수십만 달러를 빌려 Pham Tuan으로 전환하여 "이자율 10-30%, 위험 0%"를 약속하며 가상 현금에 투자한 후 실제로 많은 개인이 파산하고 있습니다.

최근 비트코인 저널 가상화폐 투자에 사이버집시가 침입했다는 정보가 확산되고 있습니다. 그들은 고객이 "금융 투자 4.0"으로 알려진 다단계 이니셔티브에 참여하도록 유도하고 미래에 최대 1000배에 달하는 엄청난 수익, 가장 일반적으로 Wolfbroker 및 BitcoinDefi에 대한 상상력과 예지력을 구축합니다. 또한 이러한 이니셔티브는 다단계 모델과 유사하게 후자의 현금을 사용하여 전자에 대한 비용을 지불함으로써 그룹을 추가로 개발합니다.

잘 알려진 "미끼" 트릭

2021년 28월, Lam Quan 씨(2001세, Ca Mau 출신)는 소셜 네트워크를 검색하던 중 10년에 태어난 박닌성 Tu Son 출신의 Pham Tuan 계정이 "Banh" Junior로 언급되는 것을 발견했습니다. 스트리밍되었습니다. Wolfbroker로 알려진 변화에 대한 자금 조달 대안에 대해 이야기하십시오. 드웰 스트림에서 Tuan은 모든 사람에게 그와 함께 투자하도록 요청했으며 이자율은 30-XNUMX%이며 위험은 XNUMX이 될 수 있습니다. 그것이 매력적이라고 ​​생각한 Quan 씨는 Telegram 앱에서 Tuan이 설립한 그룹에 합류했습니다. 이 그룹에는 수백 명의 회원이 있으며, 이들은 모두 Wolfbroker에 투자한 것이 처음입니다.

그룹 트레이더들이 “어떻게 하면 수익을 낼 수 있느냐”고 묻자 투안 씨는 “예금에 투자하라. 1개월 수익 10~30% 매일 이자를 받는다”, “아무것도 하지 않고 레몬처럼 짜낸다”, “아무것도 하지 않고 투자할수록 수익률은 높아진다. 제로 위험 비율 100% 보장. 나는 보증을 고수합니다. “

따라서 거래자는 소포 가격 VND 3.3만~330억 XNUMX천만 VND의 현금을 Tuan으로 전환하기를 원하며 해당 계좌는 "전문가 위원회"에 전달될 수 있으며 "전문가 위원회"가 주문을 할 것입니다. 자동화된 소프트웨어 프로그램을 통해 "승리만, 무손실"로 확인된 거래자는 매주 매일 상금을 인출하기를 원합니다.

그는 가상 화폐와 늑대 딜러 그라운드에 대해 전혀 몰랐지만 Pham Tuan의 확언을 믿었고 그룹의 많은 개인이 추가로 투자했기 때문에 Quan은 Tuan에 할부로 가계 및 동료로부터 약 300억 VND를 빌렸습니다. Wolfbroker 지상에 가상 현금을 투자하기 위해 이체되었습니다.

“저는 총 26만 동에 대해 정확히 두 번 이자를 얻었습니다. XNUMX월 중순에 Tuan은 약속된 이자를 지불하지 못했고 XNUMX월 초에 땅이 공식적으로 붕괴되어 많은 거래자들이 당황하게 되었습니다.”라고 Quan은 말했습니다.

Quan 씨에 따르면, Tuan은 거래자가 자본을 확보해야 할 경우 BitcoinDefi로 알려진 다른 통화로 변경해야 하는 상황을 설정했습니다. 그러나 이 새로운 변화로 현금을 전환하려면 Tuan에 대한 전체 자본금의 30%를 지불해야 합니다.

Quan은 "나를 포함한 많은 투자자들이 Tuan의 계획에 동의하지 않고 돈을 돌려달라고 요청했지만 Tuan은 아무런 설명도 없이 그를 그룹에서 쫓아냈습니다"라고 말했습니다.

