미국 증권거래위원회(SEC)가 수십억 달러 규모의 폰지(Ponzi) 프로그램인 비트커넥트(BitConnect)를 후원한 혐의로 미국 거주자 4명과 합의에 접근하고 있습니다.

Law360에 따르면 화해 조건은 현재 John Koeltl 판사의 최종 승인을 기다리고 있습니다. 판사는 계약 조건이 이제 법적으로 유효하지만 "신중하게 정확함"을 보장하기 위해 사소한 수정이 필요하다고 판단했습니다.

합의금에는 매사추세츠주 조슈아 헤펜슨이 3만 달러 이상, 약혼자 로라 마스콜라가 576,000만526,000달러, 오클라호마주 라이언 마센이 XNUMX만XNUMX달러, 캘리포니아주 마이클 노블이 불특정 금액을 지급한 내용이 포함됐다.

SEC는 올해 5월 6개 방송사를 상대로 소송을 제기했다. 이들은 추천 영상을 통해 BitConnect의 임대 플랫폼을 홍보하는 것을 포함해 미국에서 미등록 증권을 제공 및 판매했다고 주장했다. 나머지 두 명의 피고인 사우스캐롤라이나 출신의 트레본 브라운(Trevon Brown)과 플로리다 출신의 크레이그 그랜트(Craig Grant)는 아직 SEC와의 합의 조건에 동의하지 않았습니다.

Law360의 보고서에 따르면 2017년 회사는 "무위험" 수익을 약속하며 투자자들을 유인하여 BitConnect 코인을 빌리거나 거래하기 위한 담보로 BTC를 담보로 삼도록 유도했습니다.

회사가 노스캐롤라이나와 텍사스의 주 규제 기관으로부터 중단 명령을 받은 후 2018년 90월 대출 플랫폼을 갑자기 폐쇄했을 때 투자자들은 BTC 보유를 다시 살 수 없었고 BitConnect Coin이 빠르게 XNUMX% 이상 폭락했을 때 뒤쳐졌습니다.

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BitConnect는 암호화폐 업계에 진출한 가장 큰 Ponzi 프로그램 중 하나이며 2.5년 동안 수천 명의 투자자로부터 약 XNUMX억 달러를 사취했습니다.

사기 행위는 전 세계로 퍼져 나갔고, 52세의 호주 프로모터 존 루이스 앤서니 비가튼(John Louis Anthony Bigatton)은 이 프로그램에서 맡은 역할에 대해 XNUMX년에서 XNUMX년까지의 형량을 선고받는 XNUMX개 혐의에 직면해 있습니다.