Bitconnect는 2018년에 폐쇄되었지만 미국 당국은 책임자를 체포하지 못했고 현재 Bitconnect 중 하나를 비난하고 있습니다. 창립자.

BitConnect 창립자는 글로벌 피라미드 계획 혐의로 기소되었습니다.

몇 년 전 사라진 BCC 토큰과 달리 앞서 언급한 암호화폐를 탄생시킨 암호화폐 프로젝트인 비트커넥트(Bitconnect)의 사례는 아직 끝나지 않았다.

이번 금요일, 미국 법무부는 BitConnect의 창립자 중 한 명이 암호화폐 세계에서 가장 유명한 폰지 사기와 관련된 사기 혐의로 공식 기소되었다고 발표했습니다.

법무부는 공식 보도자료를 통해 인도 헤말 출신의 사티시 쿰바니(36)를 암호화폐 사기, 전자 사기, 상품 가격 조작 음모, 무면허 자금 이체 운영, 국제 자금 세탁 사업 등의 혐의로 기소했다고 밝혔다. .

모든 수수료는 Bitconnect 운영과 관련됩니다. 대출 프로그램으로 판매된 이 서비스는 결국 글로벌 피라미드 계획으로 판명되어 시가총액이 가장 높은 암호화폐 목록에서 20위를 차지했습니다.

법무부에 따르면 쿰바니는 불특정 다수의 투자자를 속여 약 2.4억 달러의 불법자금을 확보했다.

Kumbhani는 거래 봇 서비스와 변동성 소프트웨어를 제공하는 계획을 고안했으며, Bitconnect를 사용하는 사람들은 암호화폐에서 상당한 이익을 얻을 것이라고 약속했습니다. 진실은 고객이 가입하는 사람에 비례하여 돈을 벌고 신규 사용자로부터 자금을 지불받는다는 것입니다. 이는 Ponzi 사기의 징후입니다.

FBI 클리블랜드 현장 사무소의 특수 요원 Eric B. Smith는 공식 성명에서 Bitconnect 사건은 사기꾼들이 법을 회피할 방법을 찾기 위해 암호화폐 세계에 어느 정도 침투하고 있는지를 보여준다고 말했습니다.

“오늘의 기소는 투자자를 속이고 급성장하는 암호화폐 분야에서 합법적인 기업가의 혁신 능력을 훼손하는 악의적인 행위자를 식별하고 해결하려는 FBI의 의지를 강화합니다. 해외에서 새로운 방식을 취하고 이를 기반으로 하는 입증된 사기 계획을 무장시키는 것은 FBI의 헌신과 결단력으로 So Come to Justice와 같은 사기꾼을 부지런히 조사하고 재판에 회부하는 것을 막지 못할 것입니다.”

SEC는 BitConnect 사건에 연루된 모든 사람을 조사했습니다.

미국 당국은 이 사건을 적극적으로 조사하고 있으며 관련된 모든 사람을 찾고 있습니다. 2021년 XNUMX월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 BitConnect와 관련된 XNUMX명을 상대로 소송을 제기했습니다. Satish Kumbhani는 목록에 없습니다.

그 직후 SEC는 그 중 12개로 합의하여 벌금으로 BTC와 법정화폐를 XNUMX만 달러 이상 삭감했습니다.

그리고 지난해 말 SEC는 글렌 아르카로(Glenn Arcaro)와 그의 회사 퓨처머니(Future Money)를 증권거래법 위반 혐의로 상대로 판결을 내렸다.

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