멕시코 당국이 할리스코(Jalisco) 마약 카르텔의 돈세탁에 연루된 것으로 알려진 국내 암호화폐 거래소 12곳을 폭파했습니다.
멕시코 당국, 자금세탁 혐의로 암호화폐 거래소 12곳 폭파
멕시코 금융정보분석원(UIF)은 12개 암호화폐 거래소가 보고 요건을 충족하지 못했다고 비난했습니다.
이 회사 대표인 산티아고 니에토 카스티요(Santiago Nieto Castillo)에 따르면 이름이 공개되지 않은 12개 거래소는 대개 회사에 등록되지 않고 불법적으로 활동하고 있다고 국내 신문 엘 이코노미스타(El Economista)가 수요일 보도했다.
위험 관리 및 통화 데이터 세미나에서 Nieto Castillo는 "우리는 법무장관이 작업할 수 있는 사건을 만들고 있습니다"라고 말했습니다.
Nieto Castillo는 기업이 돈세탁 활동을 위해 디지털 소지품을 사용하는 범죄자에도 연루될 수 있다는 의혹을 제기했습니다.
그는 또한 이 거래가 Jalisco Nueva Generación 마약 카르텔과도 연관될 수 있다고 지적했습니다.
UIF는 관련 암호화폐 거래소 이름에 대한 CoinDesk의 문의에 즉각 응답하지 않았습니다.
Nieto Castillo는 암호화폐를 통한 자금세탁에 맞서 싸우는 것이 UIF의 최우선 과제라고 말했습니다.
멕시코 법률에 따라 변경 책임이 있는 것으로 밝혀진 사람에게는 최대 $15,000의 벌금이 부과됩니다.
멕시코에서 더 많은 암호화폐 관련 사례가 인정됨
그러나 멕시코 당국은 현재 암호화폐와 관련된 세 가지 범죄 혐의를 인정했습니다. 그 중 한 명은 멕시코 피해자들로부터 사전에 암호화폐를 인출하여 해외 거주지로 다시 보낸 멕시코시티의 나이지리아 국민과 관련이 있었습니다.
“기본적인 주제는 암호화폐와 범죄 집단과의 관계에 대한 분석입니다. Jalisco로 알려진 Jalisco 마약 조직이 지배하는 공간을 언급하면서 Nieto Castillo는 Jalisco주의 여러 도시에 많은 암호화폐 플랫폼이 설치되어 있다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다.
2020년 핀테크법이 통과된 이후 거래소는 645개 계정 모델(UMAS, 스페인어로)에 대한 거래를 보고하기 시작했는데, 이는 57,804억2,896만 달러(XNUMX달러)에 달하는 금액이다.
현재까지 UIF는 3,400개 거래소로부터 멕시코 조세청(SAT)에 데이터를 보고하는 거의 23건의 통지를 받았다고 Nieto Castillo는 말했습니다.
UIF는 이 데이터를 수신한 후 암호화폐 사용을 통한 자금세탁 가능성이 3건 이상 있음을 확인했다고 관계자는 덧붙였습니다.
Nieto Castillo는 많은 사례 중 하나에서 멕시코 시티에 거주하는 나이지리아 국민이 암호 화폐를 해외 거주지로 다시 보내는 사이버 사기에 연루되었다고 말했습니다.
멕시코의 UIF는 재무 사무국의 감독하에 운영되며 불법적인 자금 조달과 관련된 데이터 분석을 담당합니다.
지난 6월 멕시코 재무장관 아르투로 에레라(Arturo Herrera)는 암호화폐는 일반적으로 승인된 입찰이 아니며 일반적으로 국가의 현재 규제 체계 하에서 외환으로 간주되지 않는다고 언급했습니다.
지난 달 Herrera는 세계적인 자금 세탁 방지 그룹인 Financial Action Task Force에 대한 프레젠테이션에서 이러한 지침이 수정되지 않을 것이라고 언급했습니다.
지금 이 순간에도 마약 범죄가 거론될 때마다, 그것을 어떤 방식으로든 암호화폐와 연관시키지 않는 것은 오히려 귀찮은 일입니다.
샘플은 오랫동안 암호화폐와 테러 자금 조달, 인신매매 등 다양한 범죄에 사용되어 왔습니다.
작년에 언론은 스페인에서 체포된 익명의 네덜란드 마약 판매상 사건을 광범위하게 보도했습니다. 용의자는 악명 높은 칼리 갱단의 일원이며 유럽에서 이 조직을 대표하는 인물입니다.
그는 손목시계 등 수많은 사치품과 약물로 추정되는 독특한 자동차, 그리고 그가 압수한 폭로의 일부인 불법 암호화폐 거래, 암호화폐 계좌와 연결된 은행카드, PC, 핸드폰 하나.
