미국 규제 당국은 암호화폐 부문을 주시하고 있습니다. 국제 세무 변호사이자 CPA인 Selva Ozelli는 월간 전문 칼럼에서 신기술과 지속 가능성 간의 인터페이스를 다루고 최신 세금 암호화 개발, AML/CFT 규제 및 암호화폐와 블록체인에 영향을 미치는 규제 문제를 제공합니다. 암호화는.

최근 뉴스의 헤드라인은 2조 달러 이상으로 성장한 암호화폐 시장의 투자자 보호 부족과 이에 따른 위험에 대한 규제 우려에 집중되었습니다.

조 바이든 대통령 행정부의 국가 안보 기관은 암호화폐가 랜섬웨어 공격, 지적 재산권 스파이 활동, 체포 영장 위반, 제재, 정부 공무원에 대한 뇌물 수수 및 탈세에 역할을 한 것으로 알려진 사례를 조사하고 있습니다.

최근 환경부가 발표한 보고서에 따르면 금융 범죄 집행 네트워크, 2021년 상반기에 제출된 랜섬웨어 관련 의심스러운 활동 보고서는 30년 전체에 비해 2020% 증가한 수치로, 랜섬웨어가 미국 금융 산업에 점점 더 큰 위협이 되고 있음을 보여줍니다. , 경제 및 공공

바이든 정부는 국가 안보, 경제 혁신, 금융 규제와 관련된 암호화폐 산업 관련 분야를 조사하고 권고하도록 연방 기관에 행정 명령을 내리는 것을 고려하고 있습니다. 이 계획은 또한 백악관 최초의 암호화폐 전문가가 주도권을 잡고 행정부 전반에 걸쳐 디지털 통화 기관의 업무를 조정하는 것을 목표로 할 것입니다.

국제탐사언론인협회(International Association of Investigative Journalists)가 발행한 '판도라 페이퍼(Pandora Papers)'

국제탐사보도언론인협회(International Association of Investigative Journalists)는 전 세계 로펌 및 기타 조직에서 약 12만 건의 문서를 유출한 판도라 문서(Pandora Papers)를 발행하여 전 세계 자산 29,000조 달러를 보유한 32개 역외 회사의 이전에 알려지지 않은 소유자를 폭로했습니다. 조세 피난처의 과세 또는 정부 통제로부터 달러를 숨기십시오.

이 회사의 소유자에는 200개 이상의 국가에서 온 유명인, 정치 지도자 및 지하 세계의 범죄자가 포함됩니다. 이번 유출로 인해 전 세계 여러 정부 관료에 ​​대한 부패 및 탈세에 대한 조사가 시작되었습니다.

한편, 세계경제포럼(World Economic Forum)의 보고서는 블록체인 기술이 정부의 부패를 근절하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다.

관련 : CFTC 갱신: Biden의 새로운 기관은 유지하려는 암호화폐 규정을 결정합니다.

미국 재무부 OFAC

첫 번째 사례로 OFAC(해외자산통제국)는 최근 랜섬웨어 공격 수익금을 세탁하는 데 역할을 했다는 이유로 장외 디지털 통화 중개업체인 Suex를 표적으로 삼았습니다. 이러한 노력은 랜섬웨어에 맞서 싸우고 몸값 세탁에 중요한 역할을 하는 범죄 네트워크와 암호화폐 거래소를 방해하려는 정부 노력의 일환입니다. 목표는 민간 부문의 사이버 보안을 개선하고 랜섬웨어 사고에 대한 보고 및 미국 정부 기관에 대한 지불을 늘리는 것입니다. 여기에는 AML/CFT(자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 프레임워크)에 따른 재무부 및 법 집행 기관이 모두 포함됩니다. 디지털 통화는 결제, 랜섬웨어 결제 및 관련 자금 세탁 활동을 촉진하는 데 사용되는 기본 도구이기 때문입니다.

이 사건 이후 OFAC는 "랜섬웨어 지불 촉진을 위한 잠재적 처벌 위험에 대한 업데이트된 공지"를 발표했습니다. 업데이트된 공지에서는 미국 정부가 여전히 사이버 몸값 또는 강탈 요청에 대한 지불을 권장하지 않으며 이러한 공격을 예방하거나 줄이기 위해 사이버 보안 관행을 개선하는 것이 중요하다는 점을 강조하고 있습니다.

관련 : 법정화폐 및 암호화폐 거래에 대한 제재 준수는 동일합니다.

