암호화폐 시장에서 사기 프로젝트와 카펫 당기기를 피하는 방법은 무엇입니까?
2021년에는 암호화폐 부문이 매우 강력하게 발전하여 주류 시장에서 널리 사용될 것입니다. 하나 신고 Grayscale Investments가 발표한 바에 따르면 조사에 참여한 미국 투자자 중 26분의 23 이상(2020%)이 비트코인(BTC)을 소유하고 있었으며 이는 XNUMX년 XNUMX%에서 증가한 수치입니다. 금융 서비스 회사인 MagnifyMoney도 마찬가지입니다. 눈치챘다, 그 미국인의 거의 3분의 2가 올해 암호화폐를 선물로 받기를 희망한다고 설문조사에 답했습니다.
강력한 강세장에도 불구하고 디지털 자산과 관련된 사기 프로젝트도 증가하고 있습니다.
게시물 "2022년 암호화폐 범죄 보고서"라는 제목의 이 회사의 체이널리시스 블로그에서는 사기가 암호화폐 시장에서 흔히 발생하는 범죄 형태임을 밝혔습니다. 기사에서는 전 세계적으로 피해자로부터 도난당한 암호화폐 규모가 7.7억 달러가 넘으며 이는 81년보다 2020% 증가한 것이라고 지적합니다.
사기꾼에 의해 도난당한 암호화폐의 양, 2017-2021 | 출처: 체인 분석
사기가 가장 큰 위협이다
체이널리시스 연구 책임자인 킴 그라우어(Kim Grauer)는 암호화폐 관련 범죄에는 다양한 유형이 있지만 시장에서 가장 많은 돈을 “훔친” 범죄는 사기라고 말했다. 그녀는 사기가 사람들의 투자를 방해할 수 있기 때문에 암호화폐 생태계에 대한 신뢰를 구축하는 데 큰 위협이 된다고 덧붙였습니다. 디지털 자산에서.
Grauer는 올해 DeFi 관련 사기가 증가하고 있다고 언급했습니다. 모든 DeFi 프로토콜에서 연간 도난 자금은 5억 달러로 추산됩니다. 그러나 더 흥미롭게도 Chainalsyis는 러그 풀이 올해 사기꾼의 매출 증대에 도움이 되었다는 사실을 발견했습니다. Grauer에 따르면 Chainalytic은 개발자가 갑자기 프로젝트를 포기하고 투자자의 돈을 가지고 도망가는 경우를 러그 풀로 정의합니다.
“러그 풀(Rug Pull)로 인해 올해 암호화폐 업계에서 발생한 사기 수가 가속화되었습니다. 금융 사기 외에도 많은 러그풀이 암호화폐 업계의 다양한 취약점을 악용했습니다. 전체적으로 그들은 암호화폐로 2.8억 달러를 빼앗아갔습니다.”
러그 풀은 상대적으로 새로운 유형의 범죄이지만 Grauer는 이러한 사례가 급성장하는 DeFi 생태계에서 흔한 일이 될 것이라고 믿습니다. 이를 명확히 하기 위해 Chainalytic 블로그 게시물에서는 다음과 같이 설명합니다.
“러그 풀은 DeFi 생태계의 사기 형태로 등장하여 37년에는 2021%에 불과했지만 1년에는 전체 암호화폐 사기 수익의 2020%를 차지했습니다.”
Chainalytic 블로그 게시물에는 2021년 가장 큰 러그 풀 중 일부의 예도 포함되어 있습니다. 예를 들어 AnubisDAO는 올해 두 번째로 큰 러그 풀로 암호화폐를 도난당하여 58만 달러 이상을 기록했습니다. 게시물에 따르면, AnubisDAO는 여러 자산을 기반으로 하는 분산형 통화를 제공한다는 주장으로 28년 2021월 60일에 출시되었습니다. 하지만 이 프로젝트에는 웹사이트나 백서가 없으며 모든 개발자는 익명으로 처리됩니다. 그러나 AnubisDAO는 밤새 약 20천만 달러를 모금했습니다. 그러나 XNUMX시간 후, 수집된 자금은 모두 AnubisDAO의 유동성 풀에서 사라졌습니다.
