그는 FTX에 리스크 관리팀이 없다고 밝혔습니다. 그 후 변호인단은 Alameda로 초점을 옮겼고, SBF는 Caroline Ellison이 Ben Xie를 공동 CEO로 임명하는 것을 거부하고 이중 CEO 자리를 넘겨준다고 언급했습니다.

SBF는 그와 Caroline Ellison이 7가지 "대체" 대차대조표에 대해 논의한 적이 없다고 부인했습니다.

법원 절차에서 SBF는 Caroline Ellison과 대체 대차대조표를 논의하는 것을 거부했다고 증언했습니다. Bankman-Fried는 Ellison이 그에게 "alt 7" 대차대조표라고 불리는 대차대조표 한 장을 보냈다고 말했습니다.

두 사람 모두 이 버전에 동의하고 이를 대출 기관에 보내기로 결정했습니다. Bankman-Fried는 증언 중에 특히 Alameda의 FTX 부채와 마이너스 순자산 가치에 대해 알게 되었을 때 여러 번 놀라움을 표시했습니다.

그는 헤지가 제대로 이루어졌다면 회사의 순자산가치가 75년에 2022% 감소하지 않았을 것이라고 강조했습니다. 변호인단은 Ellison이 CEO가 된 후에도 주요 결정이 여전히 Bankman-Fried를 통해 이루어지고 있음을 시사함으로써 Ellison의 신뢰성을 떨어뜨리는 것을 목표로 했습니다. 앨러미다 출신.

Bankman-Fried의 개인적 선호와 관점에 대한 변호인의 초점

법원은 또한 주변에 여러 사람이 있는 것을 선호하는 경향, 카드 한 벌이나 피젯 스피너와 같은 물건을 만지작거리는 경향, 반바지와 티셔츠를 입는 캐주얼한 복장 등 Bankman-Fried의 선호도와 습관에 대해서도 알게 되었습니다. Bankman-Fried는 인터뷰 요청이 늘어나 FTX의 공개 얼굴이 되었다고 설명했지만 처음에는 그 역할을 원하지 않았습니다.

다양한 주제에 대한 뱅크맨-프리드의 관점도 공개됐다. 그는 FTX Arena 후원 계약이 기존 TV나 온라인 광고보다 FTX의 브랜드 인지도를 높일 것이라고 믿었습니다. 그는 마이애미 히트의 경기장이 뉴올리언스 세인츠 경기장, 캔자스시티 치프스 경기장, 캔자스시티 로열스 경기장 등 4개 옵션 중 선택됐다고 언급했다.

Bankman-Fried는 정치적 기부에 대한 지시를 부인했으며 정부가 사기적으로 부풀렸다고 비난한 소급된 ECO Serum 스테이킹 수익이 Singh이 발견한 것이며 추가 수익에 놀랐다고 주장했습니다.

26일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 입장을 취하다

FBI 요원 마크 트로이아노(Marc Troiano)는 시그널 그룹 채팅에 대해 증언하면서 Bankman-Fried가 325개의 채팅에 참여했으며 288개는 자동 삭제 기능을 켰다고 밝혔습니다. 변호인은 전신 사기 및 돈세탁 혐의에 맞서기 위해 규칙 29를 발동하려고 시도했지만 판사는 이 신청을 기각했습니다.

변호인단은 크리스탈 롤(Krystal Rolle)과 조셉 핌블리(Joseph Pimbley)를 포함한 추가 증인을 소환할 계획이다. Bankman-Fried는 입장을 취하고 검찰의 반대 심문을받을 것으로 예상됩니다.

재판은 거의 끝나가고 있으며 Bankman-Fried의 증언은 금요일까지 계속될 것으로 예상됩니다. 재판의 마지막 날은 월요일이나 화요일에 열릴 수 있으며 배심원의 심의가 이어집니다. 판사는 재판이 중단되는 동안 제출된 서류의 양이 너무 많다는 점에 대해 우려를 표명했습니다.

카플란, 검찰에 파업

재판 중에 Krystal Rolle은 Bankman-Fried의 아버지인 Joseph Bankman이 바하마 규제 당국과의 회의에 참석했음을 확인했습니다. 이번 회의는 FTX 붕괴에 대한 조사의 일환이었습니다. Bankman-Fried는 FTX Digital Markets의 디지털 자산을 바하마 증권위원회로 이전했습니다.

Rolle은 Bankman-Fried와 Gary Wang이 여권을 반납하고 경찰과의 인터뷰에 동의했다고 말했습니다. 금융 컨설턴트 Joseph Pimbley는 Alameda의 신용 한도 사용 및 사용자 계정의 총 잔액을 분석하여 잔액의 상당 부분이 위험한 거래 프로그램에 참여하는 고객이 보유하고 있음을 강조했습니다.

샘 뱅크맨-프리드의 특이한 증언: 사라진 문서와 북쪽 차원

Sam Bankman-Fried는 예상대로 직접 심문과 반대 심문 대신 청문회에 입장했습니다. 청문회는 Bankman-Fried의 증언 일부와 관련하여 검찰이 제기한 이의를 해결하는 것을 목표로 했습니다. 판사는 배심원이 들을 수 있는 내용을 결정합니다. Bankman-Fried의 변호사는 피고측 사건에 매우 중요하지만 찾을 수 없는 누락된 문서 보존 정책에 대해 그에게 질문했습니다.

