많은 암호화폐 범죄에는 돈세탁이라는 공통된 주제가 있습니다. 범죄자들은 블록체인의 익명성을 이용해 오프체인 및 온체인 범죄로 인한 수익금을 세탁하고 불법 지불의 출처를 모호하게 하며 이를 은행 예금용 현금으로 전환합니다.
범죄자들은 암호화폐를 활용하여 전통적인 범죄와 계략부터 사이버 범죄, 디지털 사기, 온라인 거래소의 암호화폐 절도에 이르기까지 다양한 범죄로부터 이익을 세탁합니다.
XNUMXD덴탈의 FATF(Financial Action Task Force)는 대부분의 주류 거래소 및 기타 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 권장 사항을 발표했습니다., 자금세탁 및 테러자금 조달을 위해 가상자산을 활용하는 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. FATF는 자금세탁방지(AML)에 위험 기반 접근 방식을 사용합니다. 고객의 신원을 인증하기 위해 교환 및 기타 VASP를 요구하는 KYC(고객 파악) 규칙이 포함되어 있습니다.. 이러한 규칙으로 인해 범죄자들은 금융 조사관을 피하고 자금을 세탁하기 위한 독창적인 전술을 개발했습니다. 불법자금.
암호화폐 자금세탁은 어떻게 이루어지나요?
범죄자들은 자신의 출처를 숨기기 위해 여러 주소나 기업으로 돈을 전달하는 다양한 방법과 서비스를 사용합니다. 이후 자산은 대상 위치나 거래소로 전달되어 합법적인 것처럼 보이는 소스에서 청산됩니다. 이 절차는 세탁된 자금을 불법 활동으로 추적하는 것을 극도로 어렵게 만듭니다.
도둑이 블록체인에서 돈을 세탁하기 위해 사용하는 가장 일반적인 5가지 방법은 다음과 같습니다.
중첩된 서비스
하나 이상의 교환 내에서 실행되는 광범위한 서비스를 중첩 서비스라고 합니다. 이것들 서비스는 거래소가 호스팅하는 주소를 사용하여 거래소의 유동성을 확보하고 거래 기회를 활용합니다.. 일부 거래소에는 중첩된 서비스에 대한 엄격한 준수 요구 사항이 없기 때문에 범죄자가 이를 사용할 수 있습니다. 돈을 세탁하다.
이러한 중첩 서비스 거래는 호스팅된 중첩 서비스나 개별 주소가 아닌 호스트 상대방(즉, 거래소)에 의해 수행된 것으로 블록체인 원장에 나타납니다.
An OTC(Over-the-Counter) 브로커가 가장 널리 퍼져 있습니다. 잘 알려진 일종의 중첩 서비스입니다. OTC 브로커를 통해 딜러는 엄청난 양의 암호화폐를 빠르고 안전하며 신중하게 교환할 수 있습니다. 교환이 필요 없이 OTC 브로커는 두 당사자 간에 직접 암호화폐 교환을 가능하게 합니다. 이러한 거래는 암호화폐(예: 이더리움 및 비트코인) 간에 또는 암호화폐와 명목화폐(예: 비트코인과 같은 암호화폐 및 유로와 같은 명목화폐) 간에 이루어질 수 있습니다.
OTC 브로커는 수수료를 받는 대가로 거래 상대방을 찾아내지만 협상에는 참여하지 않습니다. 계약이 합의된 후 당사자들은 자산 보관권을 브로커에게 이전합니다.
도박 플랫폼
암호화폐 자금세탁자는 도박 플랫폼을 자주 사용합니다. 자금은 다양한 식별 및 익명 계정을 사용하여 플랫폼에 입금됩니다. 그들은 종종 계열사의 도움을 받아 지불을 받거나 베팅을 합니다. 도박 계좌에 있는 돈은 지불이 완료되면 법적 지위를 부여받을 수 있습니다. 2020년 XNUMX월에 발표된 금융행동태스크포스(FATF)의 "가상자산 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 신호" 연구에는 도박 서비스가 포함되어 있습니다.. FATF는 이 보고서에서 도박 서비스가 위험 신호로 간주될 수 있는 두 가지 사례를 인식했습니다.
- 문제가 있는 도박 사이트 등 알려진 의심 출처와 직·간접적으로 연결되어 있는 가상자산 주소나 지갑에서 입출금된 자금.
- 온라인 게임 서비스에서 시작되거나 끝나는 VA 거래.
믹서
믹서는 여러 주소의 디지털 자산을 결합한 후 무작위 간격으로 새로운 대상 주소나 지갑으로 전송하여 익명성을 높이는 서비스입니다. 이는 돈이 합법적인 기업이나 중요한 거래소로 이체되기 전에 돈의 흔적을 숨기는 데 자주 사용됩니다.
