미국 법무부(DOJ)는 94,636년 비트파이넥스 거래소 해킹과 직접적으로 관련된 비트코인 ​​2016개를 압수했다고 발표했습니다. 이는 “현재까지 DOJ의 최대 규모의 암호화폐 압수”입니다. 또 암호화폐 해킹 및 도난 사건과 관련해 XNUMX명이 체포됐다.

비트파이넥스 해킹 연루자 2명 체포

지난 화요일, 법무부(DOJ)는 미국 정부가 2016년 비트파이넥스(Bitfinex)와 직접적으로 관련되어 도난당한 상당량의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 교환 해킹.

발표에 따르면 이번 압수는 현재까지 DOJ가 진행한 암호화폐 압수 중 최대 규모로, 압수 당시 가치가 3.6억 달러(현재 가격으로 4억 달러 이상)에 달합니다.

또한, 34세의 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)과 그의 아내 헤더 모건(31세)은 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹으로 도난당한 4.5억 달러 규모의 암호화폐를 세탁하려고 공모한 혐의로 체포되었습니다. 특히 법원 문서에는 이들이 암호화폐 거래소에서 훔친 119,754개의 비트코인을 세탁하기 위해 공모한 것으로 나와 있습니다.

2016년 Bitfinex 해킹 당시 2,000건 이상의 거래가 훔친 비트코인을 리히텐슈타인이 관리하는 암호화폐 지갑으로 옮겼습니다. DOJ는 복잡한 자금세탁 과정을 통해 지난 25,000년 동안 그의 지갑에서 약 XNUMXBTC가 도난당한 사실을 발견했으며, 도난당한 자금 중 일부는 리히텐슈타인과 모건이 관리하는 금융 계좌에 예치되었다고 덧붙였습니다.

법무부는 또한 약 94,636개의 비트코인을 포함하여 도난당한 자금의 나머지 부분이 지갑에 남아 있다고 밝혔습니다.

"리히텐슈타인과 모건이 관리하는 온라인 계정에 대한 법원 수색 영장이 집행된 후 요원은 해당 온라인 계정의 파일에 대한 액세스 권한을 부여 받았습니다."

"이 파일에는 Bitfinex에서 훔친 자금을 받은 디지털 지갑에 액세스하고 대리인이 Bitfinex에서 훔친 94,000개 이상의 비트코인을 합법적으로 압수하고 복구하는 데 필요한 개인 키가 포함되어 있습니다."

FBI 부국장 Paul M. Abbate는 다음과 같이 지적했습니다.

"이 사건은 FBI가 디지털 자산이 이동하는 곳마다 추적할 수 있는 도구를 보유하고 있음을 상기시켜줍니다."

Lisa O. Monaco 법무차관은 “이번 체포와 현재까지 부서의 가장 큰 금융 붕괴는 암호화폐가 범죄자들에게 안전한 피난처가 아니라는 것을 보여줍니다.”라고 말했습니다.

소장에는 리히텐슈타인과 모건이 “다양하고 정교한 자금세탁 기술”을 사용했다고 적혀 있습니다. 이러한 기술에는 가짜 신원을 사용하여 온라인 계정을 설정하고, 컴퓨터 프로그램을 사용하여 거래를 자동화하고, 훔친 자금을 암호화폐 거래소 및 다양한 다크 웹 시장의 계정에 입금하고, 익명의 증강 가상 현실(AEC) 시스템을 사용하여 "체인 호핑"을 구현하는 등이 포함됩니다. , 추적을 피하기 위해 서로 다른 지갑 간에 암호화폐를 원활하게 이동하는 방법입니다.

“리히텐슈타인과 모건은 돈세탁 공모 혐의로 최대 징역 20년, 미국에서 사기를 저지른 음모 혐의로 최대 징역 5년을 선고받았다.”

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