뭄바이에 본사를 둔 암호화폐 거래소 WazirX는 회사가 계속해서 현지 투자자를 유치함에 따라 인도 대부분의 규제 대상이 되어 왔습니다.

최근 정부와의 협력에서 집행국(ED) WazirX는 2,790.74조 372억 XNUMX천만 루피(약 XNUMX억 XNUMX만 달러) 상당의 거래에 대해 외환관리법 위반 혐의를 분명히 밝혔습니다.

The Economic Times에 따르면, 바이낸스의 암호화폐 거래소는 ED가 사용자가 직접적인 감독 없이 국경 간 결제를 할 수 있도록 허용하는 능력에 의문을 제기한 후 주목을 받았습니다. ED 관계자는 다음과 같이 강조했습니다.

“이것은 외환 규칙을 위반하여 발생했습니다. WazirX의 플랫폼을 사용하면 고객은 적절한 문서 없이 암호화폐를 전송할 수 있어 돈세탁 수단이 됩니다. “

WazirX는 주법 위반을 인정했기 때문에 “이 돈은 싼 돈이 아닌지 확인해야 합니다(싼 돈은 저금리 신용금이거나 그 돈은 불법적인 사업 용도입니다)”라는 진술을 기반으로 커뮤니케이션이 이루어졌습니다. “

WazirX의 분산 기능을 통해 사용자는 국경을 넘어 암호화폐를 전송할 수 있지만 인도의 WazirX 사용자는 미국 사회 보장 시스템을 준수하는 PAN 및 Aadhaar 토큰과 같은 고객 파악(KYC) 문서를 공유해야 합니다. 그러나 암호화폐 거래소에서는 수령인의 지갑 신원을 추적할 수 없습니다.

전 세계 암호화폐 애호가들에게 알려진 바와 같이, 적절한 KYC 프로세스 없이는 사람을 수신자의 지갑 주소에 연결하는 것이 거의 불가능합니다. ED 관계자는 “거래소가 KYC를 시행했다고 밝혔지만 디지털화폐가 남용되지 않는다는 점을 보장하기에는 충분하지 않다”고 말했다. 어떠한 규제와 공식 디지털 화폐도 없는 상황에서 비트코인이 다크넷에서 마약을 구매하고 돈세탁에 사용되는 사례가 있었습니다. “

WazirX는 기존 KYC 및 자금 세탁 방지 프로세스를 인용하여 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 공식적으로 식별 가능한 정보를 통해 플랫폼의 모든 사용자를 추적할 수 있습니다. 우리는 조사를 위해 ED와 협력했으며 FEMA 위반과 관련하여 받은 자세한 통지에 대한 응답을 준비하고 있습니다. “

증권 거래소 대변인에 따르면 WazirX는 ED 발표를 추진할 계획이며 "여기서 규제 명확성은 우리에게 많은 도움이 될 것입니다"라고 말합니다.

관련: 인도 고등법원, 암호화폐 거래소에 광고 면책조항 요청

인도 암호화폐 기업에 대한 마녀사냥을 부채질하기 위해 델리 고등법원은 최근 CoinDCX 및 WazirX와 같은 주요 암호화폐 거래소에 광고 정책 검토를 통보했습니다.

법원은 화면의 80%를 차지하는 면책조항을 통해 암호화폐 광고에 대한 새로운 지침을 제정하려고 노력하고 있습니다. 청원서는 또한 암호화폐 회사들이 암호화폐 투자와 관련된 위험을 강조하는 성명을 포함할 것을 요구하고 있습니다.

인도 당국은 기술에 대한 공식적인 입장을 명확히 하지 않은 채 국내 암호화폐 혁신을 계속 면밀히 조사하고 있습니다. 이전에 인도의 거대 은행인 ICICI 은행은 송금 사용자들에게 암호화폐를 전송하거나 과거 암호화폐 투자와 관련되었을 수 있는 법정화폐에 투자하기 위해 플랫폼을 사용하지 말라고 경고했습니다.