AnubisDAO가 DeFi 공간에서 대규모 카펫 이동 가능성을 보여주면서 거의 매일 새로운 사례가 나타나고 있습니다. Ethereum 및 DeFi 투자자는 19년 2021월 1일에 양탄자 당김의 희생자가 되었다고 말한 적이 있습니다. 익명의 소식통은 이 프로젝트가 "up1.network"라고 불린다고 공유했으며 많은 초기 Ethereum 투자자가 Discord 채팅 그룹에서 UpXNUMX에 대해 논의하고 있다고 언급했습니다.
“내가 신뢰하는 사람들이 그 프로젝트를 언급했기 때문에 확인해 보았습니다. Up1이 에어드랍을 주는 걸 보니 이상하긴 한데, 제가 가지고 있는 DeFi 토큰과 연결되어 있지 않을까 싶습니다. 그런 다음 MetaMask 지갑을 연결하고 “Get Airdrop”을 클릭했지만 오류 메시지가 나타납니다. 이 작업을 세 번 수행하여 프로젝트에 내 계정에 대한 액세스 권한을 부여했습니다.”
불행하게도 Up1이 자신의 계정에 액세스했을 때 $50,000 상당의 DeFi 토큰 XNUMX개가 즉시 압수되었습니다. 이 투자자는 더 많은 토큰이 도난당하는 것을 방지하기 위해 Etherscan 이벤트 이후 액세스를 취소했습니다. 그런 다음 이더리움 투자자들은 DeFi 플랫폼 Zerion을 확인했고 그곳에서 DeFi 토큰이 지갑을 떠났다는 표시를 보았습니다. Zerion은 또한 메시지와 함께 자금이 이동된 지갑 주소를 제공합니다.
“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; 귀하는 Site3/Smart Contract에 귀하의 자금에 대한 무제한 액세스 권한을 부여했습니다(여기에서 액세스 권한을 부여한 사람을 확인하고 철회하십시오).”
AnubisDAO와 Up1은 모두 DeFi 러그 풀의 좋은 예입니다. NFT 시장도 예외는 아닙니다. 가장 최근에 Bored Ape Yacht Club 커뮤니티는 일부 회원이 NFT를 발행하기 위해 그룹의 Discord 채널 링크에 지갑을 연결하기로 결정하면서 양탄자 당김의 희생양이 되었습니다.
더욱 놀랍게도 러그풀 게임도 주류 NFT 프로젝트를 대상으로 하고 있습니다. 28년 2021월 XNUMX일, 글로벌 미인대회 – 미스 유니버스(Miss Universe) – 공식 트윗을 보냈습니다. 공고 Wax 블록체인에서의 NFT 출시에 대해 알아보세요. 안타깝게도 이 NFT를 만든 사람들은 러그풀 프로그램의 일부입니다.
NFT 사진작가 제시카 양은 미스 유니버스가 NFT 프로젝트 출시를 발표했을 때 미인 대회이기 때문에 사기인지 의심하지 않았다고 말했습니다. 각 NFT의 가격은 0.06 Ethereum, 즉 약 $230입니다. 작품에는 참가자와 해당 국가의 사진도 포함되어 있습니다.
양은 또한 미스 유니버스 조직의 회장인 폴라 슈가트가 이전에 설명하기:
“미스 유니버스는 NFT 공간에서 여성에 대해 이야기하고, 여성에게 힘을 실어주고, 기술을 수용하고 앞으로 나아가는 최초의 브랜드가 될 것입니다.”
브랜드의 명성과 매력을 고려하여 Yang과 다른 많은 사람들은 NFT를 만들어 지갑을 플랫폼에 연결했습니다. 그러나 양씨는 미스 유니버스가 다음날 자신의 공식 인스타그램 계정을 삭제했다고 언급했다. 그러다가 그녀는 자신의 돈이 완전히 없어졌다는 것을 깨달았습니다.
