범죄자들의 현금세탁을 도운 것으로 알려진 최근 비트코인 ​​거래소 조사에서 브라질 경찰은 33만 달러를 압수했으니 비트코인 ​​정보에 대한 추가 정보를 즉시 알아봅시다.

브라질 경찰은 33개 기업이 서로 다른 암호화폐 거래소로 자금을 이체한 사실을 발견한 현금 세탁 및 행사 조사를 통해 17만 달러를 압수했습니다. 경찰은 거래소 측이 이 사실을 모두 알고 있다고 밝혔다. (*33*) 기금은 총 172억 33만 실제 브라질 {달러}, 즉 XNUMX만 달러입니다. '오퍼레이션 익스체인지(Operation Exchange)'로 알려진 사기 수사에는 경찰과 연계해 상파울루 디아데마 자치구와 수도에서 XNUMX건의 수색영장이 발부됐다.

조사는 계속 진행 중이지만 경찰은 일부 암호화폐 거래소가 갱단의 현금 세탁을 도왔다고 밝혔습니다. 경찰은 범죄자들이 재고 교환을 통해 현금을 세탁하도록 주선한 가짜 회사 17곳을 적발했습니다. 현금세탁 이후 범죄자들은 ​​현금을 해외로 반출하려고 계획한다. 5개월 이내에 한 거래소는 1.93개의 가상 회사로부터 2.9만 달러를 세탁했으며, 경찰은 다른 XNUMX개 회사에서 XNUMX만 달러를 획득했다고 밝혔습니다. 경찰이 주장한 것처럼 암호화폐 거래소는 자금 출처를 확인하지 않았습니다.

법원은 해당 기업과 조사에 참여한 두 사람의 소지품을 압수했습니다. 이달 초 브라질 경찰은 1.5명의 피해자를 남긴 7,000억 달러 횡령 혐의를 조사하는 데몬 작전(Operation Daemon)을 완수했다. 경찰은 기업에 현금을 맡기는 사람에게 추가 수입을 보장하는 BTC 방코 그룹의 최고 경영자인 클라우디오 올리베이라(일명 '비트코인 제왕')를 체포했다. 회사는 경찰이 이를 계획의 일부로 간주한 결과 7,000년 말에 2019 BTC를 분실했다고 주장합니다. 브라질 경찰이 DAemon 작전을 완료하는 데 XNUMX년이 걸렸지만 Exchange 작전은 이제 막 시작되었습니다.

브라질의 암호화폐 환경과 관련하여 바이낸스 브라질의 대표인 리카르도 다로스(Ricardo Daros)는 취임 후 불과 2019개월 만에 사임했습니다. 브라질은 바이낸스가 실제 작업장을 마련하고 거래소가 12년 국내 시장에 진출한 몇 안 되는 국제 지역 중 하나입니다. 그러나 지난 6개월 동안 수많은 브라질 브로커들이 범죄 행위 혐의로 회사를 상대로 불만을 제기했습니다. 그의 사임에도 불구하고 Da Ros는 그럼에도 불구하고 지난 XNUMX개월 동안 국가가 이룬 뛰어난 결과에 만족한다고 반복했습니다. 그는 바이낸스가 나머지 시장에 모범이 될 것이라는 희망을 피력했습니다.

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