핵심 포인트:
- 미국 판사는 자금세탁방지법 위반에 대한 바이낸스의 탄원 거래를 승인했습니다.
- 조사 결과 바이낸스는 테러 단체와의 거래를 허용하고 불법 활동을 지원한 것으로 나타났습니다.
에 따르면 블룸버그, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)가 엄청난 타격을 입었습니다. 벌금 4.3억 달러 연방 자금세탁 방지법 및 제재법을 위반한 혐의로 기소되었습니다.
미국 판사, 4.3억 달러의 벌금으로 바이낸스 플리 거래 승인
시애틀의 미국 지방 판사 Richard Jones는 1.81억 2.51천만 달러의 벌금과 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 몰수를 포함하는 Binance 유죄 판결을 승인하여 미국 역사상 가장 큰 형사 처벌 중 하나를 기록했습니다.
재판부는 “정말로 탐욕이 회사의 윤리를 훼손한 사건”이라며 범법의 심각성을 강조했다.
바이낸스의 유죄 인정 거래의 일환으로 거래소는 규정 준수를 보장하기 위해 최대 5년 동안 독립 회사의 모니터링을 받아야 합니다. 아직 모니터관을 임명하지 않았지만 뉴욕 소재 로펌인 설리반&크롬웰이 그 역할을 두고 경쟁 중인 것으로 알려졌다.
이에 대해 바이낸스는 책임을 다하고 자금 세탁 방지 프로토콜을 강화했으며 유죄 인정 합의 요건을 충족하는 데 상당한 진전을 이루었다고 밝혔습니다.
바이낸스의 자금세탁방지법 위반
작년 말, 바이낸스 그리고 그 설립자, 조창핀, 자금세탁 및 제재 위반과 관련된 혐의에 대해 오랜 조사 끝에 유죄를 인정했습니다. 조사 결과에는 하마스, 알카에다, ISIS 등 테러 단체와 관련된 100,000만 건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않은 사실과 아동 성적 학대 자료 판매 지원, 랜섬웨어 수익금 수령 등이 포함되었습니다.
175억 50만 달러의 채권으로 풀려난 자오(Zhao)도 자금세탁 위반에 대해 유죄를 인정하고 XNUMX만 달러의 벌금을 부과하는 데 동의했으며 바이낸스 CEO직에서 물러났습니다.
법무부는 지난 30월 합의를 발표하면서 장기간에 걸쳐 광범위한 위반이 이루어졌다고 주장했습니다. 조건에는 무거운 처벌, 규정 준수 모니터 임명, Zhao의 사임이 포함됩니다. 검찰은 최근 자오쩌둥이 XNUMX월 XNUMX일 선고를 받을 때까지 법원 명령을 준수하도록 하기 위해 채권 변경을 제안했다.
| 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다. |
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판사가 승인한 바이낸스 항변 거래에서 4.3억 달러 지불
핵심 포인트:
- 미국 판사는 자금세탁방지법 위반에 대한 바이낸스의 탄원 거래를 승인했습니다.
- 조사 결과 바이낸스는 테러 단체와의 거래를 허용하고 불법 활동을 지원한 것으로 나타났습니다.
에 따르면 블룸버그, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)가 엄청난 타격을 입었습니다. 벌금 4.3억 달러 연방 자금세탁 방지법 및 제재법을 위반한 혐의로 기소되었습니다.
미국 판사, 4.3억 달러의 벌금으로 바이낸스 플리 거래 승인
시애틀의 미국 지방 판사 Richard Jones는 1.81억 2.51천만 달러의 벌금과 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 몰수를 포함하는 Binance 유죄 판결을 승인하여 미국 역사상 가장 큰 형사 처벌 중 하나를 기록했습니다.
재판부는 “정말로 탐욕이 회사의 윤리를 훼손한 사건”이라며 범법의 심각성을 강조했다.
바이낸스의 유죄 인정 거래의 일환으로 거래소는 규정 준수를 보장하기 위해 최대 5년 동안 독립 회사의 모니터링을 받아야 합니다. 아직 모니터관을 임명하지 않았지만 뉴욕 소재 로펌인 설리반&크롬웰이 그 역할을 두고 경쟁 중인 것으로 알려졌다.
이에 대해 바이낸스는 책임을 다하고 자금 세탁 방지 프로토콜을 강화했으며 유죄 인정 합의 요건을 충족하는 데 상당한 진전을 이루었다고 밝혔습니다.
바이낸스의 자금세탁방지법 위반
작년 말, 바이낸스 그리고 그 설립자, 조창핀, 자금세탁 및 제재 위반과 관련된 혐의에 대해 오랜 조사 끝에 유죄를 인정했습니다. 조사 결과에는 하마스, 알카에다, ISIS 등 테러 단체와 관련된 100,000만 건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않은 사실과 아동 성적 학대 자료 판매 지원, 랜섬웨어 수익금 수령 등이 포함되었습니다.
175억 50만 달러의 채권으로 풀려난 자오(Zhao)도 자금세탁 위반에 대해 유죄를 인정하고 XNUMX만 달러의 벌금을 부과하는 데 동의했으며 바이낸스 CEO직에서 물러났습니다.
법무부는 지난 30월 합의를 발표하면서 장기간에 걸쳐 광범위한 위반이 이루어졌다고 주장했습니다. 조건에는 무거운 처벌, 규정 준수 모니터 임명, Zhao의 사임이 포함됩니다. 검찰은 최근 자오쩌둥이 XNUMX월 XNUMX일 선고를 받을 때까지 법원 명령을 준수하도록 하기 위해 채권 변경을 제안했다.
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