“내가 발견한 유일한 사기 신호는 중재자가 사람들에게 Miss Universe NFT를 구매하도록 유도하고 올바른 길로 가고 있다고 약속하는 Discord에서였습니다. 그들의 로드맵은 월간 AMA, 서명된 인쇄본 등을 약속합니다. 심지어 Steve Harvey도 프로젝트 검토를 맡았습니다.”
자신의 연구를 수행
DeFi 및 NFT 생태계가 계속 성숙하고 발전함에 따라 이러한 환경은 산업 솔루션이 개발될 때까지 사기에 취약해질 것입니다. 그 동안 가장 좋은 보호 방법은 사용자가 스스로 조사하는 것입니다.
Grauer는 모든 DeFi 프로젝트에 투자자가 더 안전하다고 느낄 수 있도록 코드 검사가 필요하다고 공유했습니다. 그녀는 해킹된 많은 DeFi 플랫폼에는 코드 검사 기능이 없다고 말했습니다. Chainalytic 블로그 게시물은 또한 이더리움 블록체인에서 새 토큰을 매우 저렴하고 쉽게 생성하고 코드를 확인할 필요 없이 탈중앙화 거래소(DEX)에 쉽게 상장할 수 있기 때문에 DeFi 공간에서 러그 풀(Rug Pull)이 추세라고 지적합니다.
익명의 이더리움 투자자는 코드를 검토한 것 외에도 Up1 웹사이트를 자세히 살펴본 후 그것이 가짜라는 것을 알 수 있었다고 공유했습니다. 예를 들어 개발팀은 완전히 익명으로 처리되며 이름에는 Twitter 또는 LinkedIn 프로필이 없습니다.
이러한 예방 조치 외에도 지갑 제공업체는 사용자 보안을 개선해야 합니다.
“의심스러운 웹사이트가 있다면 지갑은 그것을 찾아야 합니다. 저는 이 기술이 확장 가능하다고 생각하지만 이러한 사기를 처리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 사용자는 모든 돈을 잃을 것입니다.”
Up1의 러그 풀 이벤트 이후 익명의 제보자는 MetaMask에 연락하여 해당 사이트가 경고로 표시되고 있다는 응답을 받았다고 말했습니다.
이 문제에 대한 확실한 해결책은 아직 개발되지 않았지만 Grauer는 법정화폐 관련 범죄와 달리 암호화폐 결제는 출처를 추적할 수 있다고 지적했습니다. 그녀는 또한 여러 암호화폐 플랫폼이 사기로부터 사용자를 보호하기 위한 조치를 취하기 시작했다고 밝혔습니다.
예를 들어, 암호화폐 거래소 Luno는 2020년 Chainalytic과 파트너십을 맺고 남아프리카 암호화폐 사용자를 표적으로 삼은 사기에 맞서 싸우고 있습니다. Luno의 금융 범죄 책임자인 Eva Crouwel은 규제 체제의 요구 사항 중 하나가 의심되는 자금 세탁 거래, 테러, 제재 또는 기타 불법 활동을 모니터링하고 조치를 취할 수 있는 것이라고 말했습니다. 그녀는 온체인 거래를 모니터링해야 하며 사용자 인터페이스 및 기록 관리를 위한 도구를 설계하고 개발해야 한다고 지적했습니다.
사기로부터 보호하기 위해 Crouwel은 암호화폐 투자자들에게 너무 좋게 들리는 제안을 멀리하라고 조언합니다.
“가능한 한 많은 감사부터 시작하겠습니다. 다른 사용자의 경험에 대해서는 회사/토큰의 소셜 미디어 프로필을 확인하세요. 또한 리더십 팀의 프로필을 살펴보고 업계 관계와 전문적 배경을 검토하여 명확하고 투명한 스토리가 있는지 확인해야 합니다.”
