수사국 부국장인 데이비드 스미스(David Smith)에 따르면, 2015년부터 미국 비밀경호국(USSS)은 범죄 및 사기 수사 과정에서 102억 161만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 3,000개 사무실과 XNUMX명 이상의 직원을 보유한 Smith는 USSS의 글로벌 조사 부서를 감독합니다.
그는 미국 비밀경호국 요원과 분석가들이 다양한 블록체인 네트워크에서 비트코인과 기타 디지털 자산의 흐름을 분석해 불법 금융 거래를 추적하고 단속한다고 말했다. 그 동안 경호국에서 조사를 했는데요. 암호화폐 관련 사건 254건, 비밀 요원에 따르면.
비밀 요원은 CNBC에 말했습니다.
“디지털 화폐 지갑을 팔로우하면 상관 식별자가 있는 이메일 주소와 다르지 않습니다… 그리고 한 사람과 다른 사람이 거래를 하고 그것이 블록체인에 들어가면 우리는 그 이메일 주소를 추적하거나 지갑 주소, 원한다면 블록체인을 통해 추적할 수 있습니다."
Smith의 조사팀은 루마니아 경찰과 협력하여 900명이 연루된 사건에서 사기를 해체했습니다. US 시민을 피해자로. 경매와 소매 사이트에서 존재하지 않는 명품을 판매하는 허위 광고의 예였습니다.
가짜 송장 베어링 합법적인 회사의 이름 구매 시 고객에게 제공되었습니다. 스미스에 따르면 피해자들로부터 획득한 돈은 디지털 자산으로 전환됐다. 그는 전통적인 사기 행위가 이제 이루어지고 있다는 사실을 지적했습니다. 돈을 숨기기 위해 암호화폐를 사용합니다.
“암호화폐의 특징 중 하나는 기존 형식보다 더 빠른 속도로 자금을 이동시킨다는 점입니다… 우리가 원하는 것은 선형 방식으로 가능한 한 빨리, 공격적으로 추적하는 것입니다.”
Secret Service 요원에 따르면 암호화폐 사기꾼이 사용하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 훔친 비트코인이나 기타 암호화폐를 스테이블 코인으로 변환 시장 변동성을 최소화하기 위해
USSS는 폰지 사기의 두목으로 추정되는 비트코인 482개와 USDT 1.7만 달러에 대한 압수 영장을 발부했습니다. 정보에 따르면 일반 사람들은 기업을 위한 비트코인 크라우드 펀딩 플랫폼인 바나나 펀드에 지분을 대가로 투자했다.
나중에 펀드 관리자는 그 계획이 실패했고 자신이 그렇게 했다고 주장했습니다. 투자자에게 557 비트코인과 1.73만 USDT를 환불합니다.. 반면 피해자들은 USSS에 연락해 운영자가 자금을 환불하지 않았다고 주장했다. 대신 그는 자신의 목적을 위해 펀드에서 비트코인 100개를 인출했습니다.
해당 기관은 조사 결과 바나나 펀드 관리자와 관련된 한 암호화폐 계좌에서 비트코인 482개와 USDT 1,721,868개를 발견할 수 있었습니다. 회수한 디지털화폐에 대한 압수영장을 발부받았다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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2015년부터 미국 비밀경호국은 암호화폐로 약 102억 XNUMX만 달러를 압수했습니다.
수사국 부국장인 데이비드 스미스(David Smith)에 따르면, 2015년부터 미국 비밀경호국(USSS)은 범죄 및 사기 수사 과정에서 102억 161만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 3,000개 사무실과 XNUMX명 이상의 직원을 보유한 Smith는 USSS의 글로벌 조사 부서를 감독합니다.
그는 미국 비밀경호국 요원과 분석가들이 다양한 블록체인 네트워크에서 비트코인과 기타 디지털 자산의 흐름을 분석해 불법 금융 거래를 추적하고 단속한다고 말했다. 그 동안 경호국에서 조사를 했는데요. 암호화폐 관련 사건 254건, 비밀 요원에 따르면.
비밀 요원은 CNBC에 말했습니다.
“디지털 화폐 지갑을 팔로우하면 상관 식별자가 있는 이메일 주소와 다르지 않습니다… 그리고 한 사람과 다른 사람이 거래를 하고 그것이 블록체인에 들어가면 우리는 그 이메일 주소를 추적하거나 지갑 주소, 원한다면 블록체인을 통해 추적할 수 있습니다."
Smith의 조사팀은 루마니아 경찰과 협력하여 900명이 연루된 사건에서 사기를 해체했습니다. US 시민을 피해자로. 경매와 소매 사이트에서 존재하지 않는 명품을 판매하는 허위 광고의 예였습니다.
가짜 송장 베어링 합법적인 회사의 이름 구매 시 고객에게 제공되었습니다. 스미스에 따르면 피해자들로부터 획득한 돈은 디지털 자산으로 전환됐다. 그는 전통적인 사기 행위가 이제 이루어지고 있다는 사실을 지적했습니다. 돈을 숨기기 위해 암호화폐를 사용합니다.
“암호화폐의 특징 중 하나는 기존 형식보다 더 빠른 속도로 자금을 이동시킨다는 점입니다… 우리가 원하는 것은 선형 방식으로 가능한 한 빨리, 공격적으로 추적하는 것입니다.”
Secret Service 요원에 따르면 암호화폐 사기꾼이 사용하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 훔친 비트코인이나 기타 암호화폐를 스테이블 코인으로 변환 시장 변동성을 최소화하기 위해
USSS는 폰지 사기의 두목으로 추정되는 비트코인 482개와 USDT 1.7만 달러에 대한 압수 영장을 발부했습니다. 정보에 따르면 일반 사람들은 기업을 위한 비트코인 크라우드 펀딩 플랫폼인 바나나 펀드에 지분을 대가로 투자했다.
나중에 펀드 관리자는 그 계획이 실패했고 자신이 그렇게 했다고 주장했습니다. 투자자에게 557 비트코인과 1.73만 USDT를 환불합니다.. 반면 피해자들은 USSS에 연락해 운영자가 자금을 환불하지 않았다고 주장했다. 대신 그는 자신의 목적을 위해 펀드에서 비트코인 100개를 인출했습니다.
해당 기관은 조사 결과 바나나 펀드 관리자와 관련된 한 암호화폐 계좌에서 비트코인 482개와 USDT 1,721,868개를 발견할 수 있었습니다. 회수한 디지털화폐에 대한 압수영장을 발부받았다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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