홍콩 관세청이 최대 158억 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 이용해 불법 자금세탁 조직을 폭파했습니다. 경찰은 디지털 자산에 대한 시의 첫 번째 습격에서 사기꾼 XNUMX명과 기타 구성원을 체포했습니다. 대부분의 자금은 USDT 스테이블 코인을 통해 세탁됩니다.
홍콩 세관, 4명 체포
세관원들이 주모자로 의심되는 33세 남성과 우체통업체 이사인 24~36세 남성 3명을 세관원이 검거한 '코인 브레이커' 수사 결과다. 용의자들은 고객에게 5~XNUMX%의 수수료를 청구했습니다. 주요 용의자는 틴수이와이(Tin Shui Wai)에 있는 자택에서 체포됐고, 다른 XNUMX명은 몽콕(Mong Kok), 툰먼(Tuen Mun), 웡축항(Wong Chuk Hang)에서 체포됐다.
조사 결과, 자금의 60% 이상이 15개월 동안 싱가포르 은행 계좌로 이체된 것으로 밝혀졌으며, 이에 따라 지방 당국은 '국가 섬나라' 법 집행 기관에 도움을 요청했습니다. 조사 결과 해당 조직은 113년 2020월부터 2021년 XNUMX월 사이에 약 XNUMX억 XNUMX만 달러를 세탁한 것으로 나타났습니다.
홍콩 통합범죄수사국 마크 우와이관 전무에 따르면 자금세탁 작전은 우편함 회사와 USDT 40 지갑을 이용했다. 나머지 금액 약 45만 달러는 기존 방식으로 세탁된 것으로 전해졌다.
그는 “홍콩이 자산 출처를 위장하기 위해 암호화폐를 사용하는 자금세탁 조직에 대해 조치를 취한 것은 이번이 처음”이라고 말했다.
경찰은 세탁된 자금의 출처를 계속 조사하고 있는 반면, 범죄자들은 추적이 어려운 암호화폐의 개인 정보 보호 및 보안 기능을 악용하고 있습니다.
홍콩에서는 자금세탁에 대해 최대 14년의 징역형과 5만 홍콩달러(643,640달러)의 벌금이 부과된다.
전 세계 자금 세탁 조직이 점점 더 암호화폐에 의존함에 따라 홍콩 세관은 국제 금융 중심지로서의 도시 지위를 유지하기 위해 범죄에 맞서 싸우고 보안을 유지하기 위해 다른 법 집행 기관 및 규제 기관과의 협력을 강화할 것입니다.
그러나 이 사건은 1.6년 13.1세 본토의 거장 한 명이 저지른 22억 달러(2012억 홍콩달러)의 홍콩 최대 규모의 자금세탁 사건과 비교하면 미미하다. 이 남자는 지난 2009월부터 2010년과 4,800년 2013월에 걸쳐 XNUMX개월 동안 XNUMX건의 예금을 했습니다. XNUMX년 XNUMX월 그는 징역 XNUMX년 XNUMX개월을 선고받았다.
중국 본토에서는 지난해 4분기 이후 사건 수가 증가해 범죄자들이 공개적으로 USDT를 이용해 자금세탁 활동을 하고 있는 것으로 나타났다.
Veronica
이에 따르면 AZCoin 뉴스
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