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저자
시장
암호화폐 시장에서 사기 프로젝트와 카펫 당기기를 피하는 방법은 무엇입니까?
암호화폐 시장에서 사기 프로젝트와 카펫 당기기를 피하는 방법은 무엇입니까?
2021년에는 암호화폐 부문이 매우 강력하게 발전하여 주류 시장에서 널리 사용될 것입니다. 하나 신고 Grayscale Investments가 발표한 바에 따르면 조사에 참여한 미국 투자자 중 26분의 23 이상(2020%)이 비트코인(BTC)을 소유하고 있었으며 이는 XNUMX년 XNUMX%에서 증가한 수치입니다. 금융 서비스 회사인 MagnifyMoney도 마찬가지입니다. 눈치챘다, 그 미국인의 거의 3분의 2가 올해 암호화폐를 선물로 받기를 희망한다고 설문조사에 답했습니다.
강력한 강세장에도 불구하고 디지털 자산과 관련된 사기 프로젝트도 증가하고 있습니다.
게시물 "2022년 암호화폐 범죄 보고서"라는 제목의 이 회사의 체이널리시스 블로그에서는 사기가 암호화폐 시장에서 흔히 발생하는 범죄 형태임을 밝혔습니다. 기사에서는 전 세계적으로 피해자로부터 도난당한 암호화폐 규모가 7.7억 달러가 넘으며 이는 81년보다 2020% 증가한 것이라고 지적합니다.
사기꾼에 의해 도난당한 암호화폐의 양, 2017-2021 | 출처: 체인 분석
사기가 가장 큰 위협이다
체이널리시스 연구 책임자인 킴 그라우어(Kim Grauer)는 암호화폐 관련 범죄에는 다양한 유형이 있지만 시장에서 가장 많은 돈을 “훔친” 범죄는 사기라고 말했다. 그녀는 사기가 사람들의 투자를 방해할 수 있기 때문에 암호화폐 생태계에 대한 신뢰를 구축하는 데 큰 위협이 된다고 덧붙였습니다. 디지털 자산에서.
Grauer는 올해 DeFi 관련 사기가 증가하고 있다고 언급했습니다. 모든 DeFi 프로토콜에서 연간 도난 자금은 5억 달러로 추산됩니다. 그러나 더 흥미롭게도 Chainalsyis는 러그 풀이 올해 사기꾼의 매출 증대에 도움이 되었다는 사실을 발견했습니다. Grauer에 따르면 Chainalytic은 개발자가 갑자기 프로젝트를 포기하고 투자자의 돈을 가지고 도망가는 경우를 러그 풀로 정의합니다.
“러그 풀(Rug Pull)로 인해 올해 암호화폐 업계에서 발생한 사기 수가 가속화되었습니다. 금융 사기 외에도 많은 러그풀이 암호화폐 업계의 다양한 취약점을 악용했습니다. 전체적으로 그들은 암호화폐로 2.8억 달러를 빼앗아갔습니다.”
러그 풀은 상대적으로 새로운 유형의 범죄이지만 Grauer는 이러한 사례가 급성장하는 DeFi 생태계에서 흔한 일이 될 것이라고 믿습니다. 이를 명확히 하기 위해 Chainalytic 블로그 게시물에서는 다음과 같이 설명합니다.
“러그 풀은 DeFi 생태계의 사기 형태로 등장하여 37년에는 2021%에 불과했지만 1년에는 전체 암호화폐 사기 수익의 2020%를 차지했습니다.”
Chainalytic 블로그 게시물에는 2021년 가장 큰 러그 풀 중 일부의 예도 포함되어 있습니다. 예를 들어 AnubisDAO는 올해 두 번째로 큰 러그 풀로 암호화폐를 도난당하여 58만 달러 이상을 기록했습니다. 게시물에 따르면, AnubisDAO는 여러 자산을 기반으로 하는 분산형 통화를 제공한다는 주장으로 28년 2021월 60일에 출시되었습니다. 하지만 이 프로젝트에는 웹사이트나 백서가 없으며 모든 개발자는 익명으로 처리됩니다. 그러나 AnubisDAO는 밤새 약 20천만 달러를 모금했습니다. 그러나 XNUMX시간 후, 수집된 자금은 모두 AnubisDAO의 유동성 풀에서 사라졌습니다.