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멕시코 당국, 자금세탁 혐의로 암호화폐 거래소 12곳 폭파
멕시코 당국이 할리스코(Jalisco) 마약 카르텔의 돈세탁에 연루된 것으로 알려진 국내 암호화폐 거래소 12곳을 폭파했습니다.
멕시코 당국, 자금세탁 혐의로 암호화폐 거래소 12곳 폭파
멕시코 금융정보분석원(UIF)은 12개 암호화폐 거래소가 보고 요건을 충족하지 못했다고 비난했습니다.
이 회사 대표인 산티아고 니에토 카스티요(Santiago Nieto Castillo)에 따르면 이름이 공개되지 않은 12개 거래소는 대개 회사에 등록되지 않고 불법적으로 활동하고 있다고 국내 신문 엘 이코노미스타(El Economista)가 수요일 보도했다.
위험 관리 및 통화 데이터 세미나에서 Nieto Castillo는 "우리는 법무장관이 작업할 수 있는 사건을 만들고 있습니다"라고 말했습니다.
Nieto Castillo는 기업이 돈세탁 활동을 위해 디지털 소지품을 사용하는 범죄자에도 연루될 수 있다는 의혹을 제기했습니다.
그는 또한 이 거래가 Jalisco Nueva Generación 마약 카르텔과도 연관될 수 있다고 지적했습니다.
UIF는 관련 암호화폐 거래소 이름에 대한 CoinDesk의 문의에 즉각 응답하지 않았습니다.
Nieto Castillo는 암호화폐를 통한 자금세탁에 맞서 싸우는 것이 UIF의 최우선 과제라고 말했습니다.
멕시코 법률에 따라 변경 책임이 있는 것으로 밝혀진 사람에게는 최대 $15,000의 벌금이 부과됩니다.
멕시코에서 더 많은 암호화폐 관련 사례가 인정됨
그러나 멕시코 당국은 현재 암호화폐와 관련된 세 가지 범죄 혐의를 인정했습니다. 그 중 한 명은 멕시코 피해자들로부터 사전에 암호화폐를 인출하여 해외 거주지로 다시 보낸 멕시코시티의 나이지리아 국민과 관련이 있었습니다.
“기본적인 주제는 암호화폐와 범죄 집단과의 관계에 대한 분석입니다. Jalisco로 알려진 Jalisco 마약 조직이 지배하는 공간을 언급하면서 Nieto Castillo는 Jalisco주의 여러 도시에 많은 암호화폐 플랫폼이 설치되어 있다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다.
2020년 핀테크법이 통과된 이후 거래소는 645개 계정 모델(UMAS, 스페인어로)에 대한 거래를 보고하기 시작했는데, 이는 57,804억2,896만 달러(XNUMX달러)에 달하는 금액이다.
현재까지 UIF는 3,400개 거래소로부터 멕시코 조세청(SAT)에 데이터를 보고하는 거의 23건의 통지를 받았다고 Nieto Castillo는 말했습니다.
UIF는 이 데이터를 수신한 후 암호화폐 사용을 통한 자금세탁 가능성이 3건 이상 있음을 확인했다고 관계자는 덧붙였습니다.
Nieto Castillo는 많은 사례 중 하나에서 멕시코 시티에 거주하는 나이지리아 국민이 암호 화폐를 해외 거주지로 다시 보내는 사이버 사기에 연루되었다고 말했습니다.
멕시코의 UIF는 재무 사무국의 감독하에 운영되며 불법적인 자금 조달과 관련된 데이터 분석을 담당합니다.
지난 6월 멕시코 재무장관 아르투로 에레라(Arturo Herrera)는 암호화폐는 일반적으로 승인된 입찰이 아니며 일반적으로 국가의 현재 규제 체계 하에서 외환으로 간주되지 않는다고 언급했습니다.
지난 달 Herrera는 세계적인 자금 세탁 방지 그룹인 Financial Action Task Force에 대한 프레젠테이션에서 이러한 지침이 수정되지 않을 것이라고 언급했습니다.
지금 이 순간에도 마약 범죄가 거론될 때마다, 그것을 어떤 방식으로든 암호화폐와 연관시키지 않는 것은 오히려 귀찮은 일입니다.
샘플은 오랫동안 암호화폐와 테러 자금 조달, 인신매매 등 다양한 범죄에 사용되어 왔습니다.
작년에 언론은 스페인에서 체포된 익명의 네덜란드 마약 판매상 사건을 광범위하게 보도했습니다. 용의자는 악명 높은 칼리 갱단의 일원이며 유럽에서 이 조직을 대표하는 인물입니다.
그는 손목시계 등 수많은 사치품과 약물로 추정되는 독특한 자동차, 그리고 그가 압수한 폭로의 일부인 불법 암호화폐 거래, 암호화폐 계좌와 연결된 은행카드, PC, 핸드폰 하나.
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