체이널리시스(Chainalytics)에 따르면, 범죄 고래 중 4%가 25억 달러 상당의 암호화폐를 축적하고 있습니다.
체이널리시스 데이터에 따르면 4,068마리의 범죄 고래(전체 고래의 약 4%)가 25억 달러 이상의 자산을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. cryptocurrencies.
블록체인 분석 회사는 범죄 고래를 1만 달러 이상의 암호화폐가 포함된 개인 지갑으로 정의하며, 자금의 10% 이상이 피싱, 사기, 악성 코드와 같은 활동과 연결된 불법 주소에서 수신되었습니다.
데이터는 2021년부터 2022년 초까지 블록체인의 범죄 활동 상황을 조사하는 Crypto Crime Report의 Crime Balance 섹션에서 가져온 것입니다. 이 보고서는 광범위하며 랜섬웨어, 맬웨어, 다크 웹 시장 및 기타 - 대체 가능한 토큰 범죄.
“체이널리시스는 총 4,068억 달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있는 범죄 고래 25마리를 식별했습니다. 범죄 고래는 전체 암호화폐 고래의 3.7%를 차지합니다. 즉, 1만 달러 이상의 암호화폐를 보유한 개인 지갑입니다.”
데이터에 따르면 1,374마리의 고래가 사악한 출처로부터 신용의 10~25%를 받은 반면, 1,361마리의 고래는 90~100%를 받은 것으로 나타났습니다. 총 1,333명의 범죄고래가 25~90%의 불법자금을 보유하고 있습니다.
비율 초과 제자리에있다 고래 로부터받은 불법 주소 | 출처: 체인 분석
“훔친 자금이 전체 범죄 대차대조표를 지배하지만, 다크 웹 시장은 사기 다음으로 두 번째, 도난당한 자금 다음으로 세 번째로 범죄 고래에게 보내지는 불법 자금의 가장 큰 출처입니다.”
불법 거래 활동
불법 거래 활동 측면에서 보고서는 범죄 주소로 14년 2021억 달러 이상을 받은 것으로 나타났으며, 이는 79년 7.8만 달러에 비해 무려 2020% 증가한 수치입니다.
획득한 값 그 암호화폐 범죄의 종류 | 출처: 체인 분석
지난해 14억 달러 중 대부분이 사기에서 발생했으며, 이는 전년 대비 82% 증가한 7.8억 달러를 기록했습니다. 특히 DeFi 카펫 움직임은 2.8억 달러를 모금한 사기의 주요 원인으로 강조되었습니다.
“90년 카펫 뽑기로 인한 총 가치 손실의 약 2021%가 사기성 중앙 거래소 Thodex에 기인할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 거래소의 CEO는 플랫폼이 사용자의 자금 인출 기능을 차단한 직후 사라졌습니다.
도난 역시 516% 증가해 불법 거래 활동에서 3.2억 달러를 차지했으며, DeFi 부문이 새로운 우려의 대상이 되었습니다.
긍정적인 측면을 보면, 체이널리시스는 미국 달러 기준 총 거래량이 15.8년까지 약 2021조 0.15억 달러에 달할 것이며, 이중 악성 주소가 차지하는 비중은 지난해 0.34%에서 XNUMX%로 증가할 것이라고 지적했다.
“암호화폐 생태계에서 범죄가 줄어들고 있습니다. 암호화폐 범죄에 대응하는 법 집행 기관의 능력도 향상되고 있습니다. 우리는 CFTC가 여러 투자 사기를 제기하는 것부터 FBI가 빠르게 확산되는 REvil 랜섬웨어 변종을 제거하는 것, Suex 및 Chatex에 대한 OFAC 제재에 이르기까지 2021년 내내 이러한 사례를 많이 보았습니다.”
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시장
체이널리시스(Chainalytics)에 따르면, 범죄 고래 중 4%가 25억 달러 상당의 암호화폐를 축적하고 있습니다.
체이널리시스 데이터에 따르면 4,068마리의 범죄 고래(전체 고래의 약 4%)가 25억 달러 이상의 자산을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. cryptocurrencies.
블록체인 분석 회사는 범죄 고래를 1만 달러 이상의 암호화폐가 포함된 개인 지갑으로 정의하며, 자금의 10% 이상이 피싱, 사기, 악성 코드와 같은 활동과 연결된 불법 주소에서 수신되었습니다.
데이터는 2021년부터 2022년 초까지 블록체인의 범죄 활동 상황을 조사하는 Crypto Crime Report의 Crime Balance 섹션에서 가져온 것입니다. 이 보고서는 광범위하며 랜섬웨어, 맬웨어, 다크 웹 시장 및 기타 - 대체 가능한 토큰 범죄.
“체이널리시스는 총 4,068억 달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있는 범죄 고래 25마리를 식별했습니다. 범죄 고래는 전체 암호화폐 고래의 3.7%를 차지합니다. 즉, 1만 달러 이상의 암호화폐를 보유한 개인 지갑입니다.”
데이터에 따르면 1,374마리의 고래가 사악한 출처로부터 신용의 10~25%를 받은 반면, 1,361마리의 고래는 90~100%를 받은 것으로 나타났습니다. 총 1,333명의 범죄고래가 25~90%의 불법자금을 보유하고 있습니다.
비율 초과 제자리에있다 고래 로부터받은 불법 주소 | 출처: 체인 분석
“훔친 자금이 전체 범죄 대차대조표를 지배하지만, 다크 웹 시장은 사기 다음으로 두 번째, 도난당한 자금 다음으로 세 번째로 범죄 고래에게 보내지는 불법 자금의 가장 큰 출처입니다.”
불법 거래 활동
불법 거래 활동 측면에서 보고서는 범죄 주소로 14년 2021억 달러 이상을 받은 것으로 나타났으며, 이는 79년 7.8만 달러에 비해 무려 2020% 증가한 수치입니다.
획득한 값 그 암호화폐 범죄의 종류 | 출처: 체인 분석
지난해 14억 달러 중 대부분이 사기에서 발생했으며, 이는 전년 대비 82% 증가한 7.8억 달러를 기록했습니다. 특히 DeFi 카펫 움직임은 2.8억 달러를 모금한 사기의 주요 원인으로 강조되었습니다.
“90년 카펫 뽑기로 인한 총 가치 손실의 약 2021%가 사기성 중앙 거래소 Thodex에 기인할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 거래소의 CEO는 플랫폼이 사용자의 자금 인출 기능을 차단한 직후 사라졌습니다.
도난 역시 516% 증가해 불법 거래 활동에서 3.2억 달러를 차지했으며, DeFi 부문이 새로운 우려의 대상이 되었습니다.
긍정적인 측면을 보면, 체이널리시스는 미국 달러 기준 총 거래량이 15.8년까지 약 2021조 0.15억 달러에 달할 것이며, 이중 악성 주소가 차지하는 비중은 지난해 0.34%에서 XNUMX%로 증가할 것이라고 지적했다.
“암호화폐 생태계에서 범죄가 줄어들고 있습니다. 암호화폐 범죄에 대응하는 법 집행 기관의 능력도 향상되고 있습니다. 우리는 CFTC가 여러 투자 사기를 제기하는 것부터 FBI가 빠르게 확산되는 REvil 랜섬웨어 변종을 제거하는 것, Suex 및 Chatex에 대한 OFAC 제재에 이르기까지 2021년 내내 이러한 사례를 많이 보았습니다.”
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