AnubisDAO가 DeFi 공간에서 대규모 카펫 이동 가능성을 보여주면서 거의 매일 새로운 사례가 나타나고 있습니다. Ethereum 및 DeFi 투자자는 19년 2021월 1일에 양탄자 당김의 희생자가 되었다고 말한 적이 있습니다. 익명의 소식통은 이 프로젝트가 "up1.network"라고 불린다고 공유했으며 많은 초기 Ethereum 투자자가 Discord 채팅 그룹에서 UpXNUMX에 대해 논의하고 있다고 언급했습니다.
“내가 신뢰하는 사람들이 그 프로젝트를 언급했기 때문에 확인해 보았습니다. Up1이 에어드랍을 주는 걸 보니 이상하긴 한데, 제가 가지고 있는 DeFi 토큰과 연결되어 있지 않을까 싶습니다. 그런 다음 MetaMask 지갑을 연결하고 “Get Airdrop”을 클릭했지만 오류 메시지가 나타납니다. 이 작업을 세 번 수행하여 프로젝트에 내 계정에 대한 액세스 권한을 부여했습니다.”
불행하게도 Up1이 자신의 계정에 액세스했을 때 $50,000 상당의 DeFi 토큰 XNUMX개가 즉시 압수되었습니다. 이 투자자는 더 많은 토큰이 도난당하는 것을 방지하기 위해 Etherscan 이벤트 이후 액세스를 취소했습니다. 그런 다음 이더리움 투자자들은 DeFi 플랫폼 Zerion을 확인했고 그곳에서 DeFi 토큰이 지갑을 떠났다는 표시를 보았습니다. Zerion은 또한 메시지와 함께 자금이 이동된 지갑 주소를 제공합니다.
“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; 귀하는 Site3/Smart Contract에 귀하의 자금에 대한 무제한 액세스 권한을 부여했습니다(여기에서 액세스 권한을 부여한 사람을 확인하고 철회하십시오).”
AnubisDAO와 Up1은 모두 DeFi 러그 풀의 좋은 예입니다. NFT 시장도 예외는 아닙니다. 가장 최근에 Bored Ape Yacht Club 커뮤니티는 일부 회원이 NFT를 발행하기 위해 그룹의 Discord 채널 링크에 지갑을 연결하기로 결정하면서 양탄자 당김의 희생양이 되었습니다.
더욱 놀랍게도 러그풀 게임도 주류 NFT 프로젝트를 대상으로 하고 있습니다. 28년 2021월 XNUMX일, 글로벌 미인대회 – 미스 유니버스(Miss Universe) – 공식 트윗을 보냈습니다. 공고 Wax 블록체인에서의 NFT 출시에 대해 알아보세요. 안타깝게도 이 NFT를 만든 사람들은 러그풀 프로그램의 일부입니다.
NFT 사진작가 제시카 양은 미스 유니버스가 NFT 프로젝트 출시를 발표했을 때 미인 대회이기 때문에 사기인지 의심하지 않았다고 말했습니다. 각 NFT의 가격은 0.06 Ethereum, 즉 약 $230입니다. 작품에는 참가자와 해당 국가의 사진도 포함되어 있습니다.
양은 또한 미스 유니버스 조직의 회장인 폴라 슈가트가 이전에 설명하기:
“미스 유니버스는 NFT 공간에서 여성에 대해 이야기하고, 여성에게 힘을 실어주고, 기술을 수용하고 앞으로 나아가는 최초의 브랜드가 될 것입니다.”
브랜드의 명성과 매력을 고려하여 Yang과 다른 많은 사람들은 NFT를 만들어 지갑을 플랫폼에 연결했습니다. 그러나 양씨는 미스 유니버스가 다음날 자신의 공식 인스타그램 계정을 삭제했다고 언급했다. 그러다가 그녀는 자신의 돈이 완전히 없어졌다는 것을 깨달았습니다.
