Chainalytic의 새로운 보고서에 따르면 중국의 전 세계 암호화폐 유통 범죄 혐의는 2019년 XNUMX분기 이후 하락세를 보였지만 그럼에도 불구하고 중국의 암호화폐 행사는 비정상적으로 과도합니다.

8월 3일 암호화폐와 중국 체이널리시스는 2019년 2021월부터 2.2년 XNUMX월 사이에 XNUMX억 달러 상당의 암호화폐가 중국 지갑에서 불법 행위와 관련된 주소로 발송되었다고 주장하는 것으로 알려졌습니다.

중국 주소는 사기 및 다크넷 시장에 해당하는 사악한 행위와 관련하여 2억 달러 이상의 디지털 자산 가치를 추가로 획득했습니다. 그럼에도 불구하고 보고서에 따르면 범죄는 상당히 감소했습니다.

“검토 기간 동안 중국의 불법 주소 거래량이 원가치 측면에서나 다른 국가와 비교해 급락했습니다. 감소의 대부분은 2019 PlusToken 사기와 같은 대규모 Ponzi 사기가 없기 때문입니다.

체이널리시스는 “중국은 불법 거래량 측면에서 여전히 1위 국가 중 하나지만, 다른 국가들보다 큰 차이로 앞섰다”며 “이는 중국 내 암호화폐 관련 범죄가 감소했음을 보여준다”고 덧붙였다.

저자는 중국의 장외(OTC) 비트코인 ​​브로커가 "암호화 기반 범죄에 연루된 사람들의 자금 세탁을 촉진하는 데 압도적인 역할을 해왔다"는 것을 보여주는 "역사적 거래 데이터"를 인용합니다.

보고서는 중국의 불법 암호화폐 흐름의 '대다수'가 사기와 관련되어 있다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 디지털 자산 기반 현금 세탁은 중국에서 불균형적으로 '공개되지 않은 방식'으로 이루어지고 있습니다.

체이널리시스는 중국 중앙 당국이 지난 1,100월 주로 디지털 자산을 기반으로 한 현금세탁과 관련해 XNUMX명 이상을 체포한 사실을 발견해 해당 부문을 단속하겠다는 의지를 보여줬다.

“체포로 인해 중국에 본사를 둔 암호화폐 회사와 OTC 거래자의 불법 현금 흐름이 감소하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.”

체이널리시스는 전통적인 분산형 암호화폐를 포함시키려는 중국의 노력이 조만간 세계 암호화폐 초강대국으로서의 중국의 입지를 약화시킬 수 있다고 추측합니다.

이 보고서는 중국이 대규모로 디지털 위안화를 출시할 계획을 갖고 있기 때문에 분산형 암호화폐 자산에 대한 중국의 새로운 적대감을 감염시켰습니다.

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