I. 서문

"상어 사냥꾼"이라는 제목의 시리즈 1부에서 우리는 암호화폐 시장에서 상어의 펌프 앤 덤프 트릭 뒤에 숨은 심리적 비밀을 배웠습니다. 오늘 비트코인 ​​매거진 2부에서는 암호화폐 시장에서 상어의 펌프 앤 덤프 주기를 공개합니다. 이 펌핑 앤 덤프 사이클을 알면 최고의 이익을 얻고 최대 변동과 손실을 피하기 위해 언제 시장에 진입하고 언제 시장에서 벗어나야 하는지 알 수 있습니다.

II. 상어의 펌프 앤 덤프 사이클

이전 기사에서와 같이 우리는 암호화폐 시장이 본질적으로 조작되기 쉽고 정보가 없는 투자자를 죽이기 위한 펌프 앤 덤프 트릭이 넘쳐난다는 것을 배웠습니다. 물론 펌프 앤 덤프에도 주기가 있으며 일반적으로 상어는 이 주기를 다음과 같이 여러 단계로 나눕니다.

1단계: 상품을 수집합니다.

코인의 가격을 조작하려면 상어가 해당 코인을 대량으로 소유해야 한다는 것은 명백합니다. 상어는 어떻게 동전을 모았나요? 상어가 동전을 모으는 방법은 일반적으로 3가지가 있습니다.

• 첫 번째 방법 : 광산 기관이 소유한 상어 또는 프로젝트 초기 투자에 적용됩니다. 2가지 초기 채굴 방법 또는 코인이 유명하지 않은 경우 초기 라운드에서 코인을 구매함으로써 상어는 그 시점부터 대량의 값싼 코인을 통제하게 됩니다. 그러나 수집할 잠재적인 프로젝트가 항상 있는 것은 아니기 때문에 이는 매우 위험하고 어려운 방법입니다. 따라서 이 방법을 사용하는 상어는 일반적으로 암호화폐 시장에서의 경험뿐만 아니라 재정적 잠재력도 필요합니다.
• 두 번째 방법 : 상어가 코인을 모으는 것, 즉 직접 거래 채널을 통해 저렴한 가격에 대량으로 구매하는 것입니다. 채굴자 커뮤니티, 프로젝트를 떠나고 싶어하는 투자자, 심지어는 코인 창립팀으로부터 직접 구매할 수도 있습니다. 대량 구매와 직접 구매를 모두 하기 때문에 이곳의 픽업 가격은 시중 가격에 비해 매우 저렴합니다. 그러나 상어가 항상 이런 방식으로 수집할 수 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 외부에서 수영할 동전이 항상 충분하지 않기 때문입니다. 가격을 성공적으로 조작하려면 상어는 동전을 퍼붓는 동안 누구도 머리 위로 "방전"할 수 없도록 충분한 공급품을 보유해야 합니다. 이는 암호화폐 상어가 가장 일반적으로 사용하며 암호화폐 시장의 가격을 지속적으로 조작하는 세 번째 방법, 즉 거래소에서 직접 풀링하는 방법으로 이어집니다.

사실 이것은 게이머들도 알고 있지만 모두가 인식하는 것은 아닌 상어들이 널리 사용하는 방법입니다. 암호화폐 도박꾼들이 저지르는 근본적인 오해는 상어가 저가 구역에 무작위로 모인다는 것입니다. 실제로 샤크는 유동성이 많은 고가 지역과 저항 지역을 중심으로 매수/매도량이 가장 많은 코인을 수집합니다.

상어는 항상 제품의 양보다 훨씬 더 많은 돈을 가지고 놀기 때문에 코인을 한 번에 살 수 없으며 누구도 팔지 않습니다. 판매 벽에서 직접 구매하는 경우 다른 봇에게 청각 장애가 있는 거래자를 알리고 가격을 빠르게 인상할 수 있으므로 항상 가장 저렴한 가격에 구매하고 싶어합니다. .

따라서 상어들은 대부분의 사람들이 두려워하고 팔고 싶어하는 지역에서 매수하여 천천히 시장 반응을 지켜볼 것입니다. 아래 비트코인 ​​차트를 보면 상어들이 비트코인을 어디에서 수집했다고 생각하시나요?

