불법 커뮤니티 풀을 운영하고 44만 달러 규모의 사기를 요구한 혐의로 두 사람과 한 기업이 기소되었습니다. '디지털 자산 소득 펀드'를 통해
Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam 및 Jafia LLC는 피고이며 상태 심리는 다음과 같습니다. , 25을 2022 수 있습니다.
분쟁 중인 3개 펀드는 Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, Seneca Ventures LLC입니다., 11년 2022월 XNUMX일 지방 법원 명령에 따라 모든 자산이 동결되었습니다. CFTC는 방금 정보를 공개했습니다.
"CFTC는 사기당한 투자자에 대한 배상, 부당 이익 환수, 민사 벌금, 영구 거래 및 등록 금지, 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구합니다."
고소장에 따르면 피고인들은 "디지털 자산, 상품, 파생 상품, 스왑 및 상품 선물 계약을 구매, 보유 및 거래하기 위해 최소 44명의 개인으로부터 170만 달러 이상을 요청했습니다." 웹사이트를 이용하고 YouTube 동영상.
피고인은 스테이킹이나 잘 관리된 거래를 통해 소극적 소득을 얻기 위해 자금을 투자하는 대신 폰지 사기와 같은 방식으로 다른 사용자에게 현금을 재할당했다는 혐의를 받고 있습니다.
XNUMXD덴탈의 "피고인들은 또한 외국 암호화폐 거래소에 돈을 송금했을 가능성이 있는 해외 기업으로 수백만 달러를 옮겼습니다." 고소장에 따르면 총 18만 달러에 달한다.
XNUMXD덴탈의 공식 고소장에 언급된 웹사이트 현재 주차되어 있으며 더 이상 투자자가 사기 혐의에 취약하지 않을 것임을 시사합니다. 2021년 사이트의 캐시된 버전에 따르면 이 사이트는 두 가지 규칙이 있다고 주장했습니다.
"규칙 #1: 투자자들에게 연간 15%의 꾸준한 배당금을 지급하십시오.
규칙 #2: 규칙 #1을 기억하십시오 오늘 시작하십시오
2020년의 블로그 게시물은 다음과 같은 정보를 제공합니다.채굴' 활동.
암호화폐 사기꾼이 암호화폐 업계에 초보자를 속이기 위해 자주 사용하는 용어
많은 사람들이 암호화폐 채굴에 대해 잘 알고 있지만 이것이 무엇을 의미하는지 이해하는 사람은 거의 없습니다. "채굴"이라는 용어를 사용하는 것은 투자자들이 암호화폐 채굴로 돈을 벌 수 있다는 말을 들었을 때 투자자들을 잘못된 안전감에 빠뜨리기 위해 의식적으로 수행되었습니다. 게시물에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
“로즈 시티 인컴 펀드에서 우리는 투자자들의 소득 창출에 중점을 두고 있습니다. 디지털 요금소를 운영하여 수익을 창출합니다. 이 요금소는 시장이 오르든 내리든 상관없이 요금을 징수합니다. 우리는 안정적인 수입을 창출하는 시장 중립적 전략을 사용합니다. 포트폴리오 보유 자산 중 하나는 작년에 $0.5에 구매한 Synthetix입니다. 올해 XNUMX월에 더 추가할 수 있는 또 다른 기회가 있었습니다.”
비열하게도 이 웹사이트는 다음과 같이 명시되어 있으므로 노인을 대상으로 하는 것으로 보입니다. “은퇴자들은 저축으로 소득을 창출할 수 없습니다.”라고 말했지만 그들의 펀드는 “자본 보존에 중점을 두고 있다”. 피고인 중 한 명이 최근 트위터에 이렇게 썼습니다.
“잘못된 경제적 인센티브가 세상에 미치는 영향을 보는 것은 그저 끔찍할 뿐입니다. '자유의 땅'은 인구가 4배 더 많은 공산주의적이고 권위주의적인 중국보다 더 많은 죄수를 가지고 있습니다.”
고소장에는 피고가 주장한 대로 디지털 자산에 투자하고 스테이킹하는 대신 참가자 간에 자금을 이체한 방법이 자세히 설명되어 있습니다. 또한 있다 고객 자금이 계좌로 이체된 기록 피고 자신의 계좌에 의해 소유되고 운영됩니다.
걱정스럽게도 Ikkurty가 3월에 말했듯이 고객의 자금 중 암호화폐 자산에 들어간 자금이 있으면 복구가 불가능할 수도 있습니다. “이제 $LUNA가 좋아지기 시작했어요.”비트코인으로 스테이블 코인을 지원함으로써 도권은 판도를 바꾸는 움직임을 보였습니다.”