그런 다음 주제는 Bankman-Fried가 "해결사"라고 부르는 Dan Friedberg가 만든 Alameda의 일부인 North Dimension으로 옮겨졌습니다. Bankman-Fried는 FTX 고객 예금에 대한 은행 계좌 양식과 계약을 간략하게 검토했습니다. 미국 검사 Danielle Sassoon은 Bankman-Fried에게 North Dimension 은행 계좌의 목적과 Signal 채팅의 자동 삭제 기능에 대해 질문했습니다.

Bankman-Fried는 자신의 답변을 한정하기 위해 "동시에"라는 단어를 반복적으로 사용했습니다. 변호인은 Sassoon의 심문 중에 여러 번 반대했습니다. 그날은 Bankman-Fried가 고객 자산 보호에는 반대에도 불구하고 해당 자금을 횡령하지 않는 것이 포함된다는 점을 확인하는 것으로 마무리되었습니다.

19일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

12일차 Sam Bankman-Fried 재판은 전 FTX 변호사 Can Sun에 초점을 맞췄으며, 그는 반대 심문 중에 FTX Digital Markets의 서비스 약관에 대해 광범위한 질문을 받았습니다. 변호인단은 이전에 이것이 자신들의 사건에서 핵심 요소가 될 수 있다고 밝혔습니다.

서비스 약관 및 고객 자산 보호: 전 FTX 변호사 Can Sun의 증언

서비스 약관에는 고객 자산을 보호하려는 FTX의 의지가 강조되어 있으며, 예치된 자산은 전적으로 고객에게 속한다는 점을 명시하고 있습니다. 이는 Alameda가 FTX로 전송된 고객 예치금에 접근하여 사용했다는 정부의 주장과 일치합니다.

반대 조사 중에 Sun은 해당 거래에 참여하는 사용자의 비율을 결정하기 위해 용어의 마진 거래 섹션에 대한 질문을 받았습니다. 변호인단은 FTX 붕괴로 돈을 잃은 고객 중 얼마나 많은 고객이 더 위험한 전략에 관여했는지 평가하려고 시도했을 수 있습니다. 그러나 Sun은 구체적인 숫자를 기억하지 못했습니다.

계좌 청산과 알라메다의 면제: Can Sun의 증언

그런 다음 초점은 FTX의 계좌 청산에 관한 섹션으로 옮겨졌습니다. 이 섹션에서는 백스톱 유동성 공급자가 효과적으로 개입할 수 없는 경우 고객이 자산의 "모든"을 잃을 수 있다고 명시했습니다. Sun은 이 섹션과 관련된 질문에 답변하지 않았습니다.

Sun은 Alameda의 자기 청산 면제에 대해 알고 있는지에 대해 질문을 받았습니다. 그는 2022년 XNUMX월이나 XNUMX월에 이러한 면제 사실을 알게 되었다고 증언했습니다. Sun은 면제 취소를 요청했지만 Bankman-Fried와 FTX 공동 창업자인 Gary Wang은 동의하지 않았다고 밝혔습니다.

Sun은 이 면제가 실행된 적이 없다는 통보를 받았습니다. 당시 사임하지 않은 이유를 묻는 질문에 Sun은 Nishad Singh이 7년 2022월 XNUMX일에 이를 공개할 때까지 면제로 인해 Alameda가 FTX에서 고객 자금을 인출할 수 있다는 사실을 몰랐다고 설명했습니다. Sun은 다음날 사임했습니다.

Can Sun은 7억 달러 손실에 충격을 받았습니다.

이 재판에서는 Third Point가 현재 가치가 60인 FTX International에 XNUMX천만 달러를 투자했다고 자산 관리사인 Third Point의 전무이사인 Robert Boroujerdi로부터 들었습니다. Boroujerdi는 Third Point가 Alameda의 특별한 특권과 Alameda에 대한 자금 유입에 대해 알았더라면 투자에 참여하지 않았을 것이라고 말했습니다.

이날 행사는 FTX 파산 당시 사모펀드인 Apollo Global로부터 투자를 확보하기 위해 노력했던 전 FTX 법무 자문 Can Sun의 증언으로 마무리되었습니다.

Sun은 FTX가 고객 인출을 충족시키지 못하는 데 7억 달러가 부족하다는 사실을 알고 충격을 받았다고 말했습니다. Bankman-Fried와 Sun은 누락된 자금에 대한 가능한 정당성을 논의했지만 어떤 설명도 사실로 뒷받침되지 않았습니다.

18일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

증인 증언: Paige Owens – FBI 회계사

FBI 회계사인 Paige Owens는 Alameda와 FTX의 은행 명세서를 꼼꼼하게 분석한 것에 대해 증언했습니다. 그녀의 목표는 Bankman-Fried, Singh 및 Salame를 포함하여 사건의 주요 인물이 행한 정치적 기부를 추적하는 것이었습니다. Owens는 Alameda의 Prime Trust 계좌가 Bankman-Fried의 개인 계좌로 47만 달러를 송금한 사실을 발견했습니다.

