최근 해결된 암호화폐 자금세탁 사건에서 홍콩 당국은 4명을 체포하고 1.2억 홍콩달러를 압수했다. 이는 피의자들이 지난 15개월간 싱가포르 은행계좌를 통해 세탁한 금액으로 막대한 금액인 것으로 알려졌다.

홍콩 당국, 전자사기 사건으로 4명 체포, 1.2억 홍콩달러 압수 vụ

이를 염두에 두고 홍콩 세관은 지난주 8월 XNUMX일 Operation Coin Breaker를 시작했습니다. 관세계약범죄수사부 선임국장 Mark Woo Wai-kwan은 다음과 같이 말했습니다.

“암호화폐를 이용해 더러운 돈을 세탁하고 범죄자산의 출처를 숨기는 자금세탁 라운드가 홍콩에서 무너진 것은 이번이 처음이다.”

Wai Kwan은 또한 사기의 성격과 그것이 수행되는 방식으로 인해 추적이 더욱 어렵다고 지적합니다. 주장된 배후자는 이 돈을 세탁하기 위해 3개의 우편함 회사를 통제했습니다. 그 결과, 당국은 범죄 자금의 일부로 추정되는 의심스러운 은행 계좌 20천만 홍콩 달러를 동결했습니다.

홍콩 당국, 4명 체포해 1.2억 홍콩달러 압수 - 15개월간 지속된 사기

이 사기 배후의 조직은 2020년 XNUMX월부터 활동해 왔습니다. SCMP 간행물과의 인터뷰에서 Woo 수석 이사는 다음과 같이 말했습니다.

“세 명의 남성이 현금 보상으로 조직에 채용되었으며 각각 한 달에 HK $ 10,000에서 HK $ 20,000 사이를 받았습니다.”

또한, 우편함 회사들은 현지 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 40개의 전자 지갑 계정을 개설했습니다. 여기에서 그들은 Stablecoin Tether와 소위 프라이버시 코인을 거래할 것입니다. 이러한 거래에 관련된 가상 화폐는 XNUMX개의 전자 지갑 계정을 사용했습니다. 그런 다음 회사는 그 돈을 XNUMX개 사서함 회사의 XNUMX개 사서함 계좌로 이체했습니다.

법 집행 기관은 해당 조직이 범죄 고객에게 돈 세탁을 위해 3~5%의 수수료를 제공한다고 지적합니다. 총 880억 350천만 홍콩달러의 디지털 화폐가 세탁되었습니다. 나머지 XNUMX억 XNUMX천만 달러는 기존 방법으로 세탁되었습니다.

올해 암호화폐 시장이 호황을 누리면서 암호화폐 사기가 증가하고 있습니다. 지난 달 아프리카의 인기 암호화폐 투자 앱인 Africrypt의 창립자는 3.6억 달러 규모의 비트코인 ​​사기에 숨어들었습니다. 마찬가지로 영국의 FCA는 지난주 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기를 적발했습니다.

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