미국 재무부는 오늘날의 비트코인 ​​정보에서 볼 수 있듯이 테러리스트와 연관되어 있다고 생각되는 많은 BTC 주소를 블랙리스트에 올렸습니다.

Farrukh Fukatovich Fayzimatov는 Hay'et Tahir Al-Sham에게 현금을 전달한 혐의로 기소되었으며, 재무부 산하 외국자산통제국은 시리아에 기반을 둔 테러리스트 모집자 및 모금자 한 명을 체크리스트에 추가했습니다. Fayzimatov는 Hay'et Tahrir Al-Sham과 협력하고 있는 것으로 알려졌으며, 그의 비트코인 ​​거래는 현재 당국의 감시를 받고 있습니다. 미국 재무부의 한 직장은 테러리스트 팀과 협력한 혐의로 기소된 시리아 기반 테러리스트 모금자와 모집자에 대해 추가 제재를 도입했습니다.

보도 자료에서 Farrukh Furkatovitch Fayzimatov는 소셜 미디어를 활용하여 선전 자료를 게시하고 새로운 회원을 모집하는 동시에 테러 단체를 위한 기부를 요청한 혐의로 기소되었습니다. 그의 BTC 거래는 특정 거래가 테러 자금 조달에 설명되는지 여부를 밝히지 않고 재무부에서 적극적으로 모니터링할 수도 있습니다. 재무부 해외자산통제국은 특별 지정 국민에 대한 감시 목록에 암호화폐 주소를 추가했지만 이전에는 그렇지 않았습니다. OFAC는 2018년에 다시 거주지 주소를 할당하기 시작하여 미국 내에서 금전 거래를 금지했으며, 미국 기업은 벌금이 부과될 수 있는 체크리스트에서 이들과의 거래 촉진을 중단했습니다.

미국 재무부 지명자는 암호화폐 현금세탁 방지에 높은 우선순위를 부여할 것이며 법안 아래에 집중적으로 집중할 수 있다고 소개했습니다. 새로운 미국 재무부 후보인 브라이언 넬슨(Brian Nelson)은 암호화폐 세탁을 우선순위로 삼아 테러리즘과 통화 정보에 맞서 싸우는 것을 목표로 하고 있습니다. 넬슨은 법무부 전국 안전 부서의 부국장을 역임했으며, 그의 피드백은 암호화폐에 대한 미국 당국의 광범위한 수사와 일치합니다. 지난 6월 국세청 국세청 국장인 찰스 레티그(Charles Rettig)는 미국이 암호화폐에 대한 새로운 법률을 도입하기 위해 의회의 명확한 에너지를 원한다고 언급했습니다.

그는 회사가 빠르게 성장하는 무역을 더 잘 감시할 수 있는 추가 도구를 원한다고 덧붙인 반면, 법무부는 테러 공격과 마찬가지로 랜섬웨어 공격을 우선시할 것이라고 앞서 소개했습니다. 기업이 수십만 BTC 이내의 몸값을 지불한 곳. 이 행성의 다른 곳에서는 하마스 고위 관리가 최근 이스라엘과의 전투를 통해 BTC 기부가 급증했다고 월스트리트 저널에 지시하면서 테러 자금 조달과 암호화폐 사이의 연관성이 다시 표면화되었습니다.

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