정부는 이 자금 중 일부가 Bankman-Fried와 그의 형제가 운영하는 Guardians Against Pandemics 및 Building a Stronger Future와 같은 정치 활동 위원회에 전달되었다고 주장합니다. 하원 다수당 PAC를 포함한 민주당 PAC도 기부를 받았습니다.

FTX 고객 자금의 오용에 대한 우려

회계 교수 Peter Easton은 Bankman-Fried의 부모가 잠재적으로 고객 자금을 사용하여 바하마에서 16.4만 달러의 부동산을 구입했다고 증언했습니다. 이로 인해 FTX 고객 자금의 오용에 대한 우려가 제기되었습니다.

재판에서는 Nishad Singh이 Alameda와 FTX 계좌에서 3만 달러 이상을 받았기 때문에 정치적 기부를 했다는 사실이 드러났습니다. Singh은 이 자금의 상당 부분을 LGBTQ 승리 기금 및 상원 다수당 PAC를 포함한 정치 활동 위원회 및 캠페인 기금에 자금을 지원하는 데 사용했습니다. Singh은 연방 조사에 대해 유죄를 인정했습니다. 마찬가지로 FTX Digital Markets의 CEO인 Ryan Salame도 캠페인 재정 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.

변호인단은 Alameda 은행 계좌의 자금 출처에 대해 의문을 제기하며 FTX 고객 자금이 아닌 거래 수익에서 나온 것일 수 있음을 시사했습니다. 그들은 Paige Owens가 자금의 정확한 출처를 확실히 확인할 수 없다고 주장했습니다.

Alameda의 자금 지출 및 자금 통합 분석

Google 기록 관리인 Cory Gaddis는 Bankman-Fried의 계정에 연결된 Google Sheets 문서의 메타데이터에 대해 증언했습니다. 그러나 Gaddis는 반대심문에서 메타데이터 분석 전문가가 아니라는 점을 인정했습니다. 재판부는 시간을 낭비한 검찰과 변호인 모두에게 실망감을 표시했다.

회계 교수 Peter Easton은 Alameda가 고객 자금을 어떻게 사용했는지 설명했습니다. 그의 분석에 따르면 Alameda의 "부정 허용" 계정에서 지속적인 손실이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 Alameda는 계속해서 수십억 달러를 지출했습니다.

Easton은 Alameda의 제68자 대출 중 4.5%인 약 3.5억 달러가 FTX 고객 자금을 사용하여 지불되었음을 확인했습니다. Alameda는 Genesis에 약 1.7억 달러를 상환했으며, 그 중 XNUMX억 달러는 FTX 고객으로부터 나왔습니다. 변호인단은 자금 혼합과 Alameda의 마이너스 잔액에 대한 우려를 제기했습니다.

17일차 – 2023년 XNUMX월 XNUMX일

화요일에 진행되는 Sam Bankman-Fried 재판은 FTX의 전 엔지니어링 이사인 Nishad Singh에 대한 반대 심문에 초점을 맞췄습니다. Singh은 Bankman-Fried로부터 협박과 굴욕감을 느꼈다고 증언하면서 FTX 공동 창업자의 과도한 지출과 정치적 기부에 대해 자세히 설명했습니다. 싱은 이전 증인들과 마찬가지로 사기와 음모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 검찰에 협조하고 있다.

Bankman-Fried의 예정된 회의 및 저녁 식사 계획

재판 중에 Bankman-Fried가 Bill Clinton 전 대통령 및 Kathy Hochul 뉴욕 주지사와 같은 영향력있는 인물과 예정된 회의를 보여주는 증거가 제시되었습니다. Singh은 또한 Bankman-Fried가 사우디아라비아 공공 투자 기금의 수장인 Yasir Al Rumayyan 및 뉴욕 시장 Eric Adams와 저녁 식사 계획을 세웠다고 밝혔습니다.

정부는 Bankman-Fried가 사용한 것으로 알려진 AT&T 전화기 분석에 대해 FBI 요원 Richard Busick에게 질문했는데, 이 전화기의 위치는 회의 및 저녁 식사와 연관되어 있었습니다.

몰수 재산, 대출 및 신념에 대한 Singh의 인정

Singh은 회사가 고객 자금을 남용한 사실을 발견한 후 FTX에서 빌린 돈을 사용하여 구입한 부동산을 몰수했다고 인정했습니다. 그는 과도한 지출에 대해 후회하고 재산을 몰수하는 것이 자신의 행동을 바로잡는 방법이라고 말했습니다.

Singh은 또한 재정적 문제를 알고 있음에도 불구하고 FTX에서 대출을 받아 별장을 구입했다고 밝혔습니다. 그는 Alameda의 적자 증가에 대해 알게 된 후에도 FTX가 수년간 지속될 것이라고 믿었다고 증언했습니다.

