일일 거래량 기준으로 세계 최고 수준의 암호화폐 거래소인 바이낸스는 세 가지 다른 관할권, 즉 캐나다 온타리오; 일본; 그리고 영국. 영향을 받는 사용자가 이러한 급속한 발전에 계속 적응하는 동안 플랫폼은 국제 규제 요구 사항, 특히 소위 "규정"을 충족하기 위한 노력을 강화하는 것으로 보입니다. 관광 규칙은 “산업을 형성합니다.

FATF(Financial Action Task Force)가 도입한 여행 규칙은 암호화폐 거래소, 관리인, 장외 트레이딩 데스크를 포함한 규제 기관과 가상 자산 제공업체(VASP)가 거래 중에 고객 데이터를 수집하고 공유하도록 요구합니다. 이 규칙은 2020년에 발효될 예정이며 일반적으로 미국과 같은 국가의 송금인에 대한 기존 요구 사항과 유사합니다. 이 규정은 송금인이 금융 기관 간 송금에 관련된 모든 당사자의 식별 정보를 기록하도록 요구합니다.

그러나 FATF 프레임워크 내의 다양한 국가별 변환 간의 차이로 인해 전 세계 많은 암호화폐 거래소에서 규칙을 따르는 것이 복잡해졌습니다. 이러한 이유로 바이낸스는 다른 VASP의 뒤를 이어 VASP가 직면한 일부 과제에 맞춰진 암호 지능 회사인 CipherTrace가 개발한 특수 도구를 구현하기로 결정했습니다.

이 도구는 개발된 규칙의 이름을 따서 "Travelers"로 알려져 있습니다. 이 도구는 여행 규칙에 대한 오픈 소스 정보 아키텍처에 대한 CipherTrace의 오랜 작업을 이어가고 있으며 FATF에서 요구하는 VASP - 실사를 통해 개발되었습니다. 상대방. 회사 CEO인 Dave Jevans는 “CipherTrace는 특히 전 세계 관할권에서 VASP 규정이 강화되는 가운데, Traveler가 Binance가 글로벌 자금 세탁 방지 규정 준수에 대한 최고 기준을 계속 충족하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. 그는 이 솔루션이 "보안이나 비즈니스 연속성을 손상시키지 않고" AML 규정 준수를 가능하게 하는 것을 목표로 한다고 덧붙였습니다.

Traveler는 수신자 VASP와 함께 VASP 간 전송을 자동으로 정의하여 Vet VASP의 거래 프로세스를 단순화하는 것을 목표로 합니다. 이 도구는 확인된 암호화폐 거래와 관련된 민감하고 개인 식별이 가능한 정보를 안전하게 유지하고 여행 규정을 준수하는 조직 간에만 공유되도록 설계되었습니다. Traveler는 또한 암호화되고 상호 인증된 인프라를 사용하여 디지털 VASP 고객 파악 인증서를 발급하고 아직 필수 정보 교환 규정을 구현하지 않은 관할권의 VASP를 포함하여 새로운 파트너 VASP의 도입 및 테스트를 자동화합니다.

연결됨 : 암호화폐 회사들은 여전히 ​​"여행 규칙"을 대부분 채택해야 한다고 FATF 의원은 말합니다.

보도에 따르면, 이번 달 바이낸스 운영에 대한 첫 번째 법적 조치가 25월 XNUMX일 일본에서 시작되었으며, 금융 서비스 당국은 증권 거래소에 경고를 발령하여 회사가 필수 등록 없이 일본 사용자에게 서비스를 제공하도록 강요했습니다. 같은 날, 바이낸스는 온타리오 주 규제 당국이 암호화폐 회사를 조사하고 조치를 취하는 데 극도로 적극적이었던 온타리오 사용자에게 서비스 제공을 중단할 것이라고 발표했습니다.

이러한 상황이 발생한 직후, 영국 금융 규제 당국은 바이낸스에게 해당 국가의 모든 규제 활동을 중단하라고 명령했습니다. 바이낸스의 영국 고객은 현재 인기 대중교통 노선에서 Faster Payments를 사용하여 플랫폼에서 파운드를 인출할 수 없습니다.