모든 미국 암호화폐 거래소는 해당 기관의 금융 범죄 단속 네트워크인 FinCEN에 등록해야 합니다. 미국 재무부.
Janet Yellen의 재무부는 발표된 일련의 보고서에서 암호화폐 거래소를 포함한 모든 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 은행 비밀법 표준을 충족하도록 요청했습니다. 지난주.
미 재무부는 여전히 '호스팅되지 않은' 암호화폐 지갑에 대해 우려하고 있습니다.
재무부는 스마트폰이나 하드웨어 지갑과 같은 개인 장치에서 호스팅되는 암호화폐 지갑에 대해 우려하고 있습니다. "호스팅되지 않은 지갑"으로 알려진 이러한 장치는 제3자의 개입 없이 암호화폐를 전송할 수 있습니다.
VASP가 제어하는 주소에서 개인 주소로의 거래를 추적할 수 있습니다. 반면, 호스팅되지 않은 지갑은 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)과 같은 보고 규정의 적용을 받지 않는 규제 당사자와 관련된 불법 행위에 범죄자가 사용할 수 있습니다.
금융 서비스 제공업체는 엄격한 자금세탁방지(AML) 표준을 준수하고 은행비밀법에 따라 의심스러운 행동을 보고해야 합니다.
고객을 대신하여 $3,000 이상의 금액을 배송하거나 단일 고객에게 하루에 $3,000~$10,000의 여행자 수표 또는 우편환을 발행하는 경우에는 다음을 수행해야 합니다. 기록 보관.
일부 국가의 느슨한 규정 준수로 인해 재무부 보고서는 해외 VASP가 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않을 수 있다는 우려를 표명했습니다.
특정 미국 상원 의원에 따르면 호스팅되지 않은 지갑, 다크 웹 서비스 및 코인 믹서는 랜섬웨어와 같은 불법적인 금융 행위로 얻은 자금을 모니터링하거나 전쟁 제재를 회피하여 얻은 자금을 모니터링하는 것을 더 어렵게 만들 수 있습니다.
FinCEN은 항상 암호화폐 거래소 등록을 요구해 왔습니다.
Treasury의 기사는 Law360과 같은 일부 매체에서 뉴스로 간주되었습니다. 반면 재무부는 2013년부터 처음으로 암호화폐 거래소에 FinCEN에 등록하도록 지속적으로 권고해 왔습니다.
지난 6월 FinCEN은 미국 인프라를 표적으로 삼은 랜섬웨어의 패턴을 조사한 보고서를 발표했습니다.
조사관에 따르면 러시아 요원은 SolarWinds의 Orion 및 Colonial Pipeline과 같은 공격으로부터 일반적으로 비트코인으로 수행되는 암호화폐 랜섬웨어 결제를 수집한 것으로 알려졌습니다.
거의 항상 랜섬웨어 해커는 암호화 거래를 되돌리기가 현실적으로 어렵기 때문에 암호화폐로 지불을 요구합니다.
FinCEN은 주로 자금 세탁과 관련된 은행 비밀법을 위반하여 생성된 암호화 자금을 추적하는 데 있어 장애물을 언급했습니다.
- 믹싱 서비스,
- 탈중앙화 거래소,
- 일회용 암호화 주소,
- Monero와 같은 익명성이 강화된 암호화폐,
- "체인 호핑"을 통해 블록체인을 뛰어 넘습니다.
FinCEN의 노력은 지난 10월 OFAC(해외자산통제국)가 암호화폐 산업에 대한 제재 준수에 대한 유사한 권고안을 발표하면서 더욱 강화되었습니다.
한 달 후 재무부는 랜섬웨어 퇴치를 위한 노력을 요약한 보도 자료를 발표했습니다.
러시아인과 우크라이나인을 포함한 국제 랜섬웨어 운영자가 식별되어 에이전트에 의해 제재를 받았습니다. 암호화폐의 정당성을 인정하면서도 미국 인프라에 대한 랜섬웨어 공격에 대한 우려를 표명했습니다.
