6월 XNUMX일, 로이터 통신은 바이낸스의 느슨한 KYC 프로세스가 해커들이 암호화폐를 통해 돈을 쉽게 세탁하는 데 도움이 되었다고 주장하는 특정 조사 기사를 발표했습니다.
바이낸스는 더러운 돈 세탁을 도운 혐의로 기소됐다
6월 XNUMX일 로이터 통신은 다음과 같이 주장하는 특정 조사 기사를 게재했습니다. 바이낸스의 느슨한 KYC 프로세스는 해커가 암호화폐를 통해 쉽게 자금 세탁을 할 수 있도록 도왔습니다..
로이터통신은 2020년 XNUMX월 북한과 연계된 라자루스 그룹(Lazarus Group) 해커그룹이 슬로바키아 거래소 이터베이스(Eterbase)를 공격했다는 증거를 제시했다. 5.4만 달러 이상을 훔쳤습니다.. 그런 다음 해커는 암호화된 이메일을 사용하여 최소 20개 이상의 계정을 개설하고 자금을 분산시켰습니다.
Lazarus Group은 또한 622년 2022월 암호화폐 업계 역사상 가장 치명적인 공격인 150억 5만 달러의 피해를 입힌 Axie Infinity의 Ronin 브리지 해킹의 배후로 기소된 해커 그룹이기도 합니다. 이후 바이낸스는 사용자에게 보상하기 위해 프로젝트의 XNUMX억 XNUMX천만 달러 자금 조달 라운드에 참여했으며 가해자와 관련된 XNUMX만 달러의 동결을 발표했습니다.
로이터는 2017년부터 2021년까지 바이낸스가 2.35억 XNUMX천만 달러 이상의 불법 자금 거래를 처리했다고 주장합니다. 사이버 공격, 사기, Hydra와 같은 "암시장"을 통한 불법 마약 판매와 관련됩니다.
신문은 거래소가 Hydra의 주요 사업장이 있는 러시아 시장으로 확장되는 2021년 2021월부터 바이낸스로 유입되는 더러운 돈의 양과 바이낸스로 유입되는 더러운 돈의 양에 대한 정보도 제공합니다. 바이낸스는 모든 사용자에게 KYC를 요구합니다..
올해 로이터는 전직 현장 직원을 인터뷰하는 기사를 지속적으로 발표하여 KYC 프로세스에 대한 혼란스럽고 느슨한 그림과 현재 우크라이나 분쟁이 시작된 후 재정적으로 고립된 러시아 정부와의 "음흉한" 관계를 폭로했습니다.
바이낸스 그런 다음 로이터 기사에 제공된 정보를 부인하는 성명을 발표했습니다.. 거래소는 가장 엄격한 자금세탁 방지 조치를 적용하고 있으며 범죄자 추적을 위해 전 세계 당국과 정기적으로 협력하고 있다고 주장합니다.
거래소 역시 블록체인의 투명성 때문에 암호화폐를 통한 자금세탁은 현금보다 더 빨리 추적될 위험이 있다고 보고 로이터가 위험을 생략하면서 일방적인 그림을 제시했다고 생각한다. 글로벌 당국과 협력하려는 노력과 KYC/AML을 늘리려는 거래소의 움직임.
바이낸스는 또한 전체 대화를 게시했습니다. 최고 커뮤니케이션 책임자(CCO) Patrick Hillmann과 Reuters 기자가 커뮤니티의 평가를 위해 작성되었습니다.
바이낸스의 시기적절한 발표는 투자자들의 심리를 다소 안정시켰습니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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바이낸스는 2.35억 XNUMX천만 달러의 더러운 돈을 세탁하는 중개자로 기소되었습니다
6월 XNUMX일, 로이터 통신은 바이낸스의 느슨한 KYC 프로세스가 해커들이 암호화폐를 통해 돈을 쉽게 세탁하는 데 도움이 되었다고 주장하는 특정 조사 기사를 발표했습니다.
바이낸스는 더러운 돈 세탁을 도운 혐의로 기소됐다
6월 XNUMX일 로이터 통신은 다음과 같이 주장하는 특정 조사 기사를 게재했습니다. 바이낸스의 느슨한 KYC 프로세스는 해커가 암호화폐를 통해 쉽게 자금 세탁을 할 수 있도록 도왔습니다..
로이터통신은 2020년 XNUMX월 북한과 연계된 라자루스 그룹(Lazarus Group) 해커그룹이 슬로바키아 거래소 이터베이스(Eterbase)를 공격했다는 증거를 제시했다. 5.4만 달러 이상을 훔쳤습니다.. 그런 다음 해커는 암호화된 이메일을 사용하여 최소 20개 이상의 계정을 개설하고 자금을 분산시켰습니다.
Lazarus Group은 또한 622년 2022월 암호화폐 업계 역사상 가장 치명적인 공격인 150억 5만 달러의 피해를 입힌 Axie Infinity의 Ronin 브리지 해킹의 배후로 기소된 해커 그룹이기도 합니다. 이후 바이낸스는 사용자에게 보상하기 위해 프로젝트의 XNUMX억 XNUMX천만 달러 자금 조달 라운드에 참여했으며 가해자와 관련된 XNUMX만 달러의 동결을 발표했습니다.
로이터는 2017년부터 2021년까지 바이낸스가 2.35억 XNUMX천만 달러 이상의 불법 자금 거래를 처리했다고 주장합니다. 사이버 공격, 사기, Hydra와 같은 "암시장"을 통한 불법 마약 판매와 관련됩니다.
신문은 거래소가 Hydra의 주요 사업장이 있는 러시아 시장으로 확장되는 2021년 2021월부터 바이낸스로 유입되는 더러운 돈의 양과 바이낸스로 유입되는 더러운 돈의 양에 대한 정보도 제공합니다. 바이낸스는 모든 사용자에게 KYC를 요구합니다..
올해 로이터는 전직 현장 직원을 인터뷰하는 기사를 지속적으로 발표하여 KYC 프로세스에 대한 혼란스럽고 느슨한 그림과 현재 우크라이나 분쟁이 시작된 후 재정적으로 고립된 러시아 정부와의 "음흉한" 관계를 폭로했습니다.
바이낸스 그런 다음 로이터 기사에 제공된 정보를 부인하는 성명을 발표했습니다.. 거래소는 가장 엄격한 자금세탁 방지 조치를 적용하고 있으며 범죄자 추적을 위해 전 세계 당국과 정기적으로 협력하고 있다고 주장합니다.
거래소 역시 블록체인의 투명성 때문에 암호화폐를 통한 자금세탁은 현금보다 더 빨리 추적될 위험이 있다고 보고 로이터가 위험을 생략하면서 일방적인 그림을 제시했다고 생각한다. 글로벌 당국과 협력하려는 노력과 KYC/AML을 늘리려는 거래소의 움직임.
바이낸스는 또한 전체 대화를 게시했습니다. 최고 커뮤니케이션 책임자(CCO) Patrick Hillmann과 Reuters 기자가 커뮤니티의 평가를 위해 작성되었습니다.
바이낸스의 시기적절한 발표는 투자자들의 심리를 다소 안정시켰습니다.
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