이 3,000존에는 거래량이 없으므로 판매자가 없습니다. 상어는 왜 모일까요?

그들이 비트코인을 3,000달러 범위에서 구입했다고 생각한다면 그것은 근본적인 오해입니다. 이 구역은 거래량이 매우 적은 구역이므로 과매수 상태가 되면 가격이 즉시 회복됩니다. 대신, 물고기 "차트"는 4,000에 저항 영역을 생성하고 장기간 동안 지속적으로 해당 영역 아래로 가격을 밀어냅니다. 결과적으로, 대부분의 거래자의 심리에서 4,000 영역은 강한 저항 영역이 되며, 도박꾼의 심리가 습관적으로 매도하는 주요 심리적 이정표가 됩니다.

그러던 어느 화창한 날, 매도하려는 사람의 수가 딱 충분했을 때 누군가 비트코인을 구매하는데 4,000억 달러를 썼다는 소식과 함께 100선이 즉시 돌파되어 가격이 폭등했습니다. 100억 달러는 25,000비트코인에 해당하며, 일일 거래되는 비트코인 ​​수를 고려하면 상대적으로 큰 숫자입니다. 나는 이것이 단지 펌프 앤 덤프 뉴스라고 생각했기 때문에 대부분의 플레이어가 매진했던 것을 기억합니다. 행동 습관에 따르면 $ 4,000-5,000 수준은 플레이어 심리에서 저항이 힘든 수준이되었습니다. 그러나 실제로는 모두 시작에 불과합니다. 이 시점에서 상어는 두 번째 단계인 가격 상승으로 이동합니다.

2단계: 가격을 길게 누르세요.

이것은 가장 쉬운 단계이지만 가장 비용이 많이 드는 단계입니다. 이러한 가격 인상이 성공하려면 상어는 적절한 수의 지식이 풍부한 딜러를 유치해야 합니다. 그리고 이들을 끌어들이는 가장 빠른 방법은 강력하고 지속적인 상승 추세를 보이는 차트를 그리는 것입니다.

이런 가격 급등에 상어들의 주된 수법은 전작보다 지속적으로 높은 층을 만들어내는 것이다. 이는 상승 추세의 전형적인 신호이며 투기꾼은 일반적으로 상승 추세가 확립될 때까지 돈을 가리키지 않습니다.

비트코인의 H4가 지속적으로 200 MA 이상을 유지함에 따라 이 구조는 비트코인의 이전 최저치보다 지속적으로 더 높은 바닥을 생성합니다.

일반적으로 가격을 밀고 유지하는 것은 매우 비용이 많이 드는 작업이지만, 이 단계는 상어가 첫 번째 단계에서 많은 양의 코인을 모은 경우 비용이 덜 듭니다. 그들이 공급을 최대한 통제하게 되면 더 이상 높은 가격에 강력한 판매력을 발휘할 수 없게 됩니다.

가격이 급등하는 동안 상어는 종종 주요 저항선과 유동성이 가장 높은 저항선을 뚫습니다. 암호화폐 시장에서 가격 푸시 프로세스는 매우 빠르고 강력하며 조정 없이 커뮤니티를 위한 대규모 FOMO를 생성합니다. 몇 번이나 반복적으로 매도한 다음 더 높은 가격에 다시 매수한 다음 상승해야 했습니까? 당신은 내가 무슨 뜻인지 이해합니다. 그러나 이것은 상어가 암호화폐를 "강화"하기 위해 취하는 단계 중 가장 중요한 것은 아닙니다. 제가 가장 중요하다고 생각하는 단계는 마케팅 단계입니다. 일반 트레이더들은 거의 주의를 기울이지 않지만 전체 과정에서 중요한 역할을 하는 단계 중 하나입니다.

3단계: 마케팅

항상 새로운 거래자를 혼란스럽게 하는 질문 중 하나는 "가격 따르기" 또는 "가격 따르기 뉴스"입니까?

그의 대답은 암호화폐 시장에서는 가격과 뉴스가 하나라는 것입니다. 주석은 가격을 위아래로 밀어붙이기 위해 고갈되고 있습니다. 끝. 실제로 암호화폐 시장에서 읽는 대부분의 뉴스는 함정입니다.