암호화폐 자금 세탁을 위한 믹서 사용이 뉴스에 등장했으며 그 수치는 엄청납니다. 관리 믹싱 서비스인 Helix는 마약 밀매 및 기타 불법 활동으로 얻은 자산과 관련된 2021억 달러 규모의 자금세탁 계획에 연루된 혐의로 300년 XNUMX월 기소되었습니다. Helix에 대한 혐의는 주로 Grams 및 AlphaBay 다크넷 사이트를 통해 다크넷 운영을 통해 획득한 비트코인의 소유권을 은폐하는 사용자를 지원하려는 회사의 의도에 중점을 두고 있습니다. 헬릭스는 다음과 같이 설명되었습니다. “다크넷 기반 암호화폐 텀블러.”
비준수 교환
비준수 거래소는 규정을 따르지 않거나, 규제 대상이 아니거나, 규정 준수 프로그램이 느슨한 거래소입니다. 암호화 자산을 전송하기 위해 이러한 교환은 사용자 신원 확인이 거의 또는 전혀 필요하지 않으므로 특히 범죄자에게 매력적입니다.
최근의 연구에 따르면, 2020년 비준수 거래소 거래량은 약 20억 달러였습니다., 4.2억 달러가 범죄 활동에 사용되었으며, 이는 16년에 비해 불법 거래량이 2019% 증가한 수치입니다. 이 연구에 따르면, 규정을 준수하지 않는 거래소는 범죄자들에게 매우 매력적이어서 KYC 및 AML 규정이 확립된 거래소보다 불법 거래를 10배 더 많이 실행하는 것으로 나타났습니다. .
고위험 관할권에 본사를 둔 서비스
고위험 관할권에 위치한 서비스는 자금 세탁 방지(AML) 또는 대테러 자금 조달(CFT) 제도에 전략적 결함이 있는 것으로 확인된 서비스입니다.
"라고 알려진 두 개의 공개 신문에서블랙리스트'와 '그레이리스트', FATF(Financial Action Task Force)는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달(AML/CFT) 절차가 부족한 국가를 인정합니다. 유럽연합 집행위원회는 또한 유럽연합의 금융 시스템에 심각한 위협이 되는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 체제에 전략적 약점이 있는 국가를 식별합니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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애니
코인큐 뉴스
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지식 습득
비트코인 자금 세탁 과정은 무엇입니까?
많은 암호화폐 범죄에는 돈세탁이라는 공통된 주제가 있습니다. 범죄자들은 블록체인의 익명성을 이용해 오프체인 및 온체인 범죄로 인한 수익금을 세탁하고 불법 지불의 출처를 모호하게 하며 이를 은행 예금용 현금으로 전환합니다.
범죄자들은 암호화폐를 활용하여 전통적인 범죄와 계략부터 사이버 범죄, 디지털 사기, 온라인 거래소의 암호화폐 절도에 이르기까지 다양한 범죄로부터 이익을 세탁합니다.
XNUMXD덴탈의 FATF(Financial Action Task Force)는 대부분의 주류 거래소 및 기타 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 권장 사항을 발표했습니다., 자금세탁 및 테러자금 조달을 위해 가상자산을 활용하는 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. FATF는 자금세탁방지(AML)에 위험 기반 접근 방식을 사용합니다. 고객의 신원을 인증하기 위해 교환 및 기타 VASP를 요구하는 KYC(고객 파악) 규칙이 포함되어 있습니다.. 이러한 규칙으로 인해 범죄자들은 금융 조사관을 피하고 자금을 세탁하기 위한 독창적인 전술을 개발했습니다. 불법자금.
암호화폐 자금세탁은 어떻게 이루어지나요?
범죄자들은 자신의 출처를 숨기기 위해 여러 주소나 기업으로 돈을 전달하는 다양한 방법과 서비스를 사용합니다. 이후 자산은 대상 위치나 거래소로 전달되어 합법적인 것처럼 보이는 소스에서 청산됩니다. 이 절차는 세탁된 자금을 불법 활동으로 추적하는 것을 극도로 어렵게 만듭니다.
도둑이 블록체인에서 돈을 세탁하기 위해 사용하는 가장 일반적인 5가지 방법은 다음과 같습니다.
중첩된 서비스
하나 이상의 교환 내에서 실행되는 광범위한 서비스를 중첩 서비스라고 합니다. 이것들 서비스는 거래소가 호스팅하는 주소를 사용하여 거래소의 유동성을 확보하고 거래 기회를 활용합니다.. 일부 거래소에는 중첩된 서비스에 대한 엄격한 준수 요구 사항이 없기 때문에 범죄자가 이를 사용할 수 있습니다. 돈을 세탁하다.