FTX의 정치적 기부와 관련하여 Singh은 자신이 기부의 얼굴이 될 필요는 없지만 개인적인 유보에도 불구하고 여전히 역할을 수행했음을 인정했습니다. 그는 농장 동물에 대한 학대를 방지하는 것을 목표로 하는 캘리포니아 발의안 12를 지지한다고 언급했습니다. Singh은 불법 밀짚 기증자 역할을 하여 대부분 민주당원에게 기부금을 전달함으로써 캠페인 재정법을 위반하려고 공모했다고 인정했습니다.

Alameda Research의 특별 권한 및 소프트웨어 버그 발견

Singh은 처음에는 고객을 돕기 위해 고안되었지만 나중에 거의 무제한의 신용 한도를 제공하는 Alameda Research의 특별한 특권에 대해 증언했습니다. 그는 Bankman-Fried가 무료 담보에 대한 의존도에 대해 의문을 제기하고 자동 청산 이벤트의 가능성을 줄이도록 제안한 토론을 회상했습니다.

Singh은 FTX 거래소에서 Alameda의 잔액에 영향을 미치는 소프트웨어 버그 발견에 대해 논의했습니다. 그는 잔액이 마이너스 11억 달러가 아닌 마이너스 19억 달러로 확인되었을 때 안도감을 느꼈다고 언급했습니다. Bankman-Fried의 변호인은 Singh을 심문하는 데 어려움을 겪었고 판사는 어느 순간 개입했습니다.

Singh의 증언에서 다루는 다른 주제로는 펜트하우스에서의 생활 방식, 유명 인사 거래의 잠재적 이점, 지출 결정에서 Bankman-Fried의 역할 등이 있습니다.

16일차 – 2023년 XNUMX월 XNUMX일

Nishad Singh의 증언: Bankman-Fried의 과도한 지출

Sam Bankman-Fried에 대한 재판은 전 FTX 엔지니어링 이사인 Nishad Singh의 증언으로 이어졌습니다. 싱도 다른 증인들과 마찬가지로 사기와 음모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 검찰에 협조하고 있다.

그의 증언에서 Singh은 Bankman-Fried의 과도한 지출을 언급하고 그를 무서운 인물로 묘사했습니다. 그는 또한 Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang 및 Ryan Salame과 함께 고객 및 투자자를 속이는 등 범죄를 저지른 사실도 인정했습니다.

Bankman-Fried와 긴밀한 관계를 맺은 Singh은 FTX의 종말로 이어지는 마지막 날에 "미친 비난 게임"을 설명했습니다. 그는 Bankman-Fried에게 사기 계획에서 모든 사람의 역할을 명확히 해달라고 요청했으며 Bankman-Fried가 모든 것을 조율한 책임을 지기를 원했다고 증언했습니다.

Singh이 공개한 FTX Bahamas와 US Arm의 얽힘

Singh은 또한 FTX Bahamas와 미국 지사가 공개적으로 제안한 것보다 더 밀접하게 얽혀 있으며 Alameda의 대출이 FTX의 미국 지사에 대한 투자 및 인수 자금을 조달하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 그는 Alameda의 계좌에서 자금을 가져와 Singh의 Prime Trust 계좌로 이체하는 등 자신의 계좌를 통해 정치적 기부가 이루어지는 경우가 많다고 언급했습니다.

또한 Singh은 2022년 XNUMX월 Alameda를 폐쇄하기 위한 논의와 보증 및 기타 비용에 대한 지출을 중단하려는 시도에 대해 증언했습니다. 경영난과 배신감으로 매일 회사를 떠날까 고민했다.

재판 중에 Bankman-Fried의 변호사는 ADHD 및 우울증에 처방되는 약물인 Adderall에 대한 그의 접근 문제를 제기했으며, 그가 전체 복용량 없이는 자신의 변호에 의미있게 참여하지 못할 수도 있다고 말했습니다. 그러나 판사는 제안된 해결책을 거부하고 재판을 강행하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

13일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

재판 2021주차 말에 전 BlockFi CEO인 Zac Prince의 증언이 결론났습니다. 그는 BlockFi가 1년 말에 Alameda에 대출을 시작했음을 확인했지만 Alameda가 FTX에서 대출을 받고 있다는 것을 알았다면 그들과 협력하지 않았을 것이라고 언급했습니다. BlockFi는 알지 못했음에도 불구하고 Alameda가 좋은 차용자로 간주되었기 때문에 결국 약 XNUMX억 달러를 Alameda에 빌려주었습니다.

BlockFi의 Alameda 대출과 이들의 관계에 미치는 영향

프린스의 증언 도중 뱅크맨-프리드가 등장해 포스트잇에 낙서를 한 뒤 변호사에게 건네주는 순간이 있었다. Prince는 FTX US에 대해 논의할 때를 포함하여 특정 지점에서 고개를 흔드는 모습이 목격되었습니다. Prince는 대차대조표가 BlockFi가 Alameda의 상태를 평가하는 주요 방법 중 하나임을 확인했습니다.

Prince는 또한 대부분의 암호화폐 회사가 감사를 받지 않았음에도 불구하고 BlockFi를 포함한 암호화폐 회사가 재무 감사를 자주 받았다고 언급했습니다. 그는 감사를 받은 차용자에게만 대출을 선택할 수 있다고 덧붙였습니다.

