핵심 포인트:
- KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang은 무면허 송금 사업을 운영하고 은행 비밀법을 위반한 혐의로 형사 기소되었습니다.
- KuCoin은 일일 거래에서 수십억 달러를 즐기면서 상당한 미국 고객 기반을 숨긴 것으로 알려졌습니다.
중요한 발전 과정에서 뉴욕 남부 지역의 미국 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 국토 안보 조사(HSI)를 담당하는 특수 요원 대런 맥코맥(Darren McCormack)과 함께 주요 글로벌 암호화폐인 쿠코인(KuCoin)에 대한 기소장을 공개했다고 발표했습니다. Exchange 및 창립자 중 두 명인 Chun Gan과 Ke Tang이 있습니다.
더 읽기 : KuCoin 스포트라이트의 상위 5개 최신 프로젝트
KuCoin 창립자들, 형사 고발을 당하다
XNUMXD덴탈의 요금 여기에는 무면허 송금 사업 운영 공모, 은행비밀보호법 위반 등이 포함됩니다.
쿠 코인, Flashdot Limited, Peken Global Limited 및 Phoenixfin Private Limited를 통해 의도적으로 규제 의무를 회피했음에도 불구하고 미국 고객에게 공격적으로 비즈니스를 요청했습니다. 전 세계적으로 30천만 명 이상의 고객을 자랑하는 거래소는 기본적인 자금세탁방지(AML) 정책을 무시하여 불법 금융 활동의 중심지가 되었습니다.
KuCoin 창립자는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. KuCoin으로 운영되는 단체는 또한 무면허 송금 사업 운영, 은행 비밀법 위반 등 다양한 범죄 혐의로 기소되어 잠재적으로 상당한 징역형을 선고받을 수 있습니다.
미국 당국은 암호화폐 거래소에 경고를 보냅니다
미국 변호사 Damian Williams는 KuCoin이 상당한 거래량으로 이익을 얻으면서 의도적으로 미국 고객 기반을 숨겼다고 강조했습니다. 그는 다른 암호화폐 거래소가 미국 고객에게 서비스를 제공하려면 미국 법률을 준수하라고 경고했습니다.
KuCoin의 고의적인 무시 AML 및 고객 알기 (KYC) 절차를 통해 수십억 달러에 달하는 범죄 수익금 세탁이 용이해졌습니다. 대규모 사용자 기반에도 불구하고 KuCoin의 느슨한 정책은 익명성을 가능하게 하여 KYC 요구 사항을 피하려는 고객을 유치했습니다.
KuCoin 창립자에 대한 기소는 암호화폐 산업에서 규제 준수의 중요성을 강조하며 미국에서 운영되는 다른 거래소에 명확한 메시지를 보냅니다.
| 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다. |
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KuCoin 창립자들, AML 위반 및 무면허 송금 범죄 혐의로 기소
핵심 포인트:
- KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang은 무면허 송금 사업을 운영하고 은행 비밀법을 위반한 혐의로 형사 기소되었습니다.
- KuCoin은 일일 거래에서 수십억 달러를 즐기면서 상당한 미국 고객 기반을 숨긴 것으로 알려졌습니다.
중요한 발전 과정에서 뉴욕 남부 지역의 미국 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 국토 안보 조사(HSI)를 담당하는 특수 요원 대런 맥코맥(Darren McCormack)과 함께 주요 글로벌 암호화폐인 쿠코인(KuCoin)에 대한 기소장을 공개했다고 발표했습니다. Exchange 및 창립자 중 두 명인 Chun Gan과 Ke Tang이 있습니다.
더 읽기 : KuCoin 스포트라이트의 상위 5개 최신 프로젝트
KuCoin 창립자들, 형사 고발을 당하다
XNUMXD덴탈의 요금 여기에는 무면허 송금 사업 운영 공모, 은행비밀보호법 위반 등이 포함됩니다.
쿠 코인, Flashdot Limited, Peken Global Limited 및 Phoenixfin Private Limited를 통해 의도적으로 규제 의무를 회피했음에도 불구하고 미국 고객에게 공격적으로 비즈니스를 요청했습니다. 전 세계적으로 30천만 명 이상의 고객을 자랑하는 거래소는 기본적인 자금세탁방지(AML) 정책을 무시하여 불법 금융 활동의 중심지가 되었습니다.
KuCoin 창립자는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. KuCoin으로 운영되는 단체는 또한 무면허 송금 사업 운영, 은행 비밀법 위반 등 다양한 범죄 혐의로 기소되어 잠재적으로 상당한 징역형을 선고받을 수 있습니다.
미국 당국은 암호화폐 거래소에 경고를 보냅니다
미국 변호사 Damian Williams는 KuCoin이 상당한 거래량으로 이익을 얻으면서 의도적으로 미국 고객 기반을 숨겼다고 강조했습니다. 그는 다른 암호화폐 거래소가 미국 고객에게 서비스를 제공하려면 미국 법률을 준수하라고 경고했습니다.
KuCoin의 고의적인 무시 AML 및 고객 알기 (KYC) 절차를 통해 수십억 달러에 달하는 범죄 수익금 세탁이 용이해졌습니다. 대규모 사용자 기반에도 불구하고 KuCoin의 느슨한 정책은 익명성을 가능하게 하여 KYC 요구 사항을 피하려는 고객을 유치했습니다.
KuCoin 창립자에 대한 기소는 암호화폐 산업에서 규제 준수의 중요성을 강조하며 미국에서 운영되는 다른 거래소에 명확한 메시지를 보냅니다.
| 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다. |
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