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미국 재무부는 암호화폐 거래소에 FinCEN에 등록할 것을 촉구하고 있습니다
모든 미국 암호화폐 거래소는 해당 기관의 금융 범죄 단속 네트워크인 FinCEN에 등록해야 합니다. 미국 재무부.
Janet Yellen의 재무부는 발표된 일련의 보고서에서 암호화폐 거래소를 포함한 모든 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 은행 비밀법 표준을 충족하도록 요청했습니다. 지난주.
미 재무부는 여전히 '호스팅되지 않은' 암호화폐 지갑에 대해 우려하고 있습니다.
재무부는 스마트폰이나 하드웨어 지갑과 같은 개인 장치에서 호스팅되는 암호화폐 지갑에 대해 우려하고 있습니다. "호스팅되지 않은 지갑"으로 알려진 이러한 장치는 제3자의 개입 없이 암호화폐를 전송할 수 있습니다.
VASP가 제어하는 주소에서 개인 주소로의 거래를 추적할 수 있습니다. 반면, 호스팅되지 않은 지갑은 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)과 같은 보고 규정의 적용을 받지 않는 규제 당사자와 관련된 불법 행위에 범죄자가 사용할 수 있습니다.
금융 서비스 제공업체는 엄격한 자금세탁방지(AML) 표준을 준수하고 은행비밀법에 따라 의심스러운 행동을 보고해야 합니다.
고객을 대신하여 $3,000 이상의 금액을 배송하거나 단일 고객에게 하루에 $3,000~$10,000의 여행자 수표 또는 우편환을 발행하는 경우에는 다음을 수행해야 합니다. 기록 보관.
일부 국가의 느슨한 규정 준수로 인해 재무부 보고서는 해외 VASP가 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않을 수 있다는 우려를 표명했습니다.
특정 미국 상원 의원에 따르면 호스팅되지 않은 지갑, 다크 웹 서비스 및 코인 믹서는 랜섬웨어와 같은 불법적인 금융 행위로 얻은 자금을 모니터링하거나 전쟁 제재를 회피하여 얻은 자금을 모니터링하는 것을 더 어렵게 만들 수 있습니다.
FinCEN은 항상 암호화폐 거래소 등록을 요구해 왔습니다.
Treasury의 기사는 Law360과 같은 일부 매체에서 뉴스로 간주되었습니다. 반면 재무부는 2013년부터 처음으로 암호화폐 거래소에 FinCEN에 등록하도록 지속적으로 권고해 왔습니다.
지난 6월 FinCEN은 미국 인프라를 표적으로 삼은 랜섬웨어의 패턴을 조사한 보고서를 발표했습니다.
조사관에 따르면 러시아 요원은 SolarWinds의 Orion 및 Colonial Pipeline과 같은 공격으로부터 일반적으로 비트코인으로 수행되는 암호화폐 랜섬웨어 결제를 수집한 것으로 알려졌습니다.
거의 항상 랜섬웨어 해커는 암호화 거래를 되돌리기가 현실적으로 어렵기 때문에 암호화폐로 지불을 요구합니다.
FinCEN은 주로 자금 세탁과 관련된 은행 비밀법을 위반하여 생성된 암호화 자금을 추적하는 데 있어 장애물을 언급했습니다.
- 믹싱 서비스,
- 탈중앙화 거래소,
- 일회용 암호화 주소,
- Monero와 같은 익명성이 강화된 암호화폐,
- "체인 호핑"을 통해 블록체인을 뛰어 넘습니다.
FinCEN의 노력은 지난 10월 OFAC(해외자산통제국)가 암호화폐 산업에 대한 제재 준수에 대한 유사한 권고안을 발표하면서 더욱 강화되었습니다.
한 달 후 재무부는 랜섬웨어 퇴치를 위한 노력을 요약한 보도 자료를 발표했습니다.
러시아인과 우크라이나인을 포함한 국제 랜섬웨어 운영자가 식별되어 에이전트에 의해 제재를 받았습니다. 암호화폐의 정당성을 인정하면서도 미국 인프라에 대한 랜섬웨어 공격에 대한 우려를 표명했습니다.
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