“내가 발견한 유일한 사기 신호는 중재자가 사람들에게 Miss Universe NFT를 구매하도록 유도하고 올바른 길로 가고 있다고 약속하는 Discord에서였습니다. 그들의 로드맵은 월간 AMA, 서명된 인쇄본 등을 약속합니다. 심지어 Steve Harvey도 프로젝트 검토를 맡았습니다.”
자신의 연구를 수행
DeFi 및 NFT 생태계가 계속 성숙하고 발전함에 따라 이러한 환경은 산업 솔루션이 개발될 때까지 사기에 취약해질 것입니다. 그 동안 가장 좋은 보호 방법은 사용자가 스스로 조사하는 것입니다.
Grauer는 모든 DeFi 프로젝트에 투자자가 더 안전하다고 느낄 수 있도록 코드 검사가 필요하다고 공유했습니다. 그녀는 해킹된 많은 DeFi 플랫폼에는 코드 검사 기능이 없다고 말했습니다. Chainalytic 블로그 게시물은 또한 이더리움 블록체인에서 새 토큰을 매우 저렴하고 쉽게 생성하고 코드를 확인할 필요 없이 탈중앙화 거래소(DEX)에 쉽게 상장할 수 있기 때문에 DeFi 공간에서 러그 풀(Rug Pull)이 추세라고 지적합니다.
익명의 이더리움 투자자는 코드를 검토한 것 외에도 Up1 웹사이트를 자세히 살펴본 후 그것이 가짜라는 것을 알 수 있었다고 공유했습니다. 예를 들어 개발팀은 완전히 익명으로 처리되며 이름에는 Twitter 또는 LinkedIn 프로필이 없습니다.
이러한 예방 조치 외에도 지갑 제공업체는 사용자 보안을 개선해야 합니다.
“의심스러운 웹사이트가 있다면 지갑은 그것을 찾아야 합니다. 저는 이 기술이 확장 가능하다고 생각하지만 이러한 사기를 처리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 사용자는 모든 돈을 잃을 것입니다.”
Up1의 러그 풀 이벤트 이후 익명의 제보자는 MetaMask에 연락하여 해당 사이트가 경고로 표시되고 있다는 응답을 받았다고 말했습니다.
이 문제에 대한 확실한 해결책은 아직 개발되지 않았지만 Grauer는 법정화폐 관련 범죄와 달리 암호화폐 결제는 출처를 추적할 수 있다고 지적했습니다. 그녀는 또한 여러 암호화폐 플랫폼이 사기로부터 사용자를 보호하기 위한 조치를 취하기 시작했다고 밝혔습니다.
예를 들어, 암호화폐 거래소 Luno는 2020년 Chainalytic과 파트너십을 맺고 남아프리카 암호화폐 사용자를 표적으로 삼은 사기에 맞서 싸우고 있습니다. Luno의 금융 범죄 책임자인 Eva Crouwel은 규제 체제의 요구 사항 중 하나가 의심되는 자금 세탁 거래, 테러, 제재 또는 기타 불법 활동을 모니터링하고 조치를 취할 수 있는 것이라고 말했습니다. 그녀는 온체인 거래를 모니터링해야 하며 사용자 인터페이스 및 기록 관리를 위한 도구를 설계하고 개발해야 한다고 지적했습니다.
사기로부터 보호하기 위해 Crouwel은 암호화폐 투자자들에게 너무 좋게 들리는 제안을 멀리하라고 조언합니다.
“가능한 한 많은 감사부터 시작하겠습니다. 다른 사용자의 경험에 대해서는 회사/토큰의 소셜 미디어 프로필을 확인하세요. 또한 리더십 팀의 프로필을 살펴보고 업계 관계와 전문적 배경을 검토하여 명확하고 투명한 스토리가 있는지 확인해야 합니다.”
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