Coinbase는 제재를 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다
지난 몇 주 동안 전 세계 정부는 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 개인과 영토에 다양한 제재를 가했습니다. 제재는 국가안보를 증진하고 불법적인 침략을 억제하는 데 중요한 역할을 하며, Coinbase는 정부 당국의 이러한 노력을 전폭적으로 지원합니다. 제재는 심각한 개입이며 정부는 언제, 어디서, 어떻게 적용할지 결정하는 가장 좋은 위치에 있습니다.
이러한 중요한 경제 제재에 참여하기 위해 Coinbase는 다층적인 글로벌 제재 프로그램을 구현합니다. 그들은 다음과 같은 조치를 취합니다:
- 승인된 행위자에 대한 액세스를 차단합니다. 온보딩 중에 Coinbase는 다음을 포함하여 제재를 받은 개인 또는 단체 목록과 비교하여 계정 신청서를 확인합니다. 미국, 영국, 유럽연합, 유엔, 싱가포르, 캐나다, 일본. Coinbase 계정을 개설하려면 개인과 법인은 이름과 거주 국가를 포함한 식별 정보를 제공해야 합니다.
개인이 거래하도록 허용하기 전에 독립 공급업체를 통해 이 정보를 검사합니다. 고객이 제재 대상 국가 또는 지역에 거주하거나 제재 대상 개인 또는 법인으로 식별되는 경우 Coinbase에서 계정을 개설할 수 없습니다. 마찬가지로, 그들은 지오펜싱 제어를 사용하여 제재 지역(예: 크림 반도, 북한, 시리아, 이란)에서 IP 주소를 사용하는 모든 사람이 Coinbase 웹사이트는 물론 제품 및 서비스에 액세스하는 것을 방지합니다. 그들은 정기적으로 제재 준수 프로그램을 내부 테스트와 제3자의 독립적인 감사를 받습니다. - 회피 시도를 감지합니다. Coinbase는 심사에 사용하는 글로벌 제재 목록을 정기적으로 업데이트합니다. 누군가가 Coinbase 계정을 개설하고 나중에 제재를 받는 경우, 이 지속적인 심사 프로세스를 사용하여 해당 계정을 식별하고 종료합니다. 제재 회피자는 종종 자신의 신원을 숨기려고 하기 때문에 Coinbase는 정부가 특별히 지정한 법인 및 개인 이외의 거래를 매핑하기 위해 적극적으로 노력합니다. 이를 통해 당사는 잠재적으로 관련 당사자를 식별하고 금지된 행위자와 관련된 계정을 차단할 수 있습니다.
- 위협을 예상합니다. Coinbase는 고위험 행동을 식별하고 새로운 위협을 연구하며 새로운 완화 방법을 개발하기 위한 정교한 블록체인 분석 프로그램을 유지 관리합니다. 예를 들어, 개인 정보에 직접 접근할 수 없더라도 Coinbase 외부에서 제재를 받은 개인이 보유한 계정을 식별하는 방법이 있습니다.
예를 들어, 미국은 2020년에 러시아 국민을 제재했을 때 관련 블록체인 주소 1,200개를 구체적으로 나열했습니다. 고급 블록체인 분석을 통해 제재 대상 개인과 잠재적으로 연관되어 있는 25,000개 이상의 추가 주소를 사전에 식별하여 내부 차단 목록에 추가했습니다. 이것은 단지 하나의 예일 뿐입니다. 현재 Coinbase는 불법 활동에 연루된 것으로 의심되는 러시아 개인 또는 단체와 관련된 XNUMX개 이상의 주소를 차단하고 있으며, 그 중 다수는 자체적인 사전 조사를 통해 확인되었습니다. 이러한 주소를 확인한 후 제재 집행을 추가로 지원하기 위해 해당 주소를 정부와 공유했습니다.
암호화 기술은 제재 준수 노력을 강화합니다.
제재 집행을 위한 디지털 자산의 이점은 이러한 이니셔티브를 넘어 확장됩니다. 디지털 자산에는 제재 회피에 대한 일반적인 접근 방식을 자연스럽게 억제하는 속성이 있습니다.