금요일이 끝나갈 무렵, 검찰은 FTX의 전 엔지니어링 책임자인 니샤드 싱(Nishad Singh)이 다음 주 증인으로 나올 가능성을 예고했습니다. 두 명의 이전 FTX 고객, FBI 요원, Delaney Ornelas라는 FTX 직원도 증언할 예정입니다.

기소 및 변호방식의 확고화

재판 2주차에 검찰과 변호인 모두의 접근 방식이 확고해졌습니다. 검찰의 전략은 가장 규모가 큰 증인을 먼저 세우는 것이었고, 변호인의 1차 대질심문은 혼란스럽다는 비판을 받았다. 한 사무직 변호사에 따르면, 배심원들은 CEO가 부하직원이 무엇을 하고 있는지 몰랐다고 주장할 때 회의적일 수 있다고 합니다.

전 BlockFi CEO인 Zac Prince는 FTX와 Alameda의 붕괴가 BlockFi에 어떤 영향을 미쳐 궁극적으로 파산으로 이어졌는지에 대해 증언했습니다. Prince의 증언은 무담보 BlockFi 채권자 위원회의 조사 결과와 일치했습니다. 위험 관리팀은 Alameda 대출과 관련된 잠재적 위험에 대해 Prince에게 경고했습니다.

Alameda가 파산을 선언했을 때 그들은 BlockFi에 650억 XNUMX천만 달러의 빚을 지고 있었습니다.

12일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

이별 후 Ellison과 SBF의 관계

오늘 아침 캐롤라인 엘리슨에 대한 반대 심문에서 마크 코헨 변호인은 뇌물수수나 성노동자에 대해서는 아무 언급도 하지 않았습니다. 그러나 그는 FTX가 자체 계좌를 개설한 후에도 FTX 고객 예금이 Alameda가 관리하는 North Dimension 계좌로 계속 전달되고 있다는 사실을 Bankman-Fried가 인식해야 한다고 제안했습니다.

Cohen은 또한 Ellison에게 Alameda의 위험을 줄일 만큼 충분히 헤지했는지 반복적으로 물었고 Alameda가 Terra-Luna 스테이블 코인인 UST에서 겪은 손실을 강조하여 아마도 잘못된 비즈니스 결정을 강조했을 것입니다.

코헨은 2022년 봄 마침내 헤어진 후 엘리슨과 SBF의 관계 성격에 대해 물었습니다. 엘리슨은 SBF와의 일대일 만남과 사회적 상호작용을 피했지만 여전히 시그널 커뮤니케이션과 업무 회의에 참여했다고 증언했습니다.

Ellison은 개인적으로 Modulo를 분쇄하고 싶었습니다.

오후 세션에서 마크 코헨(Mark Cohen) 변호인은 Alameda Research와 FTX가 지원하는 동료 무역 회사인 Modulo 간의 경쟁 관계를 언급했습니다. Cohen은 Ellison에게 Modulo가 Alameda와 유사한지, 그리고 그들을 경쟁자로 보는지 물었습니다.

그는 또한 Modulo의 창립자 중 한 명인 Lily Zhang이 Bankman-Fried와 데이트하곤 했다고 암시했습니다. 그런 다음 Cohen은 Ellison이 Modulo를 개인적인 경쟁의 한 형태로 보는지, 그리고 그녀의 일부가 그들을 무너뜨리기를 원하는지 물었습니다. Ellison은 어느 시점에서 그러한 감정을 느꼈던 것을 기억한다고 인정했습니다.

Ellison의 반대심문 종료: 대차대조표, 중간 검토 및 전체 회의

Cohen은 Ellison에 대한 나머지 반대심문 동안 외부 투자자를 위해 작성한 대차대조표에 대해 그녀에게 다시 질문했습니다. 그는 일부 버전에서 Alameda가 FTX에서 차입한 것으로 이름을 바꾸는 것보다 덜 위험해 보이도록 만들었지만 기술적으로는 순자산 가치가 동일하다고 강조했습니다.

Cohen은 또한 그녀에게 Alameda 직원들에게 보낸 2022년 중간 검토에 대해 물었는데, 이는 낙관적으로 보였습니다. Ellison은 사기를 유지하기 위해 그렇게했다고 대답했습니다. 마지막으로 Danielle Sassoon 검사는 Alameda 전체 회의를 소집했고 Ellison은 Alameda가 FTX 고객 예금을 사용하고 있었다고 밝혔습니다.

검찰은 마지막에 블록파이 CEO 잭 프린스(Zac Prince)에 대해 간략하게 심문했다. 법원 절차는 이날 끝났고 금요일에 재개되며 프린스는 다시 재판석으로 돌아올 예정이다.

11일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

중국 뇌물 및 금융 조작 혐의

Caroline Ellison은 거래 계좌 동결을 해제하기 위해 Alameda가 중국 관리들에게 뇌물을 지급한 혐의에 대해 증언했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 거의 150년 동안 노력한 끝에 Alameda는 문제 해결을 위해 중국 관리들에게 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 지불했습니다. Ellison은 또한 암호화폐 대출 데스크인 Genesis를 포함하여 대출 기관에 보여주기 위해 대차대조표를 만들었습니다. 그러나 이를 본 SBF는 그녀에게 “정보를 제공하는 다른 방법”을 찾아보라고 요청한 것으로 알려졌다.