OFAC는 또한 랜섬웨어 공격이 발생한 경우 잠재적인 위협, 랜섬웨어 공격, 악의적인 네트워크 행위자와 공격 및 싸움의 피해자를 이해하기 위해 적절한 정부 및 법 집행 기관에 보고하고 협력하는 것의 중요성을 강조하기 위해 권장 사항을 업데이트했습니다. 나중에 제재 관계가 결정되면 자체 공개 크레딧을 받습니다. 자세한 내용은 정부의 랜섬웨어 중지 웹사이트를 방문하세요.

전 세계 디지털 자산으로 인한 랜섬웨어 및 자금 세탁으로 인한 금융 위험을 고려하여 7월 GXNUMX 회의 참가자들은 디지털 자산 및 가상 자산에 대한 Financial Task Force의 AML 표준을 채택하여 이러한 증가하는 위험을 신속하고 효율적으로 해결하기 위해 함께 노력할 것을 약속했습니다. 자산은 자산 서비스 제공자를 구현하고 시행합니다.

관련 : 암호화폐 몸값 지불에 대한 세금 공제가 가능한가요?

지적 재산 및 암호화폐에 대한 스파이

최근의 다른 사례와 보고서에서는 암호화폐가 지적재산권 스파이 활동에 연루된 것으로 나타났습니다. 이더리움 개발자인 버질 그리피스(Virgil Griffith)는 최근 미국 시민이 2019년에 다른 국가로 기술과 지적 재산을 수출하는 것을 막는 것을 목표로 하는 국제긴급경제권한법(International Emergency Economic Powers Act) 위반 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 법안은 2022년 XNUMX월 유죄 판결을 받을 경우 그리피스를 위협하는 컨퍼런스의 항변 합의의 일환입니다. XNUMX년 반 동안 감옥에 갇혔습니다.

일급 비밀 보안 비밀을 유지하고 해양 원자력 엔진을 전문으로 하며 군사 비밀에 접근할 수 있는 미 해군 원자력 엔지니어인 조너선 토베(Jonathan Toebbe)는 지난 10월 미국 핵 잠수함이 지나가는 누군가에게 미국 핵 잠수함의 설계에 대한 정보를 제공한 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 그가 원자력법을 위반해 암호화폐를 대가로 외국 정부를 대표했다고 밝혔다.

운영 사이버 공격 보호 제공업체인 Cybereason은 글로벌 통신 및 항공우주 기업을 대상으로 한 고도로 집중된 사이버 스파이 활동을 폭로하는 "Operation GhostShell: 글로벌 항공 및 통신을 대상으로 하는 새로운 RAT"라는 제목의 새로운 보고서를 발표했습니다. 2018월에 발표된 회사의 "DeadRinger" 보고서에 따른 보고서에서는 새로 확인된 이란 배우 MalKamak이 공격의 배후에 있었고 최소 XNUMX년 동안 활동해 왔다고 밝혔습니다. XNUMX. MalKamak은 이전에 알려지지 않은 매우 정교한 동작을 사용했습니다. "ShellClient"라고 불리는 원격 액세스 트로이 목마는 바이러스 백신 소프트웨어 및 기타 보안 도구를 우회하고 클라우드 서비스 제공업체인 Dropbox를 오용하여 제어 및 제어하는 ​​것으로 추정됩니다.

관련 : 미국, 암호화폐에 대한 AML/CFT 법률 업데이트

슬로바키아 보안 제공업체 ESET의 연구에 따르면 FamousSparov라고 불리는 사이버 스파이 그룹은 적어도 2019년부터 호텔, 국제 정부, 국제기구, 엔지니어링 회사 및 공공 기업을 표적으로 삼았습니다. 중국 해커와 사기꾼은 미국 공화당 주지사 협회를 포함한 피해자를 공격하기 위해 암호화폐를 채굴할 방법을 찾고 있습니다. ESET은 FamousSparrow를 특정 국가와 연관시키지는 않지만 자사의 기술과 Winnti Group의 자회사인 SparklingGoblin(중국과 연결되어 있음) 및 DRBControl의 기술 간에 유사점을 발견했습니다.

지난 7월 미국 정부는 중국이 Microsoft Exchange Server 공격을 악용했다고 비난했으며, 처음으로 중국 정부가 공격에 범죄 해커를 사용하고 있다고 비난했습니다. , 반도체, 의료 및 기타 산업에서 지적 재산을 훔칩니다.