전통적인 금융기관을 통해 세탁된 일반 명목화폐는 제재 회피와 자금세탁을 위한 가장 일반적인 메커니즘 중 하나로 남아 있습니다. 미국 재무부로서 유명한 이란에 대한 제재 조치, “이란 정권은 오랫동안 위장회사와 위장회사를 이용해 전 세계 금융 시스템을 이용해왔다” 제재를 피하기 위해.
이러한 기술을 사용하여 일반 명목 화폐로 자산을 숨기기 위해 전체 자금 세탁 산업이 등장했습니다. 셸 회사를 통해 거래하고, 알려진 조세 피난처를 통합하고, 불투명한 소유권 구조를 활용함으로써, 악의적인 행위자는 계속해서 명목 화폐를 사용하여 자금 이동을 흐리게 합니다. 이러한 방식으로 그들은 추적하기 어려운 복잡한 금융 추적을 남기고 조사관이 여러 금융 기관에 개별적으로 정보를 요청하고 여러 국가(일부는 협력을 거부하거나 기록 생성에 수년이 소요됨)를 가로질러 추적해야 합니다.
대조적으로, 디지털 자산 거래는 추적 가능하고 영구적이며 공개됩니다. 결과적으로 디지털 자산은 실제로 강화 전통적인 금융 시스템에 비해 회피를 탐지하고 억제하는 능력이 뛰어납니다.
- 공공의. 퍼블릭 블록체인은 각 거래의 날짜와 시간, 거래된 가상 자산 유형, 금액, 관련 지갑 주소, 고유한 거래 식별자에 대한 정보를 포함하여 거래 세부 사항에 대한 전례 없는 가시성을 제공합니다. 여러 금융 기관에서 정보를 수집하지 않고도 의심스러운 거래 활동을 추적할 수 있습니다. 조사 및 집행에 대한 이러한 이점은 현금 거래 또는 여러 국가에 걸친 거래에는 존재하지 않습니다.
- 추적 가능. 공개 블록체인 데이터에 적용하면 분석 도구는 법 집행 기관에 추가 기능을 제공합니다. 많은 경우 법 집행 기관은 첫 번째 거래부터 지갑의 거래 내역을 추적하고 실시간으로 거래를 추적하며 다른 지갑과의 상호 작용을 기반으로 위험 수준에 따라 그룹 거래를 수행할 수 있습니다. 다른 기술은 당국이 체인 간 또는 중개자를 통한 거래를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, Coinbase의 사전 예방적 온체인 분석을 통해 이란 거래소와 관련되었을 가능성이 있는 16,000개 이상의 주소가 식별되었으며, 그 중 다수는 아직 다른 곳에서 식별되지 않았습니다. 그들은 업계 전반의 인식을 높이기 위해 이 분석을 사용하여 규정 준수 시스템을 강화하고 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다.
- 영구적 인. 블록체인에 기록되면 트랜잭션은 변경되지 않습니다. 누구도(암호화폐 회사, 정부, 심지어 악의적인 행위자도 아님) 탐지를 피하기 위해 정보를 파괴, 변경 또는 보류할 수 없습니다.
이러한 기술적 이점 외에도 디지털 자산의 채택은 아직 초기 단계이므로 제재의 영향력을 박탈하는 유형의 광범위한 제재 회피에 사용할 가능성이 거의 없습니다. 유명한 국가 안보 전문가에 의해.
예를 들어, 러시아 정부와 기타 제재 대상 행위자는 현재 제재에 의미 있게 대응하기 위해 사실상 얻을 수 없는 양의 디지털 자산이 필요할 것입니다. 러시아 중앙은행만 해도 대부분 630억 달러가 넘는 고정 준비자산을 보유하고 있습니다. 이는 하나의 디지털 자산을 제외한 모든 자산의 총 시가총액보다 크고, 모든 디지털 자산 일일 총 거래량의 5~10배에 해당합니다. 결과적으로 개방적이고 투명한 암호화 기술을 사용하여 대규모 거래를 모호하게 하는 것은 기존의 다른 방법(예: 법정화폐, 미술품, 금 또는 기타 자산 사용)보다 훨씬 더 어려울 것입니다. 이는 악의적인 행위자가 시도할 수 없다는 의미는 아니지만 이 규모의 제한을 우회하려면 엄청나게 비싸고 감지 가능한 대량 구매가 필요합니다. 이러한 구매 활동은 가격 급등으로 이어질 가능성이 있기 때문입니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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Coinbase는 국가를 제재하기 위해 러시아 계정을 차단할 예정입니다.