Ellison은 또한 "규제 기관의 Binance 단속", 나쁜 PR, 사우디 왕세자 Mohammed bin Salman으로부터 자금 조달 및 Snapchat 구매 가능성을 포함하여 SBF의 스트레스 요인에 대해 증언했습니다. 그녀는 또한 Alameda와 FTX가 지원하는 헤지 펀드인 Modulo 사이의 긴장감과 언론과 대화하고 안심할 수 있는 의견을 제공해야 한다는 압박감에 대해서도 논의했습니다.

오늘 Sam Bankman-Fried 재판이 끝날 무렵 Ellison은 1.6억 달러의 FTX 투자자 자금이 Alameda로 갔다고 증언했습니다. 그녀는 또한 SBF가 그의 머리카락이 Jane Street에서 더 높은 보너스를 받는 역할을 한다고 믿었다고 주장했습니다. 그들은 바하마에서 고급 자동차를 운전했지만 나중에 더 나은 이미지를 위해 Toyota와 Honda로 전환했습니다.

Caroline Ellison의 반대 심문은 오늘 법원 심리가 끝날 무렵에 시작되었으며 내일 계속될 것입니다. 드라마틱한 디테일을 기대해 주세요. 읽어 주셔서 감사합니다!

10일차 – 2023년 XNUMX월 XNUMX일

Caroline Ellison의 증언 – “Sam이 나에게 이러한 범죄를 저지르도록 지시했습니다."

XNUMX일차 샘 뱅크맨-프리드 재판 라이브는 왕의 증언으로 시작됐고, 이후 회색 블레이저와 연한 빨간색 크레이프 드레스를 입은 캐롤라인 엘리슨이 스탠드로 호출됐다.

오전 세션에서는 Bankman-Fried가 합리적인 사업 결정을 내렸고 Alameda 대출 기관에 상환을 원한다는 변호인의 주장에 중점을 두었습니다. 그들은 Wang이 받은 대출과 Bankman-Fried를 신뢰한다는 그의 주장에 대해 논의했습니다. 검찰은 뱅크맨-프리드가 이미 당국과의 만남을 시작한 후에 이 명령이 내려졌다고 밝혔다.

오후 세션에서는 전 알라메다 CEO인 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)이 자신과 FTX 창립자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 함께 범죄를 저질렀다고 증언했습니다. 그녀는 Bankman-Fried가 기꺼이 감수할 위험과 그가 그녀에게 이러한 범죄를 저지르도록 지시한 방법에 대해 논의했습니다.

“그는 원래 Alameda의 CEO이자 Alameda의 소유주였으며 나에게 이러한 범죄를 저지르도록 지시했습니다.”라고 그녀는 말했습니다.

검찰은 Bankman-Fried의 위험 선호 정도를 입증하기 위해 그녀의 메모와 스프레드시트를 사용했습니다. 그들은 또한 Bankman-Fried와 Ellison이 Alameda를 지원하기 위해 FTX의 고객 예금에 어떻게 의존했는지 강조했습니다. Caroline Ellison은 Bankman-Fried가 자신이 언젠가 미국 대통령이 될 확률이 5%라고 그녀에게 말했다고 말했습니다. 극단적인 위험을 감수하려는 그의 의지.

넷째 날 – 6년 2023월 XNUMX일

CTO Gary Wang, Alameda의 불공정한 비밀 공개

65일차 Sam Bankman-Fried 체험 라이브는 주로 FTX 공동 창립자이자 CTO인 Gary Wang의 증언에 중점을 두었습니다. Wang은 빠른 거래, 마이너스 계좌 잔고, XNUMX억 달러의 신용 한도 등 Alameda가 누린 특수 특권에 대한 기술적 세부 사항을 제공했습니다.

엔지니어링 이사인 Nishad Singh은 Alameda가 마이너스 잔액을 가질 수 있도록 하는 기능을 구축했습니다. 이 기능은 Alameda의 계좌가 다른 계좌와 다르지 않다는 Bankman-Fried의 공개 성명과 동시에 31년 2019월 XNUMX일에 이들에게만 독점적으로 활성화되었습니다.

Bankman-Fried는 Alameda의 인출이 당시 FTX의 총 수익(당시 약 50천만~100억 달러)보다 적다면 허용될 수 있다고 밝혔습니다. 그러나 Alameda의 차입금은 결국 FTX의 수익을 초과했습니다.

Sam Bankman-Fried 재판은 Caroline Ellison을 다음 증인으로 화요일 아침에 계속됩니다.

5일차 – 2023년 XNUMX월 XNUMX일

과도한 지출, 지오펜싱, 우대 조치 밝혀져

Sam Bankman-Fried 재판에서 검찰은 FTX 플랫폼 사용 및 고객 신뢰에 대한 증거를 제시했습니다. 그들은 가입 페이지와 유명인 광고의 스크린샷을 보여주었습니다.

