최근 자금세탁 사례가 증가함에 따라 중국의 디지털 자산 금지 조치가 여전히 무시되고 있습니다

핵심 포인트:

  • 중국의 디지털 자산 금지 조치에도 불구하고 최근 경찰의 급습으로 디지털 자산과 관련된 상당한 불법 거래가 드러났습니다.
  • 대체 투자에 대한 욕구, 자본 통제 회피 등의 요인으로 인해 중국에서는 암호화폐 수요가 지속되고 있습니다.
  • 거래자는 P2P 플랫폼 및 해외 회사 설립을 포함한 정교한 방법을 사용합니다.
에 따르면 블룸버그 게시물에서최근 불법 외환 거래를 표적으로 삼은 중국 경찰의 단속으로 인해 중국의 디지털 자산 금지 조치에도 불구하고 암호화폐가 계속해서 사용되고 있음이 드러났습니다.
최근 자금세탁 사례가 증가함에 따라 중국의 디지털 자산 금지 조치가 여전히 무시되고 있습니다
최근 자금세탁 사례가 증가함에도 불구하고 중국의 디지털 자산 금지 조치는 여전히 무시되고 있습니다 2

중국의 디지털 자산 금지에도 불구하고 암호화폐 수요 지속

이러한 조치는 대체 투자에 대한 욕구와 자본 통제 회피를 포함한 다양한 요인으로 인해 국가에서 암호화폐에 대한 지속적인 수요를 강조합니다.

13.8월에만 지방자치단체와 국영 언론이 암호화폐와 관련된 몇 가지 중요한 사건을 보도했습니다. 여기에는 1.9억 위안(2억 달러)에 달하는 불법 송금에 연루된 지하 은행, 약 1억 위안의 무단 전환에 연루된 갱단, XNUMX억 위안을 초과하는 거래를 한 불법 환전소가 포함되었습니다. 흉상은 베이징, 북동부 지린성, 남서부 청두시에 걸쳐 있었습니다.

중국의 디지털 자산 금지 조치는 돈세탁, 통화 유출, 에너지 집약적 자산이 환경에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 2021년 XNUMX월에 처음 시행되었습니다. Bitcoin 마이닝. 그럼에도 불구하고 중국 시민들은 계속해서 상당한 양의 지하 암호화폐 거래에 참여하고 있습니다.

정교한 회피 전술로 중국에서 지속적인 암호화폐 거래 가능

블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)에 따르면 86년 12월까지 2023개월 동안 약 XNUMX억 달러 규모의 암호화폐가 중국으로 유입됐다. 이는 금지 전 수준에 비해 감소한 수치지만 전 세계적으로는 여전히 상당한 수준이다.

암호화폐 거래의 지속성 중국 탐지를 회피하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 거래자는 소프트웨어를 사용하여 자신의 위치와 다음과 같은 P2P 플랫폼을 마스킹합니다. WeChat텔레그램 거래를 위해. 일부 개인은 기관의 요구 사항을 충족하기 위해 중개자를 통해 해외에 회사를 설립합니다. 고객 알기 (KYC) 암호화폐 거래소에 대한 요구 사항으로 인해 시행 노력이 더욱 복잡해졌습니다.

최근 자금세탁 사례가 증가함에 따라 중국의 디지털 자산 금지 조치가 여전히 무시되고 있습니다

핵심 포인트:

  • 중국의 디지털 자산 금지 조치에도 불구하고 최근 경찰의 급습으로 디지털 자산과 관련된 상당한 불법 거래가 드러났습니다.
  • 대체 투자에 대한 욕구, 자본 통제 회피 등의 요인으로 인해 중국에서는 암호화폐 수요가 지속되고 있습니다.
  • 거래자는 P2P 플랫폼 및 해외 회사 설립을 포함한 정교한 방법을 사용합니다.
에 따르면 블룸버그 게시물에서최근 불법 외환 거래를 표적으로 삼은 중국 경찰의 단속으로 인해 중국의 디지털 자산 금지 조치에도 불구하고 암호화폐가 계속해서 사용되고 있음이 드러났습니다.
최근 자금세탁 사례가 증가함에 따라 중국의 디지털 자산 금지 조치가 여전히 무시되고 있습니다
최근 자금세탁 사례가 증가함에도 불구하고 중국의 디지털 자산 금지 조치는 여전히 무시되고 있습니다 4

중국의 디지털 자산 금지에도 불구하고 암호화폐 수요 지속

이러한 조치는 대체 투자에 대한 욕구와 자본 통제 회피를 포함한 다양한 요인으로 인해 국가에서 암호화폐에 대한 지속적인 수요를 강조합니다.

13.8월에만 지방자치단체와 국영 언론이 암호화폐와 관련된 몇 가지 중요한 사건을 보도했습니다. 여기에는 1.9억 위안(2억 달러)에 달하는 불법 송금에 연루된 지하 은행, 약 1억 위안의 무단 전환에 연루된 갱단, XNUMX억 위안을 초과하는 거래를 한 불법 환전소가 포함되었습니다. 흉상은 베이징, 북동부 지린성, 남서부 청두시에 걸쳐 있었습니다.

중국의 디지털 자산 금지 조치는 돈세탁, 통화 유출, 에너지 집약적 자산이 환경에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 2021년 XNUMX월에 처음 시행되었습니다. Bitcoin 마이닝. 그럼에도 불구하고 중국 시민들은 계속해서 상당한 양의 지하 암호화폐 거래에 참여하고 있습니다.

정교한 회피 전술로 중국에서 지속적인 암호화폐 거래 가능

블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)에 따르면 86년 12월까지 2023개월 동안 약 XNUMX억 달러 규모의 암호화폐가 중국으로 유입됐다. 이는 금지 전 수준에 비해 감소한 수치지만 전 세계적으로는 여전히 상당한 수준이다.

암호화폐 거래의 지속성 중국 탐지를 회피하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 거래자는 소프트웨어를 사용하여 자신의 위치와 다음과 같은 P2P 플랫폼을 마스킹합니다. WeChat텔레그램 거래를 위해. 일부 개인은 기관의 요구 사항을 충족하기 위해 중개자를 통해 해외에 회사를 설립합니다. 고객 알기 (KYC) 암호화폐 거래소에 대한 요구 사항으로 인해 시행 노력이 더욱 복잡해졌습니다.

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