캘리포니아의 한 남성이 "최소 13만 달러에 달하는 비트코인과 현금을 불법적으로 거래했으며, 종종 마약 거래를 한 혐의로 연방 교도소에서 XNUMX명을 선고받았습니다." 딜러.”
목요일 미국 법무부(DOJ)가 발표한 성명에 따르면 휴고 세르지오 메히아(Hugo Sergio Mejia)라는 남성에게 징역 36개월을 선고하고 암호화폐를 포함한 각종 자산을 압수했다.
그는 1월 XNUMX일 “한 번 무면허 송금 사업을 운영하고 한 번 자금세탁을 한” 혐의로 유죄를 인정했다고 DOJ가 밝혔습니다.
Mejia는 2018년 2020월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 암호화폐에 대한 비트코인 캐시 전환을 운영했습니다. 또한, 자신의 실제 활동을 숨기기 위해 그는 Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data 및 The HODL Group LLC를 포함한 회사를 설립했습니다.
“거의 13년 반 동안 Mejia는 이 계약에 따라 최소 XNUMX만 달러를 모금했습니다.”
DOJ는 메지아가 2009년 2020월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 "비트코인과 현금 수만 달러를 대가로" 법 집행 파트너와 여러 차례 만났다고 밝혔습니다.
14,273년 82,150월 2020 BTC를 XNUMX달러의 현금과 수수료로 교환하는 동안 고객은 Mejia에게 “그의 주요 고객은 호주의 메스암페타민 구매자입니다. 그들은 XNUMX~XNUMX주마다 필로폰을 구입해 미국 평균 가격의 XNUMX배에 달하는 가격으로 호주에서 소비했습니다. “
법무부 참고 사항 :
"Mejia와 고객은 총 250,000달러가 넘는 비트코인 캐시 거래를 XNUMX번 했습니다."
“화해 합의 조건에 따라 메지아는 산타아나와 온타리오주 주거용 부동산에서 현금 233,987달러, 다양한 암호화폐로 약 95,587달러를 포함해 불법 행위로 인한 모든 수익금을 회수하기로 합의했습니다.”
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