Bankman-Fried의 대학 친구이자 전 Alameda 인턴인 Adam Yedidia는 고객 인출 자동화 및 Alameda Research가 관리하는 계정에서 버그 발견에 대해 논의했습니다. 예디디아는 회사 상황과 과도한 지출에 대해 우려를 표명했다. 변호인단은 Bankman-Fried가 요트를 소유하고 있지 않다고 주장하며 적절한 사업 관행을 강조했습니다.

루이스 캐플란 판사는 반복적인 질문에 대해 반대 의사를 표명하고 변호사들과의 비공개 논의를 촉구했습니다. 검찰은 예디디아에게 펜트하우스 생활 경험을 물었고, MIT 시절과 비교했다. Paradigm의 ​​공동 창업자인 Matt Huang은 FTX의 거버넌스 구조와 잠재적인 특혜에 대한 우려를 표명했습니다.

4일차 - 2023년 XNUMX월 XNUMX일

국방부는 선의를 주장하고 Bankman-Fried는 불법 행위를 부인합니다.

샘 뱅크맨-프리드 재판 라이브 둘째 날, 배심원 선정이 완료되고 개회 변론이 시작됐다. 검찰은 Sam Bankman-Fried가 개인 이익을 위해 고객 자금을 FTX에서 Alameda로 전용했다고 주장했습니다. 변호인은 Bankman-Fried가 파산 회사의 CEO로서 선의로 행동했다고 주장했습니다.

오후부터 증인 증언이 시작됐다. 검찰의 첫 번째 증인인 Marc-Antoine Julliard는 FTX에 100,000달러의 손해를 입혔다고 주장했습니다. 두 번째 증인인 아담 예디디아(Adam Yedidia)는 알라메다가 고객 예치금을 사용했다는 사실을 발견하고 FTX를 사임했다고 증언했습니다.

변호인은 Bankman-Fried를 순진한 수학 괴짜로 묘사했고, 검찰은 그가 속임수를 통해 부와 영향력을 쌓았다고 비난했습니다. 변호인 마크 코헨(Mark Cohen)은 유죄 인정과 협력 합의로 인한 그들의 사익을 지적하면서 공모자 증인의 신빙성에 대한 의구심을 제기했습니다.

3일차 – 2023년 XNUMX월 XNUMX일

멋진 법원을 배경으로 Sam Bankman-Fried 재판이 시작됩니다!

법원 밖

샘 뱅크맨-프리드 재판의 첫날은 폴리광장에서 삼엄한 보안 속에서 펼쳐졌다. NYPD는 강철 바리케이드를 세우고, 교통을 관리하고, 미디어 구역을 만들었습니다.

경찰이 소환장 준비를 확인하는 동안 배심원들은 지정된 장소에 줄을 섰습니다. 근처에는 기자와 뉴스 트럭이 빽빽하게 들어차 있어 언론의 존재감이 상당했습니다. 카운티와 연방 법원 밖은 맑은 아침이었습니다.

법원 내부

법원 내부에서 Bankman-Fried는 다른 변호사들에 둘러싸여 앞줄에 있는 자신의 변호사 Christian 옆에 앉았고, 배심원 예비자들은 그의 뒤에 앉았습니다.

필요한 18명의 배심원을 선택하기 위해 충분한 수의 자격을 갖춘 개인이 참석했습니다. 양측은 총 90분 가량의 개론을 발표할 것으로 예상된다.

Sam Bankman-Fried 재판 개요

Sam Bankman-Fried 재판은 뉴욕 남부 지방 법원에서 진행되었습니다. 재판은 최대 XNUMX주 동안 진행될 것으로 예상되며, 미국 추수감사절 직전에 판결이 내려질 가능성이 높습니다.

Bankman-Fried의 내부 서클에는 다음이 포함됩니다.

• 캐롤라인 엘리슨: Alameda Research의 CEO이자 Bankman-Fried의 온-오프 로맨틱 파트너입니다. 두 사람은 대학 졸업 후 일했던 양적 거래 회사인 Jane Street에서 만났습니다.
• 게리 왕: FTX와 Alameda Research의 공동 창립자이자 두 회사의 CTO입니다. Wang은 고등학교 때 Bankman-Fried를 만났고 두 사람은 나중에 MIT에서 룸메이트가 되었습니다.
• 니샤드 싱: FTX의 엔지니어링 디렉터입니다. Singh은 Bankman-Fried의 헤드헌팅을 받기 전에 Meta에서 엔지니어로 일했습니다.

검찰은 FTX 운영에 대한 Bankman-Fried의 통제력과 사기 혐의의 고의적 성격을 입증하는 것을 목표로 하고 있습니다.

XNUMX년 동안 세간의 이목을 끄는 사건을 담당한 경험이 풍부한 판사인 루이스 카플란(Lewis Kaplan) 판사가 재판을 감독하고 있습니다.

개요 – FTX의 붕괴

암호화폐 거래소 FTX와 현재 투옥된 창립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried는 복잡한 유대감을 갖고 있었습니다.

