코인 거래소 주인, 2.4억 달러 훔친 뒤 도주

미국 법무부는 비트커넥트(BitConnect) 암호화폐 프로젝트 창립자가 폰지 사기를 주도한 혐의로 기소된 후 숨어들었다고 밝혔습니다.

미국 법무부에 따르면 비트커넥트(BitConnect)의 창립자인 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)가 인도를 탈출했습니다. Kumbhani 씨는 총 금액에 달하는 글로벌 폰지 사기를 조직한 혐의로 기소되었습니다. 2.4 억 달러.

Bitconnect 창립자는 2021년 XNUMX월 미국 증권거래위원회로부터 고소당했습니다.

"씨. 법원 문서에 따르면 Kumbhani는 알려지지 않은 해외 주소로 이사했을 가능성이 높습니다.”라고 Richard Primoff 변호사가 SEC에 말했습니다.

BitConnect 창립자 Satish Kumbhani. 사진: 블룸버그.

“11월부터 SEC는 Kumbhani의 소재를 추적하기 위해 인도 금융 규제 당국과 협의했습니다. 다만 그의 행방은 현재 확인되지 않고 있다”고 덧붙였다.

Kumbhani는 전신 사기, 무면허 송금 사업 운영 및 세 가지 음모 혐의로 기소되었습니다. 전자 사기; 상품 가격을 조작하다; 국제 자금 세탁.

Primoff는 John Koeltl 판사에게 재판을 30월 XNUMX일까지 연장해 달라고 요청했습니다.

만일 쿰바니가 미국으로 도피한다면 그는 체포될 수 있으며, 25월 XNUMX일 샌디에이고에서 제기된 기소장에서 유죄 판결을 받으면 투옥될 수도 있습니다.

Satish Kumbhani(36세)는 투자자에게 뛰어난 수익을 제공하는 독점 기술이 있다고 주장하면서 투자자에게 BitConnect의 암호화폐 "대출 프로그램"을 홍보했습니다.

그러나 기소장에서 주장된 바와 같이 BitConnect는 초기 BitConnect 투자자에게 이후 투자자의 자금을 지불함으로써 Ponzi 사기로 기능했습니다. BitConnect가 트리거되었습니다. 2.4 억 달러 2018년 XNUMX월 폐쇄를 앞두고 전 세계 투자자들로부터”라고 법무부는 말했습니다.

기소장에 따르면, Kumbhani의 한국 발기인 중 한 명은 다음날 이곳의 일부 사람들이 자살에 대해 이야기하고 있으며 많은 한국 투자자들이 자신이 가진 모든 것을 투자했다고 경고했습니다.

2021년 XNUMX월, BitConnect의 북미 최고 발기인인 Glenn Arcaro가 유죄를 인정했습니다. 지난 XNUMX월 검찰은 매각을 앞두고 있다고 밝혔다. 57 백만 달러 Arcaro가 압수한 암호화폐. 이번 달에 판사는 판매 명령 수정을 승인했습니다.

Kumbhani와 그의 공범자들은 2.4 억 달러 위의 사기에서.

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