이러한 중첩 서비스 거래는 호스팅된 중첩 서비스나 개별 주소가 아닌 호스트 상대방(즉, 거래소)에 의해 수행된 것으로 블록체인 원장에 나타납니다.
An OTC(Over-the-Counter) 브로커가 가장 널리 퍼져 있습니다. 잘 알려진 일종의 중첩 서비스입니다. OTC 브로커를 통해 딜러는 엄청난 양의 암호화폐를 빠르고 안전하며 신중하게 교환할 수 있습니다. 교환이 필요 없이 OTC 브로커는 두 당사자 간에 직접 암호화폐 교환을 가능하게 합니다. 이러한 거래는 암호화폐(예: 이더리움 및 비트코인) 간에 또는 암호화폐와 명목화폐(예: 비트코인과 같은 암호화폐 및 유로와 같은 명목화폐) 간에 이루어질 수 있습니다.
OTC 브로커는 수수료를 받는 대가로 거래 상대방을 찾아내지만 협상에는 참여하지 않습니다. 계약이 합의된 후 당사자들은 자산 보관권을 브로커에게 이전합니다.
도박 플랫폼
암호화폐 자금세탁자는 도박 플랫폼을 자주 사용합니다. 자금은 다양한 식별 및 익명 계정을 사용하여 플랫폼에 입금됩니다. 그들은 종종 계열사의 도움을 받아 지불을 받거나 베팅을 합니다. 도박 계좌에 있는 돈은 지불이 완료되면 법적 지위를 부여받을 수 있습니다. 2020년 XNUMX월에 발표된 금융행동태스크포스(FATF)의 "가상자산 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 신호" 연구에는 도박 서비스가 포함되어 있습니다.. FATF는 이 보고서에서 도박 서비스가 위험 신호로 간주될 수 있는 두 가지 사례를 인식했습니다.
- 문제가 있는 도박 사이트 등 알려진 의심 출처와 직·간접적으로 연결되어 있는 가상자산 주소나 지갑에서 입출금된 자금.
- 온라인 게임 서비스에서 시작되거나 끝나는 VA 거래.
믹서
믹서는 여러 주소의 디지털 자산을 결합한 후 무작위 간격으로 새로운 대상 주소나 지갑으로 전송하여 익명성을 높이는 서비스입니다. 이는 돈이 합법적인 기업이나 중요한 거래소로 이체되기 전에 돈의 흔적을 숨기는 데 자주 사용됩니다.
암호화폐 자금 세탁을 위한 믹서 사용이 뉴스에 등장했으며 그 수치는 엄청납니다. 관리 믹싱 서비스인 Helix는 마약 밀매 및 기타 불법 활동으로 얻은 자산과 관련된 2021억 달러 규모의 자금세탁 계획에 연루된 혐의로 300년 XNUMX월 기소되었습니다. Helix에 대한 혐의는 주로 Grams 및 AlphaBay 다크넷 사이트를 통해 다크넷 운영을 통해 획득한 비트코인의 소유권을 은폐하는 사용자를 지원하려는 회사의 의도에 중점을 두고 있습니다. 헬릭스는 다음과 같이 설명되었습니다. “다크넷 기반 암호화폐 텀블러.”
비준수 교환
비준수 거래소는 규정을 따르지 않거나, 규제 대상이 아니거나, 규정 준수 프로그램이 느슨한 거래소입니다. 암호화 자산을 전송하기 위해 이러한 교환은 사용자 신원 확인이 거의 또는 전혀 필요하지 않으므로 특히 범죄자에게 매력적입니다.
최근의 연구에 따르면, 2020년 비준수 거래소 거래량은 약 20억 달러였습니다., 4.2억 달러가 범죄 활동에 사용되었으며, 이는 16년에 비해 불법 거래량이 2019% 증가한 수치입니다. 이 연구에 따르면, 규정을 준수하지 않는 거래소는 범죄자들에게 매우 매력적이어서 KYC 및 AML 규정이 확립된 거래소보다 불법 거래를 10배 더 많이 실행하는 것으로 나타났습니다. .
고위험 관할권에 본사를 둔 서비스
고위험 관할권에 위치한 서비스는 자금 세탁 방지(AML) 또는 대테러 자금 조달(CFT) 제도에 전략적 결함이 있는 것으로 확인된 서비스입니다.
"라고 알려진 두 개의 공개 신문에서블랙리스트'와 '그레이리스트', FATF(Financial Action Task Force)는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달(AML/CFT) 절차가 부족한 국가를 인정합니다. 유럽연합 집행위원회는 또한 유럽연합의 금융 시스템에 심각한 위협이 되는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 체제에 전략적 약점이 있는 국가를 식별합니다.
면책조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.
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