현재 가치로 LUNA에 투자했거나 A에 스테이킹한 자금앵커 프로토콜은 가치의 거의 90%를 잃었습니다.. 그러나 연구 결과에는 피고인 폰지 사기꾼이 고객을 대신하여 암호화폐 자산에 투자했다는 증거가 거의 없습니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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애니
코인큐 뉴스
저자
사기 경보
44만 달러의 폰지 사기로 18만 달러를 탈취한 혐의
불법 커뮤니티 풀을 운영하고 44만 달러 규모의 사기를 요구한 혐의로 두 사람과 한 기업이 기소되었습니다. '디지털 자산 소득 펀드'를 통해
Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam 및 Jafia LLC는 피고이며 상태 심리는 다음과 같습니다. , 25을 2022 수 있습니다.
분쟁 중인 3개 펀드는 Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, Seneca Ventures LLC입니다., 11년 2022월 XNUMX일 지방 법원 명령에 따라 모든 자산이 동결되었습니다. CFTC는 방금 정보를 공개했습니다.
"CFTC는 사기당한 투자자에 대한 배상, 부당 이익 환수, 민사 벌금, 영구 거래 및 등록 금지, 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구합니다."
고소장에 따르면 피고인들은 "디지털 자산, 상품, 파생 상품, 스왑 및 상품 선물 계약을 구매, 보유 및 거래하기 위해 최소 44명의 개인으로부터 170만 달러 이상을 요청했습니다." 웹사이트를 이용하고 YouTube 동영상.
피고인은 스테이킹이나 잘 관리된 거래를 통해 소극적 소득을 얻기 위해 자금을 투자하는 대신 폰지 사기와 같은 방식으로 다른 사용자에게 현금을 재할당했다는 혐의를 받고 있습니다.
XNUMXD덴탈의 "피고인들은 또한 외국 암호화폐 거래소에 돈을 송금했을 가능성이 있는 해외 기업으로 수백만 달러를 옮겼습니다." 고소장에 따르면 총 18만 달러에 달한다.
XNUMXD덴탈의 공식 고소장에 언급된 웹사이트 현재 주차되어 있으며 더 이상 투자자가 사기 혐의에 취약하지 않을 것임을 시사합니다. 2021년 사이트의 캐시된 버전에 따르면 이 사이트는 두 가지 규칙이 있다고 주장했습니다.
"규칙 #1: 투자자들에게 연간 15%의 꾸준한 배당금을 지급하십시오.
규칙 #2: 규칙 #1을 기억하십시오 오늘 시작하십시오
2020년의 블로그 게시물은 다음과 같은 정보를 제공합니다.채굴' 활동.
암호화폐 사기꾼이 암호화폐 업계에 초보자를 속이기 위해 자주 사용하는 용어
많은 사람들이 암호화폐 채굴에 대해 잘 알고 있지만 이것이 무엇을 의미하는지 이해하는 사람은 거의 없습니다. "채굴"이라는 용어를 사용하는 것은 투자자들이 암호화폐 채굴로 돈을 벌 수 있다는 말을 들었을 때 투자자들을 잘못된 안전감에 빠뜨리기 위해 의식적으로 수행되었습니다. 게시물에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
“로즈 시티 인컴 펀드에서 우리는 투자자들의 소득 창출에 중점을 두고 있습니다. 디지털 요금소를 운영하여 수익을 창출합니다. 이 요금소는 시장이 오르든 내리든 상관없이 요금을 징수합니다. 우리는 안정적인 수입을 창출하는 시장 중립적 전략을 사용합니다. 포트폴리오 보유 자산 중 하나는 작년에 $0.5에 구매한 Synthetix입니다. 올해 XNUMX월에 더 추가할 수 있는 또 다른 기회가 있었습니다.”
비열하게도 이 웹사이트는 다음과 같이 명시되어 있으므로 노인을 대상으로 하는 것으로 보입니다. “은퇴자들은 저축으로 소득을 창출할 수 없습니다.”라고 말했지만 그들의 펀드는 “자본 보존에 중점을 두고 있다”. 피고인 중 한 명이 최근 트위터에 이렇게 썼습니다.
“잘못된 경제적 인센티브가 세상에 미치는 영향을 보는 것은 그저 끔찍할 뿐입니다. '자유의 땅'은 인구가 4배 더 많은 공산주의적이고 권위주의적인 중국보다 더 많은 죄수를 가지고 있습니다.”
고소장에는 피고가 주장한 대로 디지털 자산에 투자하고 스테이킹하는 대신 참가자 간에 자금을 이체한 방법이 자세히 설명되어 있습니다. 또한 있다 고객 자금이 계좌로 이체된 기록 피고 자신의 계좌에 의해 소유되고 운영됩니다.
걱정스럽게도 Ikkurty가 3월에 말했듯이 고객의 자금 중 암호화폐 자산에 들어간 자금이 있으면 복구가 불가능할 수도 있습니다. “이제 $LUNA가 좋아지기 시작했어요.”비트코인으로 스테이블 코인을 지원함으로써 도권은 판도를 바꾸는 움직임을 보였습니다.”
현재 가치로 LUNA에 투자했거나 A에 스테이킹한 자금앵커 프로토콜은 가치의 거의 90%를 잃었습니다.. 그러나 연구 결과에는 피고인 폰지 사기꾼이 고객을 대신하여 암호화폐 자산에 투자했다는 증거가 거의 없습니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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