Coinbase는 제재를 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다
지난 몇 주 동안 전 세계 정부는 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 개인과 영토에 다양한 제재를 가했습니다. 제재는 국가안보를 증진하고 불법적인 침략을 억제하는 데 중요한 역할을 하며, Coinbase는 정부 당국의 이러한 노력을 전폭적으로 지원합니다. 제재는 심각한 개입이며 정부는 언제, 어디서, 어떻게 적용할지 결정하는 가장 좋은 위치에 있습니다.
이러한 중요한 경제 제재에 참여하기 위해 Coinbase는 다층적인 글로벌 제재 프로그램을 구현합니다. 그들은 다음과 같은 조치를 취합니다:
- 승인된 행위자에 대한 액세스를 차단합니다. 온보딩 중에 Coinbase는 다음을 포함하여 제재를 받은 개인 또는 단체 목록과 비교하여 계정 신청서를 확인합니다. 미국, 영국, 유럽연합, 유엔, 싱가포르, 캐나다, 일본. Coinbase 계정을 개설하려면 개인과 법인은 이름과 거주 국가를 포함한 식별 정보를 제공해야 합니다.
개인이 거래하도록 허용하기 전에 독립 공급업체를 통해 이 정보를 검사합니다. 고객이 제재 대상 국가 또는 지역에 거주하거나 제재 대상 개인 또는 법인으로 식별되는 경우 Coinbase에서 계정을 개설할 수 없습니다. 마찬가지로, 그들은 지오펜싱 제어를 사용하여 제재 지역(예: 크림 반도, 북한, 시리아, 이란)에서 IP 주소를 사용하는 모든 사람이 Coinbase 웹사이트는 물론 제품 및 서비스에 액세스하는 것을 방지합니다. 그들은 정기적으로 제재 준수 프로그램을 내부 테스트와 제3자의 독립적인 감사를 받습니다. - 회피 시도를 감지합니다. Coinbase는 심사에 사용하는 글로벌 제재 목록을 정기적으로 업데이트합니다. 누군가가 Coinbase 계정을 개설하고 나중에 제재를 받는 경우, 이 지속적인 심사 프로세스를 사용하여 해당 계정을 식별하고 종료합니다. 제재 회피자는 종종 자신의 신원을 숨기려고 하기 때문에 Coinbase는 정부가 특별히 지정한 법인 및 개인 이외의 거래를 매핑하기 위해 적극적으로 노력합니다. 이를 통해 당사는 잠재적으로 관련 당사자를 식별하고 금지된 행위자와 관련된 계정을 차단할 수 있습니다.
- 위협을 예상합니다. Coinbase는 고위험 행동을 식별하고 새로운 위협을 연구하며 새로운 완화 방법을 개발하기 위한 정교한 블록체인 분석 프로그램을 유지 관리합니다. 예를 들어, 개인 정보에 직접 접근할 수 없더라도 Coinbase 외부에서 제재를 받은 개인이 보유한 계정을 식별하는 방법이 있습니다.
예를 들어, 미국은 2020년에 러시아 국민을 제재했을 때 관련 블록체인 주소 1,200개를 구체적으로 나열했습니다. 고급 블록체인 분석을 통해 제재 대상 개인과 잠재적으로 연관되어 있는 25,000개 이상의 추가 주소를 사전에 식별하여 내부 차단 목록에 추가했습니다. 이것은 단지 하나의 예일 뿐입니다. 현재 Coinbase는 불법 활동에 연루된 것으로 의심되는 러시아 개인 또는 단체와 관련된 XNUMX개 이상의 주소를 차단하고 있으며, 그 중 다수는 자체적인 사전 조사를 통해 확인되었습니다. 이러한 주소를 확인한 후 제재 집행을 추가로 지원하기 위해 해당 주소를 정부와 공유했습니다.
암호화 기술은 제재 준수 노력을 강화합니다.
제재 집행을 위한 디지털 자산의 이점은 이러한 이니셔티브를 넘어 확장됩니다. 디지털 자산에는 제재 회피에 대한 일반적인 접근 방식을 자연스럽게 억제하는 속성이 있습니다.
