하호이시 검찰청은 반푹 지점 은행(바딘현 콩비현 리우저이 거리)의 전 직원이었던 피고 Nguyen Ngoc Kien – SN 1995 Wefinex에 대한 사기 및 제174조의 유용 혐의로 기소를 완료했습니다. 형법에 의해 규정됩니다. Kien의 범죄 행위는 피고인이 Dong의 새로운 수십억 달러를 Kien의 은행 동료 17명과 사기적으로 교환했다는 사실에 반영됩니다.

기소장에 따르면 30년 2021월 24일부터 2021년 10,000월 20,000일까지 바딘 지역 경찰서(하노이)는 새로운 자산을 교환하여 자산을 얻기 위해 Kien을 사기 혐의로 고발하는 많은 사람들로부터 청원서를 받았습니다. 50,000년 설날에는 VND 100,000, VND 2021, VND XNUMX 및 VND XNUMX입니다.

은행 직원들은 새 돈을 교환하기 위해 동료들로부터 돈을 빼내는 '트릭' 방법을 사용한다.

조사 과정에서 수사당국은 키엔이 인터넷에서 위피넥스 거래소(가상화폐 거래 예측 – 비트코인 ​​등락)를 하기 위해 55년 2020월부터 'KienSHBXNUMX' 계정을 개설했지만 손실을 입은 것으로 드러났다.

주립 은행이 새로운 환전을 금지하고 있다는 것을 알고 있었음에도 불구하고 Kien은 Wefinex 거래소에서 계속 플레이하려면 돈이 필요했기 때문에 Kien은 자신의 돈을 충당하려는 의도를 가지고 있었습니다. 동료 은행에서 일하는 사람 허위 진술 10,000년 설날 20,000 VND, 50,000 VND, 100,000 VND, 2021 VND.

Kien은 가구를 변경하기 위해 도움이 필요한 각 사람이 먼저 Kien의 계좌로 돈을 이체한다고 발표했습니다(교환 수수료 없음). Kien은 2~7일 후에 동료들과 새 돈을 교환해 주겠다고 약속합니다. 하지만 약속 당일 동료들이 계속 돈을 바꿔달라고 요구했고, 키엔은 인터넷에서 새로운 환전소를 찾았고(키엔은 이름과 주소를 몰랐다) 합의한 대로 교환비를 받아 키엔이 일부를 돌려줄 수 있었다. 이 동료에게 돈을. 그 후 Kien은 다른 동료들에게 Kien이 새 돈을 교환하고 계속해서 자신에게 돈을 이체할 수 있다고 믿게 만들겠다고 다시 약속했습니다.

위의 트릭을 통해 Kien은 17년 2020월부터 2021년 4.3월 말까지 총 XNUMX억 VND가 넘는 은행 동료 XNUMX명을 충당했습니다.

끼엔에게 속아 돈을 바꾸게 한 동료 피해자 17명 중 Nguyen Dinh은 N Kien에게 1억 개가 넘는 새 동을 교환해 달라고 요청했습니다. 약속 당시 Kien은 새 돈을 전달하지 않았고 N 씨는 여러 번 촉구했으며 Kien은 인터넷에 접속하여 그에게 연락하고 교환할 새 돈을 가진 사람을 찾고 N 씨에게 55만 개의 새 동전을 돌려달라고 요청했습니다. . Kien은 Wefinex 거래소를 플레이하기 위해 남은 금액 1억동이 넘는 금액을 자신의 계좌에 넣었지만 모든 것을 잃어 N씨에게 돌려줄 수 없었습니다. N.의 법적 요구 사항을 위반하고 Kien에게 Kien이 할당한 1억 동 이상의 금액을 보상하도록 강요했습니다.

Kien에게서 가장 많은 돈을 속인 사람은 Le Hong P 씨(SN 1977, 하노이)임에 틀림없다. 2021년 10,000월 초 Kien은 P씨에게 20,000VND, 50,000VND, 1.5VND 상당의 새 통화를 교환하라는 SMS를 보냈습니다. P씨는 총 XNUMX억동에 달하는 돈을 Kien에게 반복적으로 이체했습니다. Kien은 P씨로부터 돈을 받은 후 P씨에게 새로운 돈을 교환하지 않고 Wefinex Exchange를 플레이하기 위해 Kien의 계좌에 돈을 입금하는 데 사용했지만 모든 것을 잃었습니다. 현재 Kien은 Mr P에게 돈을 이체할 수 없습니다.

조사 과정에서 P 씨는 Kien을 법에 따라 대우하고 Kien에게 1.5억 VND의 금액을 지불하도록 강요할 것을 제안했습니다.

출처 : 캔드

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