MIT(매사추세츠 공과대학) 졸업생이자 Jane Street Capital에서 국제 상장지수펀드(ETF)를 전문으로 거래했던 Sam Bankman-Fried가 2018년에 설립한 FTX는 파생상품, 옵션, 변동성 상품, 레버리지 토큰 등이 있습니다.

처음에는 FTX의 광범위한 상품 제공과 사용자 친화적인 데스크톱 및 모바일 거래 앱이 FTX 플랫폼이 기본 시장 주문부터 보다 복잡한 트레일링 스톱 주문까지 다양한 주문 유형을 제공한다는 사실과 결합하여 모든 기술 수준의 암호화폐 투자자를 끌어 모았습니다. 고래 초보자.

또한 거래소는 자체 토큰인 FTT를 포함하여 300개 이상의 암호화폐 거래 쌍에 대한 현물 시장을 촉진했습니다. 2019년 CMC에 상장된 이후 FTT 토큰의 가치는 놀라운 성장을 경험했습니다.

2017년 FTT 가격은 1.90달러에 불과했습니다. 2021년 85.60월로 넘어가면 그 가치는 3,500달러로 최고치에 이르렀으며 이는 XNUMX%의 엄청난 이익을 나타냅니다.

FTX는 2021년 선도적인 중앙 집중식 암호화폐 거래소(CEX)로 인정을 받아 그해 세계 XNUMX위의 거래소로 자리매김했습니다. 당시 거래소는 파생상품과 레버리지 상품으로 매우 유명했습니다.

그러나 2022년 XNUMX월 초, FTX와 그 계열사는 평판이 크게 하락하는 상황에 직면했습니다. 바하마에 본사를 둔 FTX와 미국 계열사인 FTX US는 경영팀을 공유했지만 자본 구조는 별개였습니다. FTX US에서는 미국 거주자만 거래가 허용되었습니다.

이 기간 동안 FTX는 유동성 위기에 직면했습니다. Bankman-Fried는 FTX 투자자들에게 자산의 안정성을 확신시켰지만 고객들은 CoinDesk 보고서 직후 총 6억 달러에 달하는 인출을 요구했습니다.

Bankman-Fried는 벤처 캐피탈리스트로부터 추가 자금을 조달했습니다. 그 결과, FTT의 가치는 단 이틀 만에 98% 이상 급락해 1.10년 2022월 말에는 XNUMX달러에 이르렀습니다.

FTX 파산 신청

FTX는 11년 11월 2022일 챕터 130 파산 보호를 신청했으며, 약 11개의 다른 계열사도 절차에 참여한 것으로 나타났습니다. Bankman-Fried는 XNUMX월 XNUMX일 FTX의 CEO직에서 물러났고, 몇 년 전 파산 절차를 통해 에너지 거래 회사인 Enron을 이끌었던 법원이 임명한 FTX의 CEO John Ray가 그 자리를 대체했습니다.

파산 신청에 따르면 한때 가치가 32억 달러였으며 부채가 8억 달러에 달했던 FTX는 최대 1만 명의 채권자에게 상환할 수 없습니다.

FTX의 새로운 CEO인 John J. Ray III에 따르면 거래소의 붕괴는 "기업 통제의 완전한 실패"의 결과였습니다. 2001년 회계 스캔들로 파산한 에너지 거래업체 엔론(Enron)과 같은 대규모 사업 실패 경험이 있는 레이(Ray)는 13년 2022월 XNUMX일 미국 하원 위원회 청문회에서 FTX가 "오래된 기업"의 사례로 보인다고 말했습니다. 횡령”이라는 말과 함께 투자자와 채권자가 돈을 모두 돌려받기는 어려울 것으로 보인다.

샘 뱅크-프리드의 기소

12년 2022월 XNUMX일, Bankman-Fried는 FTX와 관련된 여러 사기 혐의로 바하마 당국에 체포되었습니다. 다음 날, 뉴욕 남부 지방 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 전 CEO에 대한 XNUMX개 항목의 사기 기소를 발표했습니다.

혐의는 Bankman-Fried가 FTX 고객 및 투자자, FTX 계열 헤지펀드 Alameda Research의 대출 기관을 속이고 캠페인 금융법을 위반했다고 주장합니다. Williams는 이것이 금융 역사상 가장 큰 사기 중 하나라고 말했습니다.

Bankman-Fried는 증권 사기와 돈세탁을 포함한 22개 혐의로 맨해튼의 미국 지방 법원에 의해 기소되었습니다. 250월 XNUMX일, 연방 판사는 변호사와 검사가 기록적인 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 보석금에 동의한 후 그의 석방을 명령했습니다.

30세인 Bankman-Fried는 캘리포니아주 팔로알토에서 스탠포드 법학 교수이신 부모님과 함께 살 예정입니다. 그는 북부 캘리포니아 지역에 갇혀 전자 모니터링 팔찌를 착용하고 정신 건강 및 약물 남용 상담을 받을 예정이다.

3월 2일, Bankman-Fried는 뉴욕 연방 법원에서 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 그의 재판은 XNUMX월 XNUMX일로 예정돼 있다.

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