사기 이해
암호화폐와 관련된 사기는 크게 증가했으며 암호화폐 시장에서 투자자를 속이기 위해 사기꾼이 선호하는 전략이 되었습니다.
암호화폐 사기는 협박, 투자 사기, 기만적인 사업 기회 등 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 Ponzi 사기와 가짜 ICO 제공도 널리 퍼졌습니다.
사기꾼은 사용자에게 문자 메시지나 이메일을 보내 비트코인을 사용하여 결제하도록 압력을 가하는 등의 전술을 사용하는 경우가 많습니다.
BTC 및 기타 가상 화폐를 포함하는 폰지 사기는 특정 유형의 투자 사기입니다. 이러한 계획에서는 기존 투자자가 신규 투자자로부터 모은 자금에서 배당금을 받습니다.
주목할만한 사건인 SEC v Shavers 사건은 투자자들에게 주간 최대 7%의 수익을 거짓으로 약속한 폰지 사기 혐의를 홍보하는 사건이었습니다. 이 계획은 또한 자금이 더 많은 BTC를 구매하는 데 사용될 것이라고 주장했습니다.
Chainalytic에 따르면 2019년 BTC와 Ethereum이 관련된 단일 Ponzi 사기로 인해 약 2억 달러의 수익이 발생했습니다.
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