전통적인 금융기관을 통해 세탁된 일반 명목화폐는 제재 회피와 자금세탁을 위한 가장 일반적인 메커니즘 중 하나로 남아 있습니다. 미국 재무부로서 유명한 이란에 대한 제재 조치, “이란 정권은 오랫동안 위장회사와 위장회사를 이용해 전 세계 금융 시스템을 이용해왔다” 제재를 피하기 위해.
이러한 기술을 사용하여 일반 명목 화폐로 자산을 숨기기 위해 전체 자금 세탁 산업이 등장했습니다. 셸 회사를 통해 거래하고, 알려진 조세 피난처를 통합하고, 불투명한 소유권 구조를 활용함으로써, 악의적인 행위자는 계속해서 명목 화폐를 사용하여 자금 이동을 흐리게 합니다. 이러한 방식으로 그들은 추적하기 어려운 복잡한 금융 추적을 남기고 조사관이 여러 금융 기관에 개별적으로 정보를 요청하고 여러 국가(일부는 협력을 거부하거나 기록 생성에 수년이 소요됨)를 가로질러 추적해야 합니다.
대조적으로, 디지털 자산 거래는 추적 가능하고 영구적이며 공개됩니다. 결과적으로 디지털 자산은 실제로 강화 전통적인 금융 시스템에 비해 회피를 탐지하고 억제하는 능력이 뛰어납니다.
- 공공의. 퍼블릭 블록체인은 각 거래의 날짜와 시간, 거래된 가상 자산 유형, 금액, 관련 지갑 주소, 고유한 거래 식별자에 대한 정보를 포함하여 거래 세부 사항에 대한 전례 없는 가시성을 제공합니다. 여러 금융 기관에서 정보를 수집하지 않고도 의심스러운 거래 활동을 추적할 수 있습니다. 조사 및 집행에 대한 이러한 이점은 현금 거래 또는 여러 국가에 걸친 거래에는 존재하지 않습니다.
- 추적 가능. 공개 블록체인 데이터에 적용하면 분석 도구는 법 집행 기관에 추가 기능을 제공합니다. 많은 경우 법 집행 기관은 첫 번째 거래부터 지갑의 거래 내역을 추적하고 실시간으로 거래를 추적하며 다른 지갑과의 상호 작용을 기반으로 위험 수준에 따라 그룹 거래를 수행할 수 있습니다. 다른 기술은 당국이 체인 간 또는 중개자를 통한 거래를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, Coinbase의 사전 예방적 온체인 분석을 통해 이란 거래소와 관련되었을 가능성이 있는 16,000개 이상의 주소가 식별되었으며, 그 중 다수는 아직 다른 곳에서 식별되지 않았습니다. 그들은 업계 전반의 인식을 높이기 위해 이 분석을 사용하여 규정 준수 시스템을 강화하고 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다.
- 영구적 인. 블록체인에 기록되면 트랜잭션은 변경되지 않습니다. 누구도(암호화폐 회사, 정부, 심지어 악의적인 행위자도 아님) 탐지를 피하기 위해 정보를 파괴, 변경 또는 보류할 수 없습니다.
이러한 기술적 이점 외에도 디지털 자산의 채택은 아직 초기 단계이므로 제재의 영향력을 박탈하는 유형의 광범위한 제재 회피에 사용할 가능성이 거의 없습니다. 유명한 국가 안보 전문가에 의해.
예를 들어, 러시아 정부와 기타 제재 대상 행위자는 현재 제재에 의미 있게 대응하기 위해 사실상 얻을 수 없는 양의 디지털 자산이 필요할 것입니다. 러시아 중앙은행만 해도 대부분 630억 달러가 넘는 고정 준비자산을 보유하고 있습니다. 이는 하나의 디지털 자산을 제외한 모든 자산의 총 시가총액보다 크고, 모든 디지털 자산 일일 총 거래량의 5~10배에 해당합니다. 결과적으로 개방적이고 투명한 암호화 기술을 사용하여 대규모 거래를 모호하게 하는 것은 기존의 다른 방법(예: 법정화폐, 미술품, 금 또는 기타 자산 사용)보다 훨씬 더 어려울 것입니다. 이는 악의적인 행위자가 시도할 수 없다는 의미는 아니지만 이 규모의 제한을 우회하려면 엄청나게 비싸고 감지 가능한 대량 구매가 필요합니다. 이러한 구매 활동은 가격 급등으로 이어질 가능성이 있기 때문입니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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