실패한 가정

Quan 씨와 같은 경우에도 불구하고 그는 하노이 장교인 Mr. LVL보다 운이 좋았습니다. Tuan에 따르면 L씨는 이 땅에 400억동을 투자했으며 그 중 200억동은 부부의 재정적 저축이고 200억동은 고금리로 빌린 현금이라고 밝혔습니다. 전염병으로 인해 배우자의 사업이 중단되었음에도 불구하고 건물 가격은 부담해야 했고, 재정적 저축은 가상 현금으로 "구웠으며" 이 남자의 가족 생활은 이제 절망에 빠졌다는 부인할 수 없는 사실로 이어졌습니다.

“최근에 한 채권자가 전염병을 종식시키겠다고 위협하면서 제가 대출금을 제때에 갚을 만큼 충분한 돈을 벌지 못하면 제 사무실로 찾아오겠다고 했습니다”라고 L씨는 슬프게 말했습니다.

또 다른 사례로, HVH(28세, 하노이) 씨는 2021년 300월 약속된 이자율을 바라며 투자하기 위해 6억 VND XNUMX 인스턴스 전체를 Tuan에 이체했다고 밝혔습니다.

H 씨는 부부가 12개월이 끝날 때 아이를 갖기 위해 저축한 돈이었는데 지금은 다시 아이를 가질 가능성이 거의 없다고 털어놨다.

H씨는 “이제 나는 이 돈을 잃은 것을 남편에게 어떻게 설명해야 할지 모르기 때문에 우울증에 빠진 것 같다”고 말했다.

현금을 잃고 싶어 필사적으로 이 3명의 트레이더는 최신 라이브 스트림에서 Pham Tuan이 끝까지 가격을 100달러까지 올리겠다는 약속으로 사람들에게 BitcoinDefi Floor에 투자하도록 계속 촉구했다는 사실을 알아차린 후 최근 뒤쳐졌습니다. 이번 12개월…

Pham Tuan은 BitcoinDefi 북쪽의 라이센스 딜러입니다. 7월 초의 어느 멋진 날, Tuan은 박닌성 투손시에 있는 상당히 고급스러운 레스토랑에서 공식적으로 이름을 올렸습니다.

거의 한 시간 동안 진행된 행사에서 각 DJ Tommy(예: Mai The Tung – 왼쪽)와 Pham Tuan(오른쪽)은 BitcoinDeFi가 이번 100개월이 끝날 때까지 단순히 $ 12까지 올라갈 것이라는 전망을 반복했습니다. 그 시작 "기간". 동시에 부부는 대안을 잡기 위해 모두에게 조기 투자를 촉구한다.

Pham Tuan 및 DJ Tommy 외에도 Hoang Duc Nhan(종종 Wind Prince로 알려짐)은 소셜 네트워크에서 BitcoinDefi를 홍보하려는 인물입니다. 1,500월에 Hoang Duc Nhan은 이 코인에 투자하여 엄청난 수익을 얻었음을 확인했습니다. 기자의 분석에 따르면 Hoang Duc Nhan은 현재 Bitcoin Defi를 연구하고 투자하기 위해 XNUMX명의 사람들로 구성된 그룹을 구성했습니다.

Tuan과 Nhan은 일반적으로 가까운 형제를 소개하는 온라인 게시 영화에 함께 등장합니다. Tuan이 BitcoinDefi 챌린지의 "수장"이 된 후 Nhan은 또한 그의 형제가 이 계층형 플랫폼에 대한 광고를 게시하는 데 매우 빠르게 도움을 주었습니다.

꿈의 이자율을 약속하며 수백 명의 사람들이 가상 화폐 기업에 대한 당국의 경고에도 불구하고 가상 화폐 변경은 현재 합성 팀에서 불법입니다. 우리가 조사한 단일 암호화폐 도박꾼 그룹에는 약 1500명의 BitcoinDefi 거래자가 있었습니다.

6.4 USD의 가격으로 "리더"를 홍보하는 것과는 달리 일부 BitcoinDefi 펀딩 팀 및 커뮤니티의 많은 개인은 이 코인을 4 USD에 홍보하고 구매 가격과 비교하여 2.4 USD를 잃었지만 구매한 사람은 없습니다.

의 분석에 따르면 비트코인 저널, Pham Tuan, Mai The Tung 및 다양한 리더들이 이제 광고를 삭제하고 Facebook에서 사라졌기 때문에 거래자들이 연락할 수 없게 되었습니다.

출처 : T / L

유튜브 채널 팔로우 | 텔레그램 채널 구독 | 페이스북 페이지를 팔로우하세요