한국 규제당국은 자금세탁방지(AML) 능력을 테스트하기 위해 국내 4대 암호화폐 거래소를 조사할 예정이다.

바닥 한국 암호화폐 거래소, AML 규제 조사에 직면

코빗, 업비트, 코인원, 빗썸 등 거래소는 법정화폐-원화 시장을 운영하는 유일한 거래 플랫폼으로 지난해 말 금융정보분석원(FIU)으로부터 운영 허가를 받았다. 그 다음으로는 선도적인 금융 규제 기관인 금융 서비스 위원회(FSC) 대응 부서가 있습니다.

Per Money Today와 GetNews, FSC와 FIU는 거래 플랫폼이 서로 데이터를 전송할 수 있는 AML 솔루션과 의심스러운 경우 효과적인 플래그 및 규제 당국을 성공적으로 통합할 수 있는지 여부를 조사하려고 합니다. 업무.

AML 프로토콜은 대부분의 거래소에서 최근 개발된 것이며, 정부가 2021년에 최초의 국가 암호화폐 법률을 통과시킨 후 2020년 XNUMX월부터 준수를 시작해야 합니다.

4개 주요 거래소 외에도 다른 거래소에서도 AML 준수 여부에 대한 감사를 받고 있습니다.

감사 일정은 예정되어 있지 않지만 기존 금융 부문에서 운영되는 100개 이상의 다른 "디지털 및 전자" 금융 서비스 제공업체도 자체 AML 준수 여부를 검토하고 있습니다.

규제 기관은 금융감독원(FSS)과 협력하여 "공통 위험 요소"를 조사하고 규모, 거래 빈도 등과 같은 요소 외에도 AML 위험 등급의 적절성을 평가합니다.

조사는 또한 고객 확인 프로토콜(KYC라고도 함)의 구현, 잠재적인 AML 위반을 다른 당사자에게 알리는 데 사용되는 거래 플랫폼의 내부 통제 시스템 및 시스템 구축에 중점을 둡니다.

아마도 업계의 관심을 끌 수 있는 당국은 암호화폐 거래소가 올해 말 한국 법률에 포함될 예정인 군대의 여행 규정에 대한 엄격한 재정적 의무를 이행하기 위해 얼마나 효과적으로 준비하고 있는지 조사할 것입니다.

4개 거래소 모두 여행 규칙 솔루션을 개발 중이라고 발표했습니다. 업비트는 운영사인 두나무의 블록체인 자회사를 통해 자체 솔루션을 개발했으며, 나머지 3개사는 자체 여행 코드 호환 플랫폼을 공동 개발했습니다.

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