암호화폐 시장에서 가장 성공적인 캠페인 중 하나인 Synthetic Team에서 한때 유명했던 이름에 대한 사례 연구를 통해 자세한 내용을 살펴보겠습니다. 제가 말하는 이름은 CMT – Cybermiles입니다.

2018년을 본 투자자들은 이미 언론의 헤드라인을 장식한 이름, 즉 코드 CMT가 있는 Cybermiles를 알고 있습니다. Synthetic Team에서 CMT는 많은 투자자가 코인 보유에서 굴삭기 구매로 전환할 수 있도록 하는 것으로도 알려져 있습니다.

2018년 800월부터 6,000월까지 CMT는 7.5사토시에서 2사토시 이상으로 엄청난 증가세를 보였습니다. 이는 XNUMX개월 만에 XNUMX배입니다(비트코인 급등으로 인한 복리 이자를 제외). 동시에 CMT에 관한 좋은 소식도 많이 나왔습니다. 예: 이 소식Huobi의 최고 기술 책임자인 CTO가 CMT 코드의 각 줄이 3만 달러의 가치가 있다고 생각한다면 말이죠. 또는 Cybermiles가 억만장자 Mark Cuban과 협력하여 축구 경기 티켓을 구매할 때 CMT를 받았다는 소식도 있습니다. 이러한 메시지는 물론 계산된 방식으로 전달되며 주로 마케팅 및 Haie Pump/Dump CMT 캠페인을 위한 Fomo 생성에 사용됩니다.

코인이 마케팅 단계에 진입하면 펌핑 주기도 종료됩니다. 이 기간 동안 상어 마케팅은 주로 정보가 없는 투자자를 높은 가격으로 Fomo로 끌어들이기 위한 것입니다. 이는 가격이 상승했지만 지표와 거래량에 차이가 있었던 FOMO의 "닭돼지" 파동인 5번째 파동 엘리엇의 시작이기도 합니다.

일반적으로 푸시 주기가 끝날 때 발산이 발생합니다.

이 시대의 공통적인 특징은 모두가 암호화폐의 미래에 대해 터무니없이 낙관적이라는 것입니다. (CMT는 이 기간 동안 연말까지 $2의 비용이 든다고 합니다.) 많은 투자자들이 죽음에 대해 가장 자주 생각하는 시기이기도 합니다. 그러나 불행하게도 마케팅 상어가 완료된 후 일반적으로 다음 단계인 덤프 및 종료 단계를 수행합니다.

4단계: 행을 비우고 종료합니다.

제가 정말 좋아하는 암호화폐 시장 속담이 있습니다. 오르면 천국에 가고, 떨어지면 내려간다는 것입니다.

위 이미지를 보면 상어의 펌핑 주기가 완료되면 CMT가 즉시 무자비하게 배출되는 것을 알 수 있습니다. 배출량이 점진적이고 매우 커서 상어가 수집한 토큰을 거의 모두 버렸다는 것을 알 수 있습니다.

플레이어가 기억해야 할 한 가지는 상어는 낮은 가격에 사거나 높은 가격에 팔 필요가 없다는 것입니다. 실제로 그들은 상승할 때 가장 많이 사고 하락할 때 가장 많이 팔았습니다.

EGT, 과도한 펌프 앤 덤프의 또 다른 사례. 듀오펜 물고기가 어디에 있는지 아시나요?

이제 2단계와 3단계에서 충분한 유동성을 창출한 후 귀하의 임무는 1~2회의 산발적 되돌림을 얻기 위해 구매하려는 멍청한 플레이어에게 단순히 판매하는 것입니다. 그러나 일반적으로 암호화폐 시장의 되돌림은 이러한 펌프 및 덤프 단계에서는 발생하지 않습니다. 그리고 이전 동전보다 고가가 계속 낮아지는 동전이 보이면 상어는 아웃됩니다. 혹시 최저가가 아닌 곳에서 구매하게 되셨다면 '탑스윙클럽' 방문을 축하드립니다.

III. 발문

방금 읽은 내용은 암호화폐 시장의 전형적인 펌프 앤 덤프 주기입니다. 실제로 이 프로세스를 마켓 메이커라고도 합니다. 개인적